| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监 事会对公司 2023 年第三季度报告作出如下审核意见： （一）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定。 （二）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）截至本审核意见出具之日，未发现参与公司 2023 年第三季度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市道通科技股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市 道通科技股份有限公司（以下简称"道通科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 规定，对公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，情况如 下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市道 通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29 号） 同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股，募集资金总额为人民币 121,800.00 万元，扣除发行费用人民币 11,875.06 万元，募集资金净额为人民币 109,924.94 万元。本次募集资金已于 2020 年 2 月 10 日全部到位，天健会计师事务所（ ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 10 月 20 日，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用 剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 78,632,760.14 元（含银行利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准） 用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金 投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以 及为他人提供财务资助。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中 信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。 本事项尚需提交股东大 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 8 月 17 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<深 圳市道通科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于<深圳市道通科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 | 序号 | 原条款 | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司 注册 资本 为 人民 币 | | | 451,869,675 | 元。 | 451,872,622 | 元。 | | 2 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | | 451,869,675 | 股，均为普通股。 | 451,872,622 | 股，均为普通股。 | 公司于 2021 年 9 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的 议案》，同意授权董事会根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公 司章程》及公司相关制度中的条款，并办理公司 ...

深圳市道通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规 定，作为深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对第 四届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见: 经我们事前审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关 业务从业资格，并且具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司 审计机构期间，勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，为公司 出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：陈全世、梁丹妮、刘瑛 2023 年 10 月 20 日 1 一、《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案 公司本次终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，系公司综合考虑公 司实际情况、发展规划等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司生产 ...

深圳市道通科技股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | | 23 | | 第二节 董事会 | | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 监事 | | 31 | | 第二节 监事会 | | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 财务会计制度 | | 33 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市道通科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二三年十月 法律意见书 法律意见书 致：深圳市道通科技股份有限公司 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市道通科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所发布 ...

| 证券代码：688208 | 证券简称：道通科技 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大 楼 6 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 7 日 股东大会召开日期：2023年11月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市道通科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二三年十月 法律意见书 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：深圳市道通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）等相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深 圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"道通科技"）的委托，就公 司根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"或 "《激励计划》"）部分限制性股票作废事项（以下简称"本次作废事项"）出 具本法律意见书。 本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和 说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已 向本所披露，而无任何隐瞒或 ...