证券代码：688209 股票简称：英集芯 公告编号：2025-055 深圳英集芯科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及 制定部分公司管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开 第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司 部分管理制度的议案》。以上议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的相关规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，《深圳英集芯科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止，自股东大会审议通过之日起，第二届监事会职工监事兼任监事会主席林丽萍 女士、非职工监事刘奕奕先生、胡仑杰先生将不再担任公司监事职务。在公司股 东大会审议通过取 ...

Core Points - The document outlines the management system for the shares held by directors and senior management of Shenzhen Yingjixin Technology Co., Ltd, aiming to regulate the procedures for shareholding and changes in shareholding [1][2] - The system is based on various laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China, as well as specific rules from the Shanghai Stock Exchange [1][2] Chapter 1: General Principles - The system applies to all shares registered under the names of the company's directors and senior management, including those held through others' accounts and credit accounts [1][2] Chapter 2: Management of Share Changes - Directors and senior management must notify the board secretary in writing before buying or selling company shares, and the secretary must verify the situation regarding information disclosure and major events [2][3] - There are specific restrictions on share transfers for directors and senior management, including a one-year lock-up period post-listing and a six-month restriction after leaving the company [2][3] - The maximum amount of shares that can be transferred in a year is capped at 25% of the total shares held, with exceptions for certain circumstances [3][4] - Any planned share transfers must be reported to the Shanghai Stock Exchange 15 trading days in advance, detailing the number of shares, time frame, and other relevant information [4][5] - Directors and senior management are prohibited from trading shares during specific periods, such as 15 days before the annual report announcement [6][7] Chapter 3: Additional Provisions - The board secretary is responsible for managing the data and information regarding the shareholdings of directors and senior management, ensuring compliance with reporting requirements [8][9] - The management system will take effect upon approval by the board and will be subject to modifications as necessary [9]

Group 1 - The independent director system aims to enhance corporate governance and ensure compliance with relevant laws and regulations [1][5] - Independent directors must not hold any other positions in the company and should be free from any conflicts of interest [1][2] - Independent directors are required to hold at least one regular meeting each fiscal year, with prior notice given to all independent directors [3][4] Group 2 - Certain matters must be discussed in the independent directors' special meetings and require a majority agreement before being submitted to the board [2][3] - Independent directors have special powers that require discussion and majority consent in special meetings, including hiring external consultants and proposing temporary shareholder meetings [2][3] - Meeting records must include details such as date, attendees, discussion topics, legal compliance, and the impact on the company and minority shareholders [3][4] Group 3 - The company is responsible for providing necessary support and resources for the independent directors to fulfill their duties [4][5] - All attending independent directors have a confidentiality obligation regarding the matters discussed in the meetings [4][5] - The system will take effect upon approval by the board and will be interpreted by the board [5]

深圳英集芯科技股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | | | 深圳英集芯科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他 有关规定，制定本章程。 第二条 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司采取整体变更、以发起方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记， 取得《营业执照》，统一社会信用代码为 914403003196534414。 第三条 公司于 2022 年 3 月 1 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次 向社会公众发行人民币普通股 4,200 万股，该普通股股票于 2022 年 4 月 19 日在 上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：深圳英集芯科技股份有限公司 英文名称：Shenzhen Injoinic Technology Co., Ltd. 第八条 董事长代表公司执 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度 第一章 总则 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度 （一）公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； 第一条 为进一步规范深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市 公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》《深圳 英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事、高级管理人员名下的公司股份及 其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括登记在其信用账户内的公司股份。 第二章 董事及高级管理人员 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责确保募集资金安全不得操控 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 上市公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集 资金，不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 上市公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及 时要求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展 情况。 第六条 募集资金投资项目实施主体在上市公司及全资子公司之间进行变 更，或者仅涉及募投项目实施地点变更的，不视为改变募集资金用途。相关变更 应当由董事会作出决议，无需履行股东会审议程序，保荐机构应当发表明确意见， 上市公司应当及时披露相关信息。公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵 守募集资金管理制度。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的募集 资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 ...

会计师事务所选聘制度 深圳英集芯科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性 文件和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司实际情况，特制定《深圳英集芯科技股份有限公司会计师事 务所选聘制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告 审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会 及股东会审议通过前委任会计师事务所开展审计业务。 ...

重大经营与投资决策管理制度 深圳英集芯科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公 司"）重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对 外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险， 保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《深圳英集芯科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制 度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安 全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司应指定相关部门负责对公司重大投资项目的可行 性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资 项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事 会报告。 第二章 决策范围 第四条 本制度所指的重大经营事项包括： （一）融资事项； （二）签订重大购买、购销合同的事项； （三）公司购买或处置固定资产的事项； 1 重大经营与投资决策管理制度 （四）公司总经理、董事会、股东会制定的对公司生产经营具 有重大影响的其他事项。 第五条 本制度所指的投资事项包括： （一）购买、出售 ...

第一章 总则 对外担保管理制度 深圳英集芯科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范深圳英集芯科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《深 圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本 制度。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保应具有可执行力，反担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 ...

董事会议事规则 深圳英集芯科技股份有限公司 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 10%以上表决权的股东提议时； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《深圳英集芯科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券部，由董事会秘书直接管理，处理董事会日常事务。 第二章 定期会议及临时会议 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 以前书面通知全体董事。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）1/2 以上独 ...