上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年五月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 释 义 5 | | | 第三章 基本假设 6 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 7 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 7 | | 二、本激励计划授予权益的总额 | 7 | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 8 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | 9 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 | 10 | | 六、本激励计划的其他内容 | 14 | | 第五章 本次独立财务顾问意见 15 | | | 一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 15 | | 二、关于英集芯实行本激励计划可行性的核查意见 | 15 | | 三、关于激励对象范围和资格的核查意见 | 16 | | 四、关于本激励计划的权益授出额度的核查意见 | 17 | | 五、关于公司实施 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英集芯"）为进一步完善 公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效 地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照 激励与约束对等的原则，制定了《英集芯 2025 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计 ...

深圳英集芯科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 深圳英集芯科技股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年 第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于2025年5月13日（星期二）15:00前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公 司邮箱（zqb@injoinic.com），公司将于业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 股票代码：688209 股票简称：英集芯 公告编号：2025-031 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了公司2024年年度报告、2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入 地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划在2025年5月14日举行2024年 度暨2025年度第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针2024年度暨 ...

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 （公告编号：2025-010）。 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-032 深圳英集芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/2/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,000万元~1,500万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 107,000股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.02% | | 累计已回购金额 | 1,609,670元 | | 实际回购价格区间 | ...

股票代码：688209 股票简称：英集芯 公告编号：2025-031 深圳英集芯科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15:00-16:00 召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 召开方式：网络文字互动形式 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 14 日下午 15：00-16：00 （二）会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 （https://roadshow.cnstock.com/) （三）会议召开方式：以网络文字互动形式召开 三、参会人员 公司董事长兼总经理黄洪伟先生；副总经理、财务总监谢护东先生；董事会 秘书吴任超先生；独立董事敖静涛先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行调 整） 投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期 ...

（二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下： 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-024 深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文 件的规定，深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426 号），公司获准向社 会公开发行人民币普通股 4,200.00 万股，每股发行价格为人民 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-027 深圳英集芯科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英集芯")于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募 资金人民币 7,674.68 万元(含利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出 当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 15.15%。 本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金账户余 额为人民币 0 元，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。 公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责 任公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提 交股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证 ...

深圳英集芯科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度审计履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经审计，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及 母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持 了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无 保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所(特殊普通 合伙)就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审 计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-028 深圳英集芯科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英集芯")于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 11.50 亿元的闲置自有资金进行 现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资 产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存 款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内， 资金可以循环滚动使用。 董事会授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相 关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批 权限范围内，无需提交公司股东大会审批。现将公司本次使用闲置自有资金进行 现金管理的具体情况公告如下： （四）决议有效期 自董事 ...