经核查独立董事张鸿、敖静涛及其直系亲属和主要社会关系人员的任职 经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事张鸿、敖静涛不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独 立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主 要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事张鸿、敖静涛符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 深圳英集芯科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，深圳英集芯科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张鸿、敖静涛的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 27 日 深圳英集芯科技股份有限公司董事会 ...

公司代码：688209 公司简称：英集芯 深圳英集芯科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳英集芯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事敖静涛先 生、张鸿先生、非独立董事曾令宇先生，其中主任委员由会计专业人士敖静涛先 生担任。审计委员会各成员均具备专业知识与商业经验，足以胜任委员会工作职 责，符合上海证券交易所相关规定及制度要求。 深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《深圳 英集芯科技股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现 将深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | ...

深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议》，深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）基于对 未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，于 2024 年 8 月 24 日发 布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。 为进一步推动上市公司高质量发展、增强投资者回报、提升投资者的获得感， 保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案，并对 2024 年度方案执行情况进行了评估总结，具体内容如下： 一、推动主营业务高质量发展，拓展新兴应用领域 公司是一家专注于高性能、高品质数模混合集成电路研发与销售的芯片公司， 涵盖电源管理和快充协议两大领域。产品广泛应用于消费类电子、智能可穿戴设 备、光伏新能源、锂电池储能、物联网、通讯设备、汽车电子等众多领域。公司 利用数模混合的优势技术，在单芯片集成各种丰富功能，响应客户需求提供高集 成 ...

伡䟨ᵣ䚁濢滻滽滽滷滵滾 伡䟨䨀䡰濢共敆儯 ງڢᔮᬷᔇሙ ᐧ͋దᬍНՃ 䈯✃灙䞾ᶚ⌌Ῥ≸㬻䊆ㄥ⋊ ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2024年ESG绩效摘要 | 05 | | 走进英集芯 | 07 | | 稳健治理 | 筑牢发展根基 | | --- | --- | | 可持续发展治理 | 17 | | 规范稳健治理 | 23 | | 董监高及管理层薪酬管理 | 26 | | 风险合规经营 | 27 | | 强化投关管理 | 29 | | 恪守商业道德 | 31 | 107 109 109 111 未来展望 附录 指标索引 意见反馈 | 卓越品质 | 争做市场标杆 | | --- | --- | | 创新引领发展 | 35 | | 守护质量安全 | 51 | | 可持续供应链 | 61 | | 数据安全保护 | 68 | 低碳运营 守护绿色家园 应对气候变化 环境合规管理 绿色办公运营 物料高效利用 75 78 82 79 87 98 106 101 和谐社会 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-030 深圳英集芯科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年度计提资产减值准备情况 二、2024 年度计提资产减值准备的具体情况 （一）信用减值损失 结合深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况及 市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则 第22号——金融工具确认和计量》等相关会计政策的规定，为了真实、准确地反 映公司截至2024年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12 月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值 准备人民币2,539.05万元。具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 | 年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 186.10 | 应收账款、其他应收款、长期应收款 | | 资产减值损失 | ...

深圳英集芯科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 78 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-029 深圳英集芯科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采 ...

第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"、"英集芯"）第二届监事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席林丽萍女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-022 深圳英集芯科技股份有限公司 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2024 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事 规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-023 深圳英集芯科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"、"英集芯"）第二届董事会第 十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以邮件、电话等方式送达至公司 全体董事。本次会议由公司董事长黄洪伟先生召集和主持；会议应到董事 5 人，实到 董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席 会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳英集芯科技股 份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会同意《关于<公司 ...