浙江海正生物材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对 公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权 益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的信息； 第六条 舆情领导小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应 对各类舆情的研判分析和处理工作，就处理应对工作做出决策和部署，根据需要研究决 定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 舆情信息的分类: (一)重大舆情:指传播范围较广严重影响公司公众形象或正 ...

独立董事 2024 年度述职报告 本人王建祥，作为浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"、"海 正生材"）独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司制度的规定和要求，在履职期间认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的义务 和职责，积极出席会议，认真审议会议各项议案，充分发挥专业优势和独立作用， 努力维护并有效保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 浙江海正生物材料股份有限公司 本人王建祥，中国国籍，无境外居留权，男，1962 年出生，教授，研究生学 历。现任北京大学工学院教授。1998 年 3 月至今一直在北京大学工作，其中 2013 年至 2018 年期间曾任职北京大学工学院副院长，主要从事复合材料力学、细观 力学和非均质材料的力学/物理性能方面的教研工作。2021 年 2 月至今，任海正 生材独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务， ...

浙江海正生物材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人刘冉，作为浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"、"海 正生材"）独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司制度的规定和要求，在履职期间认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的义务 和职责，积极出席会议，认真审议会议各项议案，充分发挥专业优势和独立作用， 努力维护并有效保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘冉，中国国籍，无境外居留权，男，1981 年出生，特许金融分析师 （CFA）、中国注册会计师（CPA，非执业会员），金融风险管理师（FRM）， 研究生学历。历任星展银行企业与投资银行部助理副总裁、九鼎投资上海业务部 合伙人助理兼业务总监、上海国际创业投资有限公司投资部高级经理、原苍资产 管理（上海）有限公司合伙人；现任上海子彬投资管理有限公司合伙人。同时兼 任每步科技（上海）有限公司董事、乐渊网络科技（上海）有限公司董事、 ...

浙江海正生物材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人彭松，作为浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"、"海 正生材"）独立董事，在 2024 年度任期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 13 日）严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使 法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人彭松，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，研究生学历。历任珠海 证券有限公司研究部分析师、深圳证券时报社有限公司新闻部记者、深圳证券时 报传媒有限公司信息披露中心副主任、深圳证券时报社有限公司上市公司舆情中 心主任、深圳怀新企业投资顾问股份有限公司副总经理；现任深圳时新资本管理 有限公司合伙人、执行董事兼总经理。彭松先生现任金龙羽集团股份有限公司、 欣灵电气股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至 2 ...

浙江海正生物材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人沈书豪，作为浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"、"海 正生材"）独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司制度的规定和要求，在履职期间认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的义务 和职责，积极出席会议，认真审议会议各项议案，充分发挥专业优势和独立作用， 努力维护并有效保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度，公司以现场和通讯相结合的方式召开了 10 次董事会，并召开了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，我出席情况如下： 1 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 应参加 | | 以通讯 | | | 是否连续 | | | 姓名 | 董事会 | 亲自出 | 方式出 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-22 浙江海正生物材料股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关 事宜的公告 浙江海正生物材料股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）等相关规定，提请股东会授权董事会向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期 限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之 日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司 ...

浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，于同日 召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，主要内容如下： 浙江海正生物材料股份有限公司 同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全 的前提下，使用额度不超过人民币 1.90 亿元（含未到期的 1.635 亿元）的部分闲 置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限 于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），投资产品的期 限不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-19 同意公司及子公司在确保流动性和资 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-21 浙江海正生物材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2.投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 天健作为华仪电气 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

浙江海正生物材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及 《公司会计师事务所选聘制度》等规定和要求，浙江海正生物材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月， 注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市 公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环 境和公共设施管理业，电力、热力、 ...

浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，浙江海正生物材料股份有限 公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发展前景的信心，对公司价值的认可 和切实履行社会责任，公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站披露了 《浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以 下简称"行动方案"）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行 动方案的议案》，现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实施效果的评估情 况暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案报告如下： 一、聚焦做强主业，巩固市场地位 海正生材是一家专注于聚乳酸的研发、生产及销售的高新技术企业，是一家 掌握了纯聚乳酸制造和复合改性各关键环节核心技术，并实现多牌号聚乳酸的规 模化生产和销售的公司。2024 年，公 ...