（一）2025 年 5 月 7 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2025 年限制性 股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进 行核实并出具了相关核查意见。 （二）2025 年 5 月 8 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委 托，独立董事敖静涛作为征集人，就公司 2025 年第二次临时股东大会审议的本 激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 （三）2025 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 17 日，公司对本激 ...

2025 年 5 月 30 日 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股 本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股 本总额的 20%。 3、本激励计划授予的激励对象不包括公司董事、高级管理人员、独立董事、监事、单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 深圳英集芯科技股份有限公司董事会 深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单（截至授予日） 一、2025 年限制性股票激励计划的分配情况 | 职务 | 获授的第二类限 | 占本激励计划授出 | 占授予时公司股 | | --- | --- | --- | --- | | | 制性股票数量（万 股） | 全部权益数量的比 例 | 本总额的比例 | | 董事会认为需要激励的人员 （共 144 人） | 387.3907 | 100.00% | 0.90% | | 合计 | 387.3907 | 100.00% | 0.90% | 注：1、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差 ...

《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司自律监管 指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《深圳英集 芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单（截至授予日） 进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次激励计划激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的 情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 深圳英集芯科技股份有限公司监事会 关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查 意见（截至授予日） 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公 ...

2025 年限制性股票激励计划 授予相关事项 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳英集芯科技股份有限公司 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年五月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 9 | | | 一、限制性股票授予的具体情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异 | | | 的说明 10 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 11 | | | 一、限制性股票授予条件 11 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本激励计划事项进行了尽职调查义务，有充分理由确 信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，并对本独 立财务顾问报告的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、本独立财务顾 ...

法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象调整及限制性股票授予相关事项的 法律意见书 康达法意字【2025】第 0255 号 致：深圳英集芯科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）受深圳英集芯科技股份有限公 司（以下简称"英集芯"或"公司"）委托，作为公司本次限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"或"本次股权激励计划"）的特聘专项法律顾问， 根据《中华人民共和国 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第二届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-043 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议通知于 2025 年 5 月 26 日以邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席林丽萍女士 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序和方式符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《深圳英集芯科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 监事会认为：公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划" 或"《激励计划》"）激励对象 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-044 深圳英集芯科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议通知于 2025 年 5 月 26 日以邮件方式送达全体董事。会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长黄洪伟先生主持， 会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 1 的授权，本次调整内容无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-045）。 表决结果：5 票同意，0 票弃权 ...

Core Viewpoint - The company has adjusted the total cash dividend distribution for the fiscal year 2024 from 38,273,174.82 yuan (including tax) to 38,281,544.82 yuan (including tax) due to an increase in the total number of shares outstanding following the completion of a stock incentive plan [1] Summary by Sections Adjustment of Cash Dividend - The total cash dividend for 2024 has been revised to 38,281,544.82 yuan (including tax) from the previously proposed amount of 38,273,174.82 yuan (including tax) [1] - The adjustment is based on the issuance of an additional 93,000 shares following the completion of the stock incentive plan, increasing the total share capital from 429,238,405 shares to 429,331,405 shares [1][2] Previous Dividend Distribution Plan - The initial profit distribution plan approved on April 27, 2025, proposed a cash dividend of 0.90 yuan (including tax) per 10 shares, based on a total share capital of 425,257,498 shares after deducting shares held in the company's repurchase account [2] - The total cash dividend was calculated to be 38,273,174.82 yuan (including tax), which represented 30.80% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024 [2] Changes in Share Capital - The company completed the registration of shares from the stock incentive plan on May 8, 2025, with the new shares listed for trading on May 14, 2025 [3][4] - The adjusted total share capital for the profit distribution calculation is now 425,350,498 shares, maintaining the cash dividend distribution ratio of 0.90 yuan per 10 shares [4]

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-042 深圳英集芯科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额调整情况：深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度利润分配拟派发现金分红总额由 38,273,174.82 元（含税）调整 为 38,281,544.82 元（含税）。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、 股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记 日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原 则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于 2024 年度利润 分配预案的公告》（公告编号：2025-025）。 关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额的公告 本次调整 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-041 深圳英集芯科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄 洪伟先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事5人，出席5人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书吴任超先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于《深 ...