浙江海正生物材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-18 为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，浙江海正 生物材料股份有限公司（以下简称"公司""海正生材"）拟开展总额度不超过 1,700万美元的外汇套期保值业务。自本次董事会审议通过之日起12个月内有效， 上述额度在审批期限内可循环滚动使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前 述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度。预计动 用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金 融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 170 万美元。 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第七届董事会第十四次会议及第七届监事 会第十一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开 展外汇套期保值业务。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了 无异议的核查意 ...

1 浙江海正生物材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 浙江海正生物材料股份有限公司董事会 二〇二五年四月十一日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江海正生物材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事王建祥先生、刘冉先生和沈书豪先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王建祥先生、刘冉先生和沈书豪先生的任职情况以及其签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-17 浙江海正生物材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 公司 2025 年日常关联交易预计事项已经公司第七届董事会第十四次会 议、第七届监事会第十一次会议审议通过，该事项无需提交公司股东会审议。 ● 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司业务未因关联交易而对关 联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第 十一次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，因 公司董事长郑柏超先生因在关联公司担任关键管理人员职务，离任未满一年，对 本项议案回避表决，具体表决情况详见公司第七届董事会第十四次会议决议公 告。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意本次关 联交易事项，并同意将议案提交公司董事会审议。 公司保荐机构中信建投证券股份有限 ...

浙江海正生物材料股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《公司会计师事务所选聘制度》等规定和要求，公司对天健所 2024 年度审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为，天健所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人 | 注册 ...

关于浙江海正生物材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江海正生物材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 早點 7C5T3N7BWYYC 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 我们接受委托,审计了浙江海正生物材料股份有限公司(以下简称海正生材 公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的海正生材公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供海正生材公司年度报告披 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-16 浙江海正生物材料股份有限公司 关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 本公司拟为海诺尔公司申请的 2,839 万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他 授信业务提供连带责任保证。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司已实际为海诺尔公司提供 的担保余额为 9,092.51 万元； 一、担保情况概述 为满足海诺尔公司日常经营需求，浙江海正生物材料股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）2022 年度股东大会审议通过本公司为海诺尔公司向中 国银行椒江支行申请 14,000 万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他 授信业务提供连带责任保证，期限 2 年。截至 2024 年 12 月 31 日，海诺尔公司 尚未归还该担保项下的未到期贷款 2,839 万元。现担保期限将至，公司于 2025 年 4 月 11 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司银行 贷款提供担保 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-23 浙江海正生物材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海诺尔生物材料 有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 股东会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-14 浙江海正生物材料股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 11 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席徐伟先生召集并主持。本次会议的召集、召开程 序和方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经 与会监事审议讨论，本次会议做出如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 2024 年公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司 章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行监事会职责，依法列席或出席公司 的董事会和股东会，对公司经营情况、财务状况、对外担保、关联交易、募集资 金使用等有关方面实施了有效监督。在促进公司规范运作、维护 ...

浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 11 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开程序和 方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。本次会 议由董事长郑柏超先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下 决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 浙江海正生物材料股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-13 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司独立董事王建祥先生、沈书豪先 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥845,191,362.62, representing a 12.20% increase compared to ¥753,316,994.84 in 2023 [22]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 18.47% to ¥35,504,616.42 in 2024 from ¥43,548,985.60 in 2023 [22]. - The cash flow from operating activities significantly dropped by 76.18% to ¥38,835,199.80 in 2024, down from ¥163,032,485.28 in 2023 [22]. - Basic earnings per share fell by 14.29% to ¥0.18 in 2024, compared to ¥0.21 in 2023 [23]. - The weighted average return on equity decreased to 2.38% in 2024 from 2.97% in 2023, a decline of 0.59 percentage points [23]. - The net profit attributable to owners after deducting non-recurring gains and losses was 31.23 million yuan, down 22.54% year-on-year [97]. - The company reported a total revenue of 1,500 million RMB, with a net profit of 723.79 million RMB, representing a year-on-year increase of 61.15% [79]. Dividend and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of 0.6 CNY per 10 shares, totaling approximately 12,085,271.64 CNY (including tax) based on a share base of 201,421,194 shares after accounting for repurchased shares [7]. - The total amount for cash dividends and share repurchases in 2024 is 21,084,121.28 CNY, which accounts for 59.38% of the net profit attributable to shareholders for the year [7]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years was 42,486,981.84 RMB, with an average net profit of 42,029,671.06 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 101.09% [179]. Research and Development - The company has invested 27.27 million yuan in R&D, a 5.35% increase compared to the previous year, and applied for 16 new patents during the reporting period [36]. - Research and development expenses accounted for 3.23% of operating revenue in 2024, down from 3.44% in 2023 [23]. - The company achieved a total R&D investment of ¥27,274,734.95, representing a 5.35% increase compared to the previous year [75]. - The company has developed over 10 major grades and 30 sub-grades of polylactic acid (PLA), enhancing its competitive edge in the market [84]. - The company has accumulated over 40 patents and developed more than 10 major grades and 30 sub-grades of PLA resins, enhancing its competitive edge [36]. Market and Product Development - In 2024, the company's polylactic acid (PLA) resin sales increased by 25.70% year-on-year, reaching a historical high, with domestic market sales growing by 23.30% [32]. - The 3D printing material segment saw a remarkable growth of 185.67% year-on-year, driven by continuous innovation in PLA materials [32]. - The company is exploring upstream expansion in the supply chain to ensure raw material supply security and stabilize costs, particularly for lactic acid [35]. - The company aims to expand its market presence by developing new products and technologies, particularly in the biodegradable materials sector [42]. - The company is focused on continuous innovation to meet the evolving demands of the downstream market, emphasizing the importance of timely product upgrades [86]. Environmental and Sustainability Initiatives - PLA is a biodegradable and bio-based polymer material derived from renewable resources, contributing to sustainable development and carbon neutrality [50][51]. - The production process of PLA is environmentally friendly, as it can be completely biodegradable into carbon dioxide and water, thus not causing any pollution [58]. - The company has implemented pollution prevention facilities, including a set of air pollution control systems with a capacity of 2,000 cubic meters per hour [193]. - The company aims to enhance its governance system and sustainable development practices to positively impact the industry and society [184]. - The company is committed to integrating ESG management into its operations and has disclosed its 2024 ESG report [184]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of maintaining a robust corporate governance structure to ensure compliance and protect shareholder rights [136]. - The company has held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring that all procedures comply with legal requirements [137]. - The company has established performance evaluation and incentive mechanisms for its directors and senior management to enhance operational efficiency [138]. - The company is focused on maintaining its governance structure and ensuring compliance with regulations [143]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years [158]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the concentration of major suppliers, which could impact supply and increase costs if adverse changes occur [88]. - The price volatility of key raw materials, particularly high-purity lactic acid, poses a risk to production costs and profitability [88]. - The company is experiencing increased competition in the polylactic acid market, which may lead to price declines and reduced profitability [90]. - Environmental protection regulations may increase operational costs as the company adapts to stricter standards [91]. - The domestic polylactic acid industry is still in its early stages, and reliance on environmental regulations for market growth poses a risk if policies change [94].