Shenzhen Injoinic Technology (688209)

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英集芯(688209) - 《深圳英集芯科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》(2025年7月)
2025-07-27 09:00
防范控股股东及关联方资金占用管理制度 深圳英集芯科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称"公 司")及其子公司的资金管理,防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金 行为的发生,保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益,根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳英集芯科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资 金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于:经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指公司控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司代控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出、代公司控股股东及其 ...
英集芯(688209) - 《深圳英集芯科技股份有限公司股东会议事规则》(2025年7月)
2025-07-27 09:00
股东会议事规则 深圳英集芯科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司") 行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等法律、法规,及《深圳英集芯科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东会的情形以及《公司章程》规定的 情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 第五条 公司召开股东会,可以聘请律师对以下问题出具法律意见: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定 ...
英集芯(688209) - 《深圳英集芯科技股份有限公司独立董事专门会议制度》(2025年7月)
2025-07-27 09:00
独立董事专门会议制度 深圳英集芯科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《深圳英集芯科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")和《深圳英集芯科技股份有限公司独立董事工作制度》 (以下简称"《独立董事制度》")的有关规定,特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责,不受公 司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 (二)向董事会提议召开临时股东会; 1 第三条 公司独立董事应在每一个会计年度内至少召开一次定期会议,并于会 议召开前三天通知全体独立董事。经全体独立董事同意,通知时限可以不受本条 限制。 第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持;召集 人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主 持。 ...
英集芯(688209) - 《深圳英集芯科技股份有限公司重大信息内部报告制度》(2025年7月)
2025-07-27 09:00
重大信息内部报告制度 深圳英集芯科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大信 息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,及时、准 确、全面、完整地披露信息,维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规和公司章程的规定,结合本公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及各部门。 第二章 重大信息的内容 第三条 公司重大信息包括但不限于以下内容: (一) 拟提交公司董事会审议的事项。 (二) 拟提交公司审计委员会审议的事项。 (三) 发生或拟发生以下重大交易事项,包括:购买或出售资产;对外投资(含 委托理财、委托贷款等);提供财务资助;提供担保;租入或租出资产;签订管 理方面的合同(含委托经营,受托经营等);赠与或受赠资产;债权或债务重组; 研究与开发项目的转移;签订许可协议;其它的重要交易。 (四) 发生或拟发生以下关联交易事项,包括:前款所述交易事项;购买原材 料、燃料、动力;销售产品、商品;提供或接 ...
英集芯(688209) - 《深圳英集芯科技股份有限公司投资者关系管理制度》(2025年7月)
2025-07-27 09:00
第一条 为了规范深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称"公司")的投 资者关系管理,促进公司完善治理,规范运作,提高公司质量,切实保护投资者 特别是中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司与投资者关系管理工作指引》等规范性文件及《深圳英集芯科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理,是指公司通过互动交流、诉求处理、 信息披露和股东权利维护等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进 投资者对公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,形成尊重投 资者、回报投资者和保护投资者的公司文化的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规及证券监管部门、上海证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则,平等对待全体 投资者,保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第二章 投资者关系管理的负责人 投资者关系管理制度 深圳英集芯科技股份有限公司 投资者关系管理制 ...
英集芯(688209) - 《深圳英集芯科技股份有限公司对外投资管理制度》(2025年7月)
2025-07-27 09:00
对外投资管理制度 深圳英集芯科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称"公司")对外 投资活动的内部控制,规范对外投资行为,防范对外投资风险,保障对外投资安 全,提高对外投资效益,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律、法规和规范性文 件的要求,以及《深圳英集芯科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略,达 到获取长期收益为目的,将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减以及股票、期货风险 投资及委托理财等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策,符合公 司长远发展计划和发展战略,有利于拓展主营业务,扩大再生产,有利于公司的 可持续发展,有预期的投资回报,有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行,子公司 ...
英集芯(688209) - 《深圳英集芯科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2025年7月)
2025-07-27 09:00
董事和高级管理人员薪酬管理制度 1 深圳英集芯科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 (一)公司各岗位薪酬体现各岗位及其职级对公司的价值,体现职责、权 利、贡献、利益相一致的原则; (二)实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则; (三)按绩效考核标准、流程体系原则; (四)激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬;公司股东会负责 审议董事的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在公司董事会的授权下,负责公司 董事及高级管理人员的薪酬方案的考核与管理;负责审查公司董事及高级管 理人员履行职责并对其进行年度绩效考核。 21 第一条 为进一步完善深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员的薪酬管理,建立和完善经营者的激励约束机制,保持 核心管理团队的稳定性,有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性,提 高公司经营管理水平,促进公司健康、持续、稳定发展,根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《深圳英集芯科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,结合公司的 ...
英集芯(688209) - 《深圳英集芯科技股份有限公司独立董事工作制度》(2025年7月)
2025-07-27 09:00
独立董事工作制度 深圳英集芯科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司及主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事最多在3家境内公司兼任独立董事,并确保有足够的时间和精 力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事,独立董事中至少包括 一名会计专业人士。 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构,强化对内部董事 及经理层的约束和激励机制,保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司的规范 运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳英集芯科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规及规范性文件的规 定,制定本工作制度(以下简称"本制度")。 前款所指会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能 影响其进行独立 ...
英集芯(688209) - 《深圳英集芯科技股份有限公司信息披露管理制度》(2025年7月)
2025-07-27 09:00
信息披露管理制度 深圳英集芯科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称"公司")的信息 披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证 券法》")、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规范性文件及《深圳英 集芯科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务,披露的信息应当 真实、准确、完整,简明清晰、通俗易懂,不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 公司及信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息,不得提前向任 何单位和个人泄露。但是,法律、行政法规另有规定的除外。 公司和相关信息披露义务人通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资 者调研等形式,与任何机构和个人进行沟通时,不得提供公司尚未披露的重大信 息。 公司向股东、实际控制人及其他第三方报送文件,涉及尚未公开的重大信息 的,应当依照本制度披露。 ...
英集芯(688209) - 《深圳英集芯科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》(2025年7月)
2025-07-27 09:00
董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理 人员离职管理,保障公司治理稳定性及股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《英集芯科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)及高级管理人员的辞职或辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满离任、主动辞职、被解除职务 以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的,自公司收 到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的,自董事会收到辞职报告时生效,公司将 在2个交易日内披露有关情况。 除《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》另有规定外, 出现下列规定情形的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当按照法律法规、本所相 关规定及《公司章程》规定继续履行职责: 董事和高级管理人员离职管理制度 深圳英集芯科技股份有限公司 第九条 ...