| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 9 日 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于深圳市道通科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕225 号）（以 下简称"《问询函》"），上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审 核，并形成了首轮问询问题。 公司与相关中介机构将按照上述《问询函》的要求，对相关问题逐项落实后以临 时公告形式披露《问询函》的回复，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文 件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最终能 否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公 司将根据该事项的进展情况及时履行 ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2023〕225 号 关于深圳市道通科技股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函 深圳市道通科技股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对深圳市道通科技股份有限公 司（以下简称公司或发行人）向特定对象发行股票申请文件进行 了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，1）公司主营业务按产品分类，由汽车综合 诊断产品、TPMS 产品、软件云服务、ADAS 产品、新能源充电 桩和其他产品构成，其中报告期内新能源充电桩收入占比分比为 0、0、4.28%、11.23%；本次募集资金投向聚焦于新能源相关业 1 2 入结构及生产经营的影响；（4）道通合创中其他股东的股权结 构、出资来源、是否存在代持或其他利益安排，是否同比例增资 或提供贷款，是否存在损害上市公司利益的情形；（5）公司境外 投资是否履行了必备的境内外审批或备案程序，是否已取得所需 的全部资质、许可等，是否符合相关产业政策；（6）结合美国新 能源行 ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2023〕225 号 关于深圳市道通科技股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函 深圳市道通科技股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对深圳市道通科技股份有限公 司（以下简称公司或发行人）向特定对象发行股票申请文件进行 了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，1）公司主营业务按产品分类，由汽车综合 诊断产品、TPMS 产品、软件云服务、ADAS 产品、新能源充电 桩和其他产品构成，其中报告期内新能源充电桩收入占比分比为 0、0、4.28%、11.23%；本次募集资金投向聚焦于新能源相关业 1 请发行人说明：（1）前次募投项目的最新进度，并结合前次 募投延期的原因及合理性，说明相关因素是否属于在申请前次募 集资金时可以合理预计，募投项目延期、变更等是否履行了法定 审议程序和信息披露义务，项目所处的市场环境是否发生重大变 化，是否能按照变更后的期限完成募投项目建设；（2）公司前次 募投项目是否存 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告 范莹，女，中国国籍，无境外居留权，1989 年出生，毕业于江南大学，中山 大学 EMBA 在读。历任美的集团海外电商公司财务负责人，美的集团微波和清 洁事业部成本部长，东芝家用电器制造（泰国）有限公司财务负责人。 特此公告。 深圳市道通科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 9 日 附：范莹女士简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监田爽女士提交的书面辞职报告。田爽女士因个人原因辞去公司财务总监职 务，田爽女士辞去上述职务后不再担任公司任何职务。田爽女士的工作已进行妥 善交接，其辞职不会对公司日常运营产生不利影响。 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 聘任公司财务总监 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市道通科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为深圳市道通科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在查阅公司提供的相关资料、 了解相关情况后，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第四次会议审议的 部分事项发表如下独立意见: 一、《关于聘任公司财务总监的议案》 根据《公司章程》的有关规定，基于对候选人有关情况的了解及客观判断， 我们同意董事会聘任范莹女士为公司财务总监。 范莹女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合上市公司高级管 理人员的任职资格要求；本次提名、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。 深圳市道通科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案 的独立意见 独立董事：陈全世、梁丹妮、刘瑛 2023 年 9 月 8 日 1 ...

深圳市道通科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 | 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 ● 投资者可于 2023 年 9 月 21 日(星期四)至 9 月 27 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@autel.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a 20% increase compared to the same period last year[1]. - The company has set a revenue guidance of 1.2 billion RMB for the full year 2023, which would represent a 15% increase year-over-year[1]. - Total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,447,675,799.36, a significant increase from ¥1,033,073,528.55 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 40.1%[63]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥832,435,468.82, representing an increase of 19.3% compared to ¥697,759,345.10 in the same period of 2022[90]. - The company reported a total revenue of ¥1,072,735,719.97 from sales of goods and services, compared to ¥799,296,533.28 in the first half of 2022, marking a growth of approximately 34.2%[92]. - The company’s total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 205,116,121.11, compared to CNY 104,740,249.94 in the same period of 2022[118]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.42 for the first half of 2023, compared to CNY 0.19 in the same period of 2022, reflecting a growth of 121.05%[118]. User Growth and Market Expansion - User data indicates that the active user base has grown to 1.2 million, up from 1 million in the previous half-year, marking a 20% growth[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[1]. - The company has implemented new strategies to enhance customer engagement, aiming for a 25% increase in customer retention rates[1]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to 50 million RMB, focusing on advanced driving assistance systems (ADAS)[1]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥46,967,991.16, down 47.3% from ¥89,163,835.74 in the same period of 2022[90]. - Internal research and development expenditures in the research phase are recognized as expenses when incurred, while expenditures in the development phase can be recognized as intangible assets if certain conditions are met[197]. Financial Position and Cash Flow - Cash and cash equivalents at the end of June 2023 amounted to ¥1,295,501,621.18, down from ¥1,445,655,629.76 at the end of December 2022, reflecting a decrease of approximately 10.4%[60]. - The net cash flow from operating activities was ¥134,537,663.84, a significant improvement from a negative cash flow of -¥303,857,562.70 in the first half of 2022[91]. - The total cash inflow from investment activities reached ¥1,264,804,446.67, up from ¥428,873,518.13 in the first half of 2022[92]. - The net cash flow from financing activities for the first half of 2023 was -157,289,258.19, compared to 93,748,219.03 in the same period of 2022, indicating a significant decline[120]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2023 amounted to 1,280,638,095.11, up from 625,335,610.22 in the previous year, reflecting a year-over-year increase of 104.5%[120]. Investment and Fundraising - The company reported a net fundraising amount of approximately ¥1,099.25 million after deducting issuance costs from the total fundraising of ¥1,218 million[38]. - The cumulative investment amount of raised funds reached approximately ¥522.34 million, representing an investment progress of 80.36%[38]. - The company plans to invest a total of ¥650 million from the proceeds of its initial public offering, with an adjusted total investment commitment of the same amount[38]. Shareholder and Equity Information - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period was 15,513[47]. - The top ten shareholders hold a total of 338,000,000 shares, with the largest shareholder holding 171,991,606 shares, which is approximately 51% of the total[77]. - The total equity attributable to shareholders reached CNY 3,257,586,376.62, up 6.94% from CNY 3,046,029,863.81 at the end of 2022[115]. - The company’s total equity at the end of the reporting period was ¥2,908,852,706.70, reflecting an increase from ¥2,858,877,422.74 at the end of the previous year[94]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks related to supply chain disruptions, which could impact future performance[1]. - The company has no plans for mergers or acquisitions in the near term, focusing instead on organic growth strategies[1]. Accounting Policies - The company assesses expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and recognizes loss provisions accordingly[137]. - Financial assets and liabilities are presented separately in the balance sheet and are not offset unless specific criteria are met[140]. - The company applies a simplified measurement approach for expected credit losses on receivables and contract assets[158].

北京市中伦律师事务所 关于深圳市道通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 二〇二三年八月 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 第一节 律师声明事项 | 7 | | --- | --- | | 第二节 正 文 | 9 | | 一、本次发行的批准和授权 | 9 | | 二、本次发行的主体资格 | 9 | | 三、本次发行的实质条 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市道通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规 则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《深圳市道通科技股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 （一）发行人基本情况 | 公司名称 | 深圳市道通科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. | | 有限公司成立日 | 2004 年 9 月 28 日 | | 期 | | | 股份公司成立日 | 年 月 日 2014 ...

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 深圳市道通科技股份有限公司 二〇二三年八月 （深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大楼二层） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 股票简称：道通科技 股票代码：688208 募集说明书 声 明 （申报稿） 保荐人（主承销商） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的 ...