2023 年年度报告 公司代码：688203 公司简称：海正生材 浙江海正生物材料股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 342 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中相关内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人沈星虎、主管会计工作负责人解椒及会计机构负责人（会计主管人员）曾茂鑫声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。以公司目前股份总 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-18 浙江海正生物材料股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕847 号)，本公司由主承销商中 信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股)股票 5,066.95 万股，发行价为每股人民币 16.68 元，共计募集资金 84,516.75 万元，坐扣承销和保荐费用不含税尾款 6,683.92 万元(保荐承销费共 计人民币7,183.92万元(不含税)，募集资金到位前已预付人民币500.00万元(不 含税))后的募集资金为 77,832.83 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公 司于 2022 年 8 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、 法定信息 ...

浙江海正生物材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江海正生物材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立、健全浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江海正生物材料股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由董事会根 据公司章程规定聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 浙江海正生物材料股份 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-13 浙江海正生物材料股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次 会议于 2024 年 3 月 23 日上午在台州远洲凤凰山庄会议室以现场方式召开，会议 通知已于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席徐伟先生召集并主持。本次会议的召 集、召开程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。经与会监事审议讨论，本次会议做出如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2023 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公 司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行监事会职责，依法列席或出席公 司的董事会和股东大会，对公司经营情况、财务状况、对外担保、关联交易、募 集资金使用等有关方面实施了有效监督。在促进公司规 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江海正生物材料股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"海正生材"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规规定，对海正生材 2024年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月23日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次 会议，会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司董事长 沈星虎先生因在关联公司担任关键管理人员职务，在审议本项议案时回避表决， 具体表决情况详见公司第七届董事会第六次会议决议公告。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意本次关 联交易事项，并同意将议案提交公司董事会审议。 本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江海正生物材料股份有限公司调整募集资金投资项目实施 方式并延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为浙江海 正生物材料股份有限公司（以下简称"海正生材"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 海正生材调整募集资金投资项目实施方式并延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕847 号)，公司由主承销商中信建投证券股份有 限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,066.95万股， 发行价为每股人民币 16.68 元，共计募集资金 84,516.75 万元，坐扣承销和保荐费用不含 税尾款 6,683.92 万元(保荐承销费共计人民币 7,183.9 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江海正生物材料股份有限公司 2023年度募集资金的存放与实际使用情况 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"作 为浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"海正生材"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定，对海正生材2023年度募集资金 年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-19 浙江海正生物材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 组织形式 | | | | | 特殊普通合伙 | | | | | | 2011 年 月 18 | 7 | 日 | | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 人 | | 238 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | ...

公司代码：688203 公司简称：海正生材 浙江海正生物材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江海正生物材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-12 浙江海正生物材料股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次 会议于 2024 年 3 月 23 日上午在台州远洲凤凰山庄会议室以现场加通讯方式召 开，会议通知已于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的 召集、召开程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。本次会议由董事长沈星虎先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议 审议并通过了如下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司独立董事王 ...