证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-12 浙江海正生物材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，拟在未来适宜时机用于 公司股权激励或员工持股计划。公司本次回购价格不超过人民币 12.00 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）， 本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司分别于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江海正生物材料股份有限公司关于以集中竞价方 式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-34）、《浙江海正生物材料股份有限 公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号 ...

关于浙江海正生物材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 北京康达（杭州）律师事务所 BEIJING KANGDA（HANGZHOU）LAW FIRM 杭州市上城区西子国际中心 2 号楼 1501-1503 室 邮编：310020 电话/Tel.:0571-85779929 传真/Fax:0571-85779955 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京康达（杭州）律师事务所 法律意见书 康达(杭州)股会字【2025】第 0004 号 二〇二五年三月 北京康达（杭州）律师事务所 海正生材 2025 年第一次临时股东会法律意见书 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江海正生物材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 康达(杭州)股会字【2025】第 0004 号 致：浙江海正生物材料股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（下称"本所"）接受浙江海正生物材料股份 有限公司（下称"海正生材"或"公司"）委托，指派本所律 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-11 浙江海正生物材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司董事会召集。公司董事长郑柏超先生主持本次股东会。会议 采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，非独立董事陈锡荣先生、乜君兴先生，独立 董事王建祥先生、刘冉先生因工作原因通过视频方式参加会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书张敏女士出席本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次 会议。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江 海诺尔生物材料有限公司会议室 （ ...

海正生材 2025年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688203 证券简称：海正生材 浙江海正生物材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 二○二五年三月二十七日 海正生材 2025年第一次临时股东会会议资料 浙江海正生物材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 4 | | 议案一：关于募集资金投资项目调整并延期的议案 6 | | | 议案二：关于选举张嘉滢女士为公司第七届董事会非独立董事的议案 12 | | 1 海正生材 2025年第一次临时股东会会议资料 浙江海正生物材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应与本次股东会议题相 关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。 2 海正生材 2025年第一次临时股东会会议资料 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代 理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人 违 ...

浙江海正生物材料股份有限公司 关于调整回购资金来源暨收到股票回购专项贷款承 诺函的公告 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-07 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，拟在未来适宜时机用 于公司股权激励或员工持股计划。公司本次回购价格不超过人民币 12.00 元/股 （含），回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含），本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 3 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海正 ...

根据控股股东浙江海正集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过 了董事候选人张嘉滢女士的任职资格。公司于 2025 年 3 月 11 日召开了第七届董 事会第十三次会议，会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》，董事会同意 提名张嘉滢女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第 一次临时股东会通过之日起至第七届董事会届满之日止。张嘉滢女士简历如下： 张嘉滢：女，1995 年 10 月出生，硕士研究生。现任台州市椒江区国有资本 运营集团有限公司产业投资部员工，兼任浙江海正动物保健品有限公司监事。 特此公告。 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-08 浙江海正生物材料股份有限公司 关于更换公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 10 日收到董事郑华苹女士的书面辞职报告。郑华苹女士因人事调整及工作需要， 申请辞去公司第七届董事会董事职务。辞职后，郑华苹女士不再担任公司任何职 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕847 号)，本公司由主承销商 中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股(A 股)股票 5,066.95 万股，发行价为每股人民币 16.68 元，共计募集资金 84,516.75 万元，坐扣承销和保荐费用不含税尾款 6,683.92 万元(保荐承销费共计 人民币 7,183.92 万元(不含税)，募集资金到位前已预付人民币 500.00 万元(不含 税))后的募集资金为 77,832.83 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司 于 2022 年 8 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、 法定信息披露等其他发行费用 2,246.71 万元(不含税)，以及公司以自有资金预 付的 500.00 万元(不含税)保荐费后，公司本次募集资金净额 75,086.12 万元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具 《验资报告》(天健验〔2022〕409 号)。公司已对募集资金进行专户管理，并与 募集资金专户开 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-10 浙江海正生物材料股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海诺尔生物材料 有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年3月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 27 日 至 2025 年 3 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-09 浙江海正生物材料股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次 会议于 2025 年 3 月 11 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 4 日 以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席徐伟先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经审议，与会监事以 通讯方式审议通过公司《关于募集资金投资项目调整并延期的议案》。 本次募集资金投资项目调整并延期事项是公司根据市场变化和实际经营发 展需要做出的调整，符合公司战略规划，不会导致主营业务的变化和调整，不会 对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求，符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 《浙江海正生 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-07 浙江海正生物材料股份有限公司 关于调整回购资金来源暨收到股票回购专项贷款承 诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，拟在未来适宜时机用 于公司股权激励或员工持股计划。公司本次回购价格不超过人民币 12.00 元/股 （含），回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含），本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 3 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海正 ...