证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2025-012 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区东升科技园北街 6 号院中关村科学 城•东升科技园 10 号楼 10 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 86 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,646,142 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,646,142 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 29.1683 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

Revenue Forecast - The company expects 2024 annual revenue to be between 105 million and 135 million yuan, a decrease of 48.53% to 59.97% compared to the previous year[4]. - The previous year's revenue was 262.29 million yuan, with a net loss of 90.33 million yuan[6]. - The decline in revenue is primarily due to delays in product delivery in the smart finance sector, with revenue expected to grow in the fourth quarter but still result in an overall decline for the year[7]. Net Loss Projection - The projected net loss attributable to shareholders for 2024 is between 249 million and 167 million yuan, an increase in loss of 84.87% to 175.65% year-over-year[4]. - The net loss attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 262 million and 176 million yuan, reflecting an increase in loss of 80.95% to 169.37% compared to the previous year[4]. Non-Operating Gains and Losses - Non-operating gains and losses for 2024 mainly include investment income from structured deposits[8]. Performance Forecast Validity - The performance forecast has not been audited by a registered accountant[5]. - The company confirms there are no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[9]. - The preliminary data provided is subject to change and will be finalized in the audited annual report[11]. - Investors are advised to pay attention to investment risks related to the preliminary financial data[11].

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年一月 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | | 议案 关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案 | 6 | 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，保障股东在本次大会期间依行使权利，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》《北京格灵瞳信息技术股份有限公司章程》以及《北京格灵深瞳 信息技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，公司特制定本会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、 高级管 ...

证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2025-005 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议于2025年1月6日在公司会议室召开。会议由监事会主席吴春梅女士主持，应 出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》。 公司监事会同意提名王雨濛先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人， 自公司股东大会审议通过之日起就任，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监 事会任期届满之日止。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 ...

证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2025-003 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/24 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 4,000 万元 | 万元~8,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 3,058,326 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.18% | | | 累计已回购金额 | 4,038.00 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 10.34 元/股 | 元/股~15.00 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 ...

海通证券股份有限公司 关于北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 补充确认日常关联交易及 2025年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为北京 格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称"格灵深瞳"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第11号——持续督导》等有关规定，对公司补充确认日常关联交易及2025年度 日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）补充确认日常关联交易情况 2024年10月9日，公司召开2024年第三次临时股东大会，同意补选陈振宇先 生为公司董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，陈振宇先生 为公司关联方。公司补充确认陈振宇先生在成为公司董事的前十二个月内与公司 发生的交易构成关联交易。2023年10月至2024年10月，公司接受陈振宇先生提供 的劳务的交易总额为67.83万元。 （二）2 ...

证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2024-053 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 关于补充确认日常关联交易及 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的与关联方发生的日常关联交易， 是基于公司正常经营的需要，遵循自愿平等、公允合理的原则，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖。 2024年10月9日，北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开2024年第三次临时股东大会，同意补选陈振宇先生为公司董事，根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》规定，陈振宇先生为公司关联方。 2024年11月25日，公司召开第二届董事会第八次会议，实现对深圳市国科亿 道科技有限公司（以下简称"国科亿道"）的控制，基于谨慎性考虑，根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》规定的实质重于形式原则，认定国科亿道的少数 股东北京国科环宇科技股份有限公司 ...

证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2024-052 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议于2024年12月27日在公司会议室召开。会议由监事会主席吴春梅女士主持， 应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于补充确认日常关联交易及2025年度日 常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-053）。 特此公告。 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司监事会 2024年12月28日 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过《关于补充确认日常关联交易及2025年度日常关联 交易预计的议案》。 监事会 ...

统一社会信用代码：91440300MA5ECU516L 证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2024-051 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 关于收购深圳市国科亿道科技有限公司部分股权并增资 的进展暨完成工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月25日 召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购深圳市国科亿道科技有限公 司部分股权并增资的议案》，同意公司以增资及收购股权的方式取得深圳市国科亿 道科技有限公司部分股权，其中以5,000万元对标的公司进行增资，以1,032.8352 万元受让国科亿道部分股东持有的标的公司股权，同时与标的公司的部分股东签署 《一致行动协议》，实现对标的公司的控制。具体内容详见公司于2024年11月26日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有 限公司关于收购深圳市国科亿道科技有限公司部分股权并增资的公告》（公告编 号：2024-04 ...

证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2024-050 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/24 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 4,000 万元 | 万元~8,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 2,802,726 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.08% | | | 累计已回购金额 | 3,655.35 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 10.34 元/股 | 元/股~15.00 | 本事项具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 24 日、2024 年 8 月 29 日在上海 证券 ...