证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-078 深圳英集芯科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东增加一致行动人及一致行动人 之间内部协议转让公司股份暨股东权益变动提示性 公告（更正后） 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东上海武 岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海武岳峰一期" "转让方"）与上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"上海武岳峰三期""受让方"）签署了《股份转让协议》，上海武岳 峰一期拟通过协议转让方式将其持有的 38,056,206 股无限售流通股转让给上 海武岳峰三期，占公司目前总股本的 8.87%。本次协议转让完成后，上海武 岳峰一期仍直接持有公司 66,132,579 股，占公司股份总数的 15.41%。上海武 岳峰三期直接持有公司 38,056,206 股，占公司股份总数的 8.87%。 转让方上海武岳峰一期增加上海武岳峰三期为一致行动人。上海武岳 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-079 深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 132 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 132 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 138,786,330 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 138,786,330 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 32.6276 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2324 号 致：深圳英集芯科技股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《深圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688209 证券简称：英集芯 深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 《关于公司变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更 | | | 的议案》 5 | 深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 深圳英集芯科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-078 关于持股 5%以上股东增加一致行动人及一致行动人 之间内部协议转让公司股份暨股东权益变动提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东上海武 岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海武岳峰一期" "转让方"）与上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"上海武岳峰三期""受让方"）签署了《股份转让协议》，上海武岳 峰一期拟通过协议转让方式将其持有的 38,056,206 股无限售流通股转让给上 海武岳峰三期，占公司目前总股本的 8.87%。本次协议转让完成后，上海武 岳峰一期仍直接持有公司 66,132,579 股，占公司股份总数的 15.41%。上海武 岳峰三期直接持有公司 38,056,206 股，占公司股份总数的 8.87%。 转让方上海武岳峰一期增加上海武岳峰三期为一致行动人。上海武岳峰一期 及上海武岳峰三期均为在中国证券 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路1077号2196室 通讯地址：上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场A栋8层 信息披露义务人之一致行动人：上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业（有限合 伙） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张东路 1158 号、丹桂路 1059 号 2 幢 305-19 室 通讯地址：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 A 栋 8 层 权益变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 12 月 18 日 信息披露义务人及一致行动人声明 上市公司名称：深圳英集芯科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：英集芯 股票代码：688209 第一节 释义 注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致 3 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）及《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则第 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳英集芯科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：英集芯 股票代码：688209 信息披露义务人：上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业（有限合伙） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张东路 1158 号、丹桂路 1059 号 2 幢 305-19 室 权益变动性质：增加 签署日期：2024 年 12 月 18 日 信息披露义务人及一致行动人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）及《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则第 15 号》"）等相关法律、法规的有关规定编写本报告书。 二、信息披露义务人及一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准， 其履行不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则第 15 号》的规定，本报告书已全 面披露了信息披露义务人在深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"上市公司" 或"公司"或"英集芯"）中拥有权益的股 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-076 深圳英集芯科技股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳英集芯科技股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"英集芯"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华泰 联合证券对英集芯首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的事项进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股 4,200 万股，每股发行价格为人民币 24.23 元，募集资金 101,766.00 万元，扣除发行费用合计 11,026.50 万元（不含增值税金额）后，实 际募集资金净额为 90,739.50 万 ...