| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●本次日常关联交易是基于深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营的需要，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对关联人形 成依赖。关联交易自愿、平等、公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利 益，不会影响公司的正常生产经营。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年3月28日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十 二次会议，审议并一致通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司董 事会同意公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司（以下简称"智能航空"）、 深圳市塞防科技有限公司（以下简称"塞防科技"）进行日常关 ...

公司代码：688208 公司简称：道通科技 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市道通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证 券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，将深圳市道通科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公 开发行股 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定 进行的相应变更，无需提交深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。现将有关事项说明如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 ...

深圳市道通科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，深圳市道通科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 组织形式 | 7 | 18 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 | 人 | | | 业务收 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 三、附件……………………………………………………………第 15—19 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1361 号 深圳市道通科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市道通科技股份有限公司（以下简称道通科技公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供道通科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为道通科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 道通科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制 ...

● 投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月要求的投资产品。 | 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 投资金额：深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 人民币 2.50 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。额度有效期限为自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使 用。 ● 已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十八次会 议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》。该事项无需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的 投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 ...

关于深圳市道通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1319 号 深圳市道通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市道通科技股份有限公司（以下简称道通科技 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的道通科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 二、管理层的责任 道通科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕26 号）和《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报 告相关事项（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕3305 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 ...

深圳市道通科技股份有限公司 地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼二层 服务热线：400-009-3838 总机：0755-86147778 传真：0755-86147758 可持续发展报告 2024Sustainability Report | 负责任供应链 | 65 | | --- | --- | | 社区公益与志愿服务 | 69 | 道通科技 l 3 CONTENTS | o//////////////////////// | | | --- | --- | | 报告开篇 | 01 | | 关于本报告 | 01 | | 关于道通科技 | 02 | | == / | | | --- | --- | | 可持续发展(ESG)管理 | 05 | | ESG 治理体系 | 05 | | 尽职调查与利益相关方沟通 | 07 | | 议题重要性分析流程 | 08 | | 议题重要性分析结论 | 09 | | 12 | | | = | | | 合规经营, | | | 高质量全球发展 | 13 | | 公司治理架构 | 15 | | 商业道德与反腐败 | 21 | | 合规经营与风险控制 | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市道通科技股份有限公司董事会，现提名赵亚娟女士 为深圳市道通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳市道 通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深 圳市道通科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 深圳市道通科技股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...