深圳英集芯科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-054 深圳英集芯科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英集芯"）于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第六次会议，审议通 过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》等议案。根 据《深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"、"《激励计划（草案）》"）的有关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的预留授予价格进行了调整，由 8.40 元/股调整为 8.372 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 14 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于< ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-052 深圳英集芯科技股份有限公司 关于第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和《公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）等相关规定，应对本激励计划的预 留授予价格进行调整。预留授予限制性股票的授予价格由 8.40 元/股调整为 8.372 元/股。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曾令宇先生回避表决。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳 英集芯科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》 （公告编号：2024-054）。 （二）审议《关于作废 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-056 深圳英集芯科技股份有限公司 归属股票来源：深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）批准及 实施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1、本激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划首次授予限制性股票数量为 1,206.6649 万股， 占授予时公司股本总额 42,000.0000 万股的 2.87%，预留授予限制性股票数量为 239.9000 万股，占授予时公司股本总额 42,000.0000 万股的 0.57%。 关于 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：118.9250 万股 （3）授予价格：本激励计划首次授予部分授予价格为 8.90 元/股（经 2022 年 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-057 深圳英集芯科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的公告 根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由"深圳市南山区西丽街道西丽 社区打石一路深圳国际创新谷八栋（万科云城三期 C 区八栋）A 座 3104 房研发 用房"变更为"深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋（万 科云城三期 C 区八栋）A 座 4301 房"，并对现有《公司章程》中的相应条款进行 修订。具体以工商变更登记为准。 二、《公司章程》修订情况 | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 公司住所：深圳市南 | 第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街道 | | | 山区西丽街道西丽社区打石一 | 西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋 | | | 路深圳国际创新谷八栋（万科 | （万科云城三期 C 区八栋）A 座 4301 房 | | | 云城三期 C 区八栋）A 座 3104 | | | | 房研发用房 | | 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。根 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-053 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监 管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律 法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。因此，监事会同意公司作废合计 2.05 万股已授予但尚未归属的限制性股 票。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《深圳英集芯科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 公告 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整预留授予价格、预留授予部 分第一个归属期归属及作废部分已授予尚未归属的限制性股票 相关事项的 二〇二四年九月 法律意见书 释义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 简称 | - | 含义 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | 英集芯/公司 | 指 | 深圳英集芯科技股份有限公司 | | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：英集芯 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张鹏 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：付涛 | 联系电话：0755-81902000 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为深圳英集芯科技股份有限公司（以 下简称"英集芯"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对 英集芯进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 （一）上海证券交易所对公司及相关责任人予以口头警示的自律监管措施 1、情况说明 2024 年 3 月 14 日，公司披露业绩预告更正公告，因 2023 年末留抵增值税 进项税额较多,已申报的加计抵减额在未来年度能否实际抵减存在不确定性，基 于谨慎性原则，修改为在缴纳增值税时按实际抵减额计入其他收益，导致 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 深圳英集芯科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年半年度业绩说明会） 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------|--------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □电话会议 | | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 通过网络文字互动方式参与公司 | 2024 年半年度业绩 | | | 说明会的投资者 | | | 会议时间 | 2024 年 9 月 3 | 日（星期二）下午 15:00-16:00 | | 会议地点 | 电话会议 现场会议 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书：吴任超先生 | | | | 证券事务代表：陈文琪女士 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period last year[1]. - The company expects a revenue guidance of 1.2 billion RMB for the full year 2024, indicating a projected growth of 25% year-over-year[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥618,673,812.25, representing a year-on-year increase of 19.98%[12]. - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥39,049,580.46, showing a significant increase of 1,776.17% compared to the previous year[14]. - The basic earnings per share (EPS) for the first half of 2024 was ¥0.09, an increase of 800.00% year-on-year[13]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,961,733,677.09, a decrease of 1.11% from the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders increased by 0.55% to ¥1,840,442,993.89[12]. - The gross margin for the first half of 2024 improved to 45%, up from 40% in the same period last year[1]. - The company's total operating revenue for the first half of 2024 was 439,260,772.44 RMB, a decrease of 8.4% compared to 479,715,506.33 RMB in the same period of 2023[151]. - The net profit for the first half of 2024 reached 39,120,888.68 RMB, significantly up from 2,055,532.09 RMB in the first half of 2023, marking an increase of approximately 1,804.5%[150]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18%, totaling 80 million RMB, to support innovation in semiconductor technology[1]. - Research and development expenses accounted for 23.39% of operating revenue, a decrease of 2.67 percentage points compared to the previous year[13]. - The research and development team has increased to 447 personnel, up from 348 in the same period last year, representing 68.14% of the total workforce[35]. - The company has obtained a total of 170 domestic patents, including 117 invention patents and 53 utility model patents, as of June 30, 2024[31]. - R&D expenses for the current period amounted to 144,728,076.35 yuan, representing a 7.71% increase compared to the same period last year[32]. - The company has achieved mass production of automotive-grade, new energy, and PMU-related chips, contributing to revenue growth[14]. - The company focuses on high-performance, high-quality analog-digital mixed integrated circuits, primarily in power management and fast charging protocol fields, becoming a major domestic supplier in power management chips[18]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[1]. - Future outlook includes plans to invest 200 million RMB in expanding manufacturing capabilities over the next two years[1]. - The company plans to continue expanding into low-power IoT, new energy, automotive electronics, and smart audio processing markets[18]. - The company plans to continue expanding its product categories and market reach to sustain growth in the future[14]. - The company has completed a strategic acquisition of a fabless design firm, which is expected to contribute an additional 100 million RMB in revenue annually[1]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities decreased by 236.32% to -¥146,470,114.02, primarily due to increased production and inventory to meet customer demand[14]. - The company's operating cash flow for the reporting period was -146,470,114.02 RMB, a significant decrease compared to the previous year's positive cash flow of 107,442,307.52 RMB[62]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥530,175,085.49 from ¥879,516,834.66, a decline of 39.66%[145]. - The total cash inflow from operating activities was 618,189,178.65 RMB, compared to 555,991,652.48 RMB in the previous year, indicating a year-over-year increase of approximately 11.4%[154]. - Cash outflow for purchasing goods and services increased significantly to 582,253,676.85 RMB from 325,007,936.84 RMB, reflecting a rise of about 79%[154]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions, which could impact production capacity[1]. - The company faces risks related to technology upgrades, R&D personnel turnover, and potential intellectual property infringements[52][53][54]. - The company is exposed to macroeconomic risks due to international trade tensions and export control policies affecting its supply chain[60]. - The company faces risks from increasing competition in the integrated circuit design industry, which may impact its market position and performance[55]. Shareholder and Governance - The company has committed to various share lock-up agreements, with a duration of 42 months for major shareholders since the listing date[78]. - The company has ensured compliance with all commitments made by major shareholders and management, with no delays reported in fulfilling these commitments[79]. - The company will comply with relevant regulations regarding share reduction and will not sell more than 25% of their shares annually while in office[82]. - The company has established a long-term commitment to maintain shareholding after the lock-up period expires[82]. - The company will provide timely announcements regarding any share reductions as per regulatory requirements[87]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a waste battery recycling management system, establishing designated collection points to prevent harmful substances from batteries affecting soil and human health[75]. - The company has actively promoted waste classification and recycling practices among employees, aligning with local regulations[75]. - The company has committed to various share lock-up agreements, with a duration of 42 months for major shareholders since the listing date[78]. - The company has maintained a long-term effective commitment to environmental responsibilities, although no specific carbon reduction measures were reported[80]. Product Development and Innovation - New product launches include a next-generation SoC that is expected to enhance performance by 30% compared to previous models[1]. - The company emphasizes continuous product innovation and iteration to meet evolving market demands[19]. - The company is committed to developing integrated solutions for fast charging protocols to enhance stability and safety in charging systems[23]. - The company has developed multiple DC-DC chip products with integrated MPPT algorithms, enhancing photovoltaic energy conversion efficiency[47].