深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688209 证券简称：英集芯 深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | 议案一 | 《关于<公司 年度董事会工作报告>的议案》 2024 | 5 | | 议案二 | 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 | 6 | | 议案三 | 《关于<公司独立董事 2024 年度述职报告>的议案》 | 7 | | 议案四 | 《关于<公司 年度财务决算报告>的议案》 2024 | 8 | | 议案五 | 《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 | 9 | | 议案六 | 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 | 10 | | 议案七 | 《关于公司 年度董事薪酬方案的议案》 2025 | 11 | | 议案八 | 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-038 深圳英集芯科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属 期及预留授予第一个归属期第二批次归属结果暨股票 上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 93,000股。其中首次授予第二个归属期第二批次归属 18,000 股，预留授予第一个 归属期第二批次归属 75,000 股。 本次股票上市流通总数为93,000股。 本次股票上市流通日期为2025 年 5 月 14 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称"中证登上海分公司"）相关业务规定，深圳英集芯科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中证登上海分公司出具的《证券变 更登记证明》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期第二批次的股份归属登记工作 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-035 深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：英集芯 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为 387.3907 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 42,923.8405 万股的 0.90%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 一、股权激励计划目的 （一）本激励计划的目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业 核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同 关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利 益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达律师事务所 关于深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法 律 意 见 书 康达法意字【2025】第 0211 号 二○二五年五月 法律意见书 释 义 在本《报告》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 英集芯/公司 | 指 | 深圳英集芯科技股份有限公司 | | 本激励计划/《激励 | 指 | 《深圳英集芯科技股份有限公司2025年限制性 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-036 深圳英集芯科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 9 点 30 分 召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关 规定，并按照深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事 的委托，独立董事敖静涛先生作为征集人，就公司拟于 2025 年 5 月 23 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票 权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-037 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事敖静涛先生，其基本情况 如下： 敖静涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，硕士研究生学 深圳英集芯科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起始时间：2025 年 5 月 21 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-033 深圳英集芯科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2025 年 5 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件方式送达至全体监事。全体监事推举林丽萍女士主 持会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳英集芯科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法> ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-034 深圳英集芯科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第二届董事会第 十八次会议的通知已于 2025 年 4 月 30 日通过电子邮箱方式向全体董事发出，会 议于 2025 年 5 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人。公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席本次会 议。会议由公司董事长黄洪伟召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （一）审议通过了《关于<深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司（含子公司）任职的董事会认 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：英集芯 证券代码：688209 深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年五月 深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 1 深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 由深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"英集芯""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 ——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司 章程》等有关规定制订。 二、英集芯 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 2、本激励计划的激励对象不包括董事、高级管理人员、独立董事、监事、单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所 致。 深圳英集芯科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 8 日 1 深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、 2025 年限制性股票激励计划的分配情况 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占本激励计划拟 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万股） | 授出全部权益数 | 案公布日股本总 | | | | 量的比例 | 额比例 | | 董事会认为需要激励的人员 （共 人） 145 | 387.3907 | 100.00% | 0.90% | | 合计 | 387.3907 | 100.00% | 0.90% | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额 的 20.00%。上 ...