证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研  分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他（电话会议） 泰信基金、华宝基金、富安达基金、鑫元基金、兴银理财、 兴全基金、天治基金、农银汇理基金、百年保险资管、平安 养老保险、远希实业集团、上海乘舟投资、东证自营、峰岚 参与单位名称 资产、亘曦资产、上海远希基金、辰翔投资、金恒宇投资、 西部自营、勤辰资产、趣时资产、民生证券、野村东方证券 资管、山西证券资管、西部证券、浙商证券 时间 2023年11月29日、2023 年12月1日 地点 券商策略会现场 上市公司接待 董事会秘书：王政 人员姓名 一、公司就经营和业务情况等方面做了介绍。 二、主要问答如下： 1、公司在元宇宙领域有什么涉足？ 答：公司在元宇宙领域的产品不需要用户佩戴 VR/AR等 ...

证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研  分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他（电话会议） 中信证券、信达澳亚基金、霸菱资产、恒健远志投资、融通 参与单位名称 基金、富荣基金、景从资产、航长投资、红方私募、懿坤资 产、浩辉投资、明己投资、乐信投资、世嘉控股 时间 2023年11月23 日 地点 券商策略会现场 上市公司接待 董事会秘书：王政 人员姓名 一、公司就经营和业务情况等方面做了介绍。 二、主要问答如下： 1、体育产品三季度有多少收入？ 答：公司体育产品今年刚推出，已经有产品开始交付， 同时也在跟进潜在订单机会，预计明年销量会逐渐增加。在 学校考试应用方面，我们的产品已在北京市某区的中考中全 投资者关系活 面使用，显著改善了考试管理流程，降低了学生及家长的投 ...

证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2023-058 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 11 月 27 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月14日 召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事 会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表 监事共同组成公司第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二 届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席， 聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2023年11月14日，公司召开2023年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式 选举赵勇先生、王艳女士、李兴华先生为公司第二届董事会非独立董事，选举叶磊 先生、刘倩女士为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的3名非独 立董事和2名独立董事共同组成公司第二届董事会，第二届董事会任期自2023年第 二次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第二届董事会董事简历详见公司于2023年10月27日在 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京格灵深瞳 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合 ...

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2023-056 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》 同意选举吴春梅女士为公司第二届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-057）。 特此公告。 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议于2023年11月14日在公司会议室召开，全体监事一致同意豁免本次会议提前 通知期限并一致同意推荐监事吴春梅女士主持会议。应出席会议的监事3名，实际 出席会议 ...

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章制度以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，作为北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们本着勤勉负责的态度，基于独立判断的立场，对《关 于聘任公司高级管理人员的议案》进行了认真审议，现发表独立意见如下： 经审阅本次拟聘任的高级管理人员的个人履历、教育背景、工作经历等情况， 相关人员不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形， 不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的情形，不存在被上海证券交 易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在其他违法违规情形， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。因此，我 们同意聘任赵勇先生为公司总经理，聘任王艳女士为公司财务总监，聘任周瑞先 生为公司副总经理，聘任王政先生为公司董事会秘书，任期均为自公司董事会审 议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 独立董事：刘倩、叶磊 2023 年 1 ...

证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2023-055 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号天地邻枫创新产业 园 1 号楼 B 栋一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 80,452,651 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 80,452,651 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 31.0660 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 3 ...

本次集中竞价减持计划实施前，一致行动人 HYUNDAI MOTOR COMPANY（以下 简称"现代汽车"）、Hyundai Mobis Co., Ltd（以下简称"现代摩比斯"）分别 持有北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股份 8,992,124 股、1,284,590 股,分别占公司总股本的 4.86%、0.69%。上述股份均来源于公司 首次公开发行前持有的股份，且已于 2023 年 3 月 17 日解除限售后上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 4 月 20 日披露了《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司股东 集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-020）。现代汽车、现代摩比斯因 自身经营发展需要，计划通过集中竞价方式分别减持其持有的公司股份不超过 3,239,664 股、459,952 股，即合计不超过公司总股本的 2%。 证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2023-054 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果暨致歉 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导 ...

证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2023-053 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司监事会 2023年11月10日 附件：张星女士简历 张星女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年毕 业于燕山大学里仁学院，获得学士学位。2012年至2016年，担任天津逸仙科学工业 园国际有限公司企业服务专员。2016年加入公司，目前担任监事、行政部负责人。 截至本公告披露日，张星女士通过天津灵瞳智源科技中心（有限合伙）间接持 有公司86,918股。张星女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、 其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚在禁入期的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券 交易所惩戒和公开谴责的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查，亦不属于失信 ...