证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2024-026 思特威（上海）电子科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第三次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议由董事长徐辰先生召集并主持，部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》 董事会认为《2024 ...

1、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结 果四舍五入所致。 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累 计未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数 累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（预留授予日） 一、2023 年限制性股票激励计划预留部分的分配情况 | | | | 获授的限 | 获授的限制性 | 获授的限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 制性股票 | 股票数量占本 | 制性股票 | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 数量（万 | 激励计划拟授 | 数量占当 | | | | | 股） | 予限制性股票 | 前股本总 | | | | | | 总量的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 徐辰 | 美国 | 董事长、总经理、核心 | 50.1000 | 6.14% | 0.13 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2024-025 思特威（上海）电子科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 报告》（公告编号：2024-024）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第三次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议由监事会主席胡文阁召集并主持，公司全体监事出席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核 查意见（截至预留授予日） 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规 及规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）预留授予激励对象名单（预留授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的以下情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场 ...

二、募集资金投资项目情况 公司于2022年7月8日分别召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会 第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 议案》，结合公司实际情况，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进 行调整；于2023年4月28日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资总额及变更部分募投项目实施 一、募集资金基本情况 1 地点、实施方式的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募 投项目实际情况，调整募投项目投资总额及变更部分募投项目实施地点、实施 方式事项。调整后募集资金使用计划如下： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"思特威"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对思特威 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如 下： ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2024-029 思特威（上海）电子科技股份有限公司 重要内容提示： 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股票，具体内容如下： ● 回购股份金额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元 （含） ● 回购股份资金来源：公司自有资金 ● 回购股份用途：注销并减少公司注册资本 ● 回购股份价格：不超过人民币 79 元/股（含）。该价格不高于董事会通过回 购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% ● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个 月内 ● 相关股东是否存在减持计划： 1、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理及回购提议人 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2024-033 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于子公司为公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、融资及担保情况概述 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（包括合并范围 内子公司）拟向招商银行、上海农商银行、平安银行、中信银行、浦发硅谷银行、 星展银行、浦发银行、中国银行、工商银行、广发银行、兴业银行、建设银行、 宁波银行、花旗银行、浙商银行、国家开发银行、进出口银行、上海银行、民生 银行、交通银行、南京银行、昆山农商银行、江苏银行等金融机构（具体根据公 司业务开展需要，以实际签署授信或贷款协议的金融机构为准）申请增加授信或 贷款，由上述金融机构为公司（包括合并范围内子公司）提供总额度不超过 50 亿元人民币（含现有授信或贷款额度）的融资服务（包括授信额度申请、贷款、 保理、开具承兑汇票、信用证、贸易融资等）， ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及预留部分授予相关事项的 汉坤（证）字[2024]第 37094-4-O-1 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所上海分所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及预留部分授予相关事项的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 37094-4-O-1 号 致：思特威（上海）电子科技股份有限公司 法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受思特威（上海）电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思特威"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2024-031 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行 的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 9 月 22 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 同日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2024-027 1 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 公司的全资子公司昆山思特威为满足经营和发展需求，拟向银行申请不超过 人民币 10 亿元的银行综合授信额度，授信期限十年，具体授信额度及授信期间 以银行合同签订为准。为支持全资子公司的经营和发展业务需求，提高公司决策 效率，公司拟为全资子公司昆山思特威向银行申请授信额度事项提供不超过人民 币 10 亿元的担保额度，在担保额度范围内银行授信可循环使用，担保方式包括 保证、抵押、质押等，具体担保形式及期限根据届时签订的担保合同为准。 （二）就本次担保事项履行的决策程序 2024 年 8 月 23 日，公司分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会 第三次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，本次担保无需提交 被担保人：昆山思特威集成电路有限公司（以下简称"昆山思特威"），系思 ...