证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2024-043 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 关于签署股权投资意向协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"投资方"）拟 以增资、收购深圳市国科亿道科技有限公司（以下简称"标的公司"或"国 科亿道"）股权以及表决权委托或一致行动等方式取得标的公司控制权（以 下简称"本次交易"）。公司于 2024 年 10 月 25 日与标的公司及标的公司经 营层代表张强签署了《股权投资意向协议》。本次交易完成后，公司对标的 公司持股比例或持有表决权比例不低于 51%，实现对标的公司的控制。公司 所持标的公司股权和表决权的具体比例和数量，将根据尽职调查结果，以各 方协商确定的正式投资协议中的约定为准。 本次交易预计不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公 司将根据交易事项后续进展情况，按照《上海证券交易所科创板股票 ...

法律意见书 国枫律股字[2024]A0509 号 致：北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（贵公司） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京国枫律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京格灵深瞳 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 关于北京格灵深瞳信息技术股份 ...

证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2024-042 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区东升科技园北街 6 号院中关村科学 城•东升科技园 10 号楼 10 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 9 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 74 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,324,332 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,324,332 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 28.7788 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

一、 回购股份的基本情况 2024 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机全 部用于员工持股计划或者股权激励。公司本次回购价格不超过人民币 16.00 元/股 （含），回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元 （含），本次回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 同时，董事会同意授权公司管理层在法律法规的规定范围内具体办理本次回购股 份的相关事宜。 本事项具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 24 日、2024 年 8 月 29 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公 证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2024-041 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2024-040 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2024 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机全 部用于员工持股计划或者股权激励。公司本次回购价格不超过人民币 16.00 元/股 （含），回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元 （含），本次回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 本事项具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 24 日、2024 年 8 月 29 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关 于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-029）、《北京格灵深瞳 信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编 号：2024-032）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海 ...

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案 关于补选第二届董事会非独立董事的议案 6 | 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 六、要求发言的股东及代理人，应当按照会议议程，经会议主持人许可方可 发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后 时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股 东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5 分钟。 七、股东及代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股 东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 东及股东代理人违反上述规定，会议主持人 ...

证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2024-039 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区东升科技园北街 6 号院中关村科学城•东升科技园 10 号楼 10 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 9 日 至 2024 年 10 月 9 日 股东大会召开日期：2024年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所 ...

一、董事、财务总监辞职情况 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董 事、财务总监王艳女士和董事李兴华先生的书面辞职报告。王艳女士因个人原因， 申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、财务总监职务；辞职后，王艳女士不 再担任公司任何职务。李兴华先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会审计委 员会委员职务；辞职后，李兴华先生仍担任公司其他职务，仍为公司核心技术人员。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事王艳女士、李 兴华先生的辞职会导致公司董事会成员数量低于法定最低人数，王艳女士、李兴华 先生将继续履职至公司股东大会选举产生新任董事之日，不会影响公司董事会的正 常运作。 截至本公告披露日，王艳女士通过天津灵瞳众智科技中心(有限合伙)间接持有 公司股份1,937,089股，占公司总股本比例为0.75%；李兴华先生通过天津灵瞳众智 科技中心(有限合伙)间接持有公司股份943,708股，占公司总股本比例为0.36%。王 艳女士和李兴华先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股 ...

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2024-037 关于新开立募集资金专户并签订募集资金三方及四方监 管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京格灵深瞳信息技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕64号）核准，公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A股）4,624.52万股，每股发行价格为人民币39.49元，募集 资金总额为人民币182,622.31万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用合计 15,613.29万元后，募集资金净额为167,009.02万元，上述资金已全部到位。上述 资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月14日 出具了容诚验字[2022]350Z0002号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了 专户存储管理，与保荐机构、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《 ...

证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2024-036 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区东升科技园北街 6 号院中关村科学 城•东升科技园 10 号楼 10 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 131 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 131 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,224,896 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,224,896 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 29.0473 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表 ...