思特威(上海) 电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二五年十二月 目 录 | 一、会议须知 . | | --- | | 二、会议议程 | | 三、会议议案 . | | 议案一:关于取消监事会并修订《公司章程》等制度的议案 . | | 议案二:关于选举董事的议案 | 1 一、会议须知 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《思特威（上海）电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《思特威（上海）电子 科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，认真做好召开股东大会的各 项工作，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人） ...

Core Viewpoint - The launch of the SC512HS 50-megapixel CMOS image sensor by the company represents a significant advancement in its product line, aimed at enhancing its competitiveness in the high-end smartphone imaging market [1][2]. Group 1: Product Features and Applications - The SC512HS sensor features high dynamic range, low noise, and fast focusing capabilities, developed on the company's high-performance Stacked BSI platform [1]. - It is designed for mainstream and mid-to-high-end smartphone camera applications, suitable for both primary and secondary camera systems [1]. - The product balances imaging quality and power consumption under small pixel conditions, supporting high-resolution imaging and various HDR operating modes [1]. Group 2: Market Position and Strategy - The introduction of the SC512HS is expected to enhance the company's influence in the domestic high-end smartphone imaging solutions and expand its opportunities with both domestic and international terminal brands [2]. - The company focuses on R&D in low-light imaging and high dynamic range technologies, utilizing a wafer foundry model for mass production and supply [1]. Group 3: Market Dynamics and Challenges - The demand for smartphone terminals and the pace of imaging upgrades are influenced by macroeconomic conditions and the consumer electronics market [2]. - The competitive landscape in the global smartphone CIS market is intense, with the actual performance of products in terms of comprehensive capabilities, ecosystem compatibility, and cost control yet to be validated in the market [2].

Core Points - The company, Sitwei, announced an adjustment to the grant price of its 2023 restricted stock incentive plan from 26.855 yuan per share to 26.73 yuan per share [1] Summary by Category - **Company Announcement** - Sitwei will hold its second board meeting and second supervisory board meeting on December 5, 2025, to review the adjustment of the grant price for the restricted stock incentive plan [1]

Group 1 - The company announced the resignation of two non-independent directors, Zhou Chongyuan and Lu Feng, due to work adjustments and governance structure changes, effective December 4 and December 5, 2025, respectively [1][4] - To ensure continuity and stability in the board's operations, the company proposed Liang Zhihao as a candidate for non-independent director, pending approval at the shareholders' meeting [4] - Zhao Song'en was elected as an employee representative director, which aims to enhance internal governance by incorporating employee feedback [4] Group 2 - The board made adjustments to the audit and strategy committees, with Zhao Song'en joining the audit committee and Liang Zhihao joining the strategy committee to maintain the integrity and professionalism of these committees [4] - The company reported a revenue of 6.317 billion yuan and a net profit of 699 million yuan for the first three quarters of 2025 [5]

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-046 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于董事调整、选举职工代表董事 及补选董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到周崇远先生、路峰先生的书面辞职报告，因工作调整及公司治理结构调整 原因，周崇远先生、路峰先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事 会下设委员会的相关职务，辞任后不在公司及控股子公司担任任何职务。辞 任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会运作和 公司的正常经营。 三、补选职工代表董事情况 根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司于近日召开 2025 年职工代表 大会，选举赵颂恩女士为第二届董事会职工代表董事（简历附后），自公司股东 大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>等制度的议案》之日起至第 二届董事会届满之日止。 一、董事离任情况 | | | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-045 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部 分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>等制度的议案》、《关于制定部分公司治理制度的议案》，其中部分 制度尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 为符合对上市公司的规范要求及监管要求，进一步完善公司治理，公司结合 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及证监会、 交易所规章指引等修订情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职能将由 董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 同时《公司章程》及公司各项治理制度中相关条款亦将作出相应修订。 二、修订《公司章程》 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 独立董事津贴实施方案 第一条 为保障思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事依法履行职责，健全公司薪酬管理体系，参照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《思特威（上 海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本 方案。 第二条 本方案所指独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，公 司按照公司的《独立董事工作制度》及参照《上市公司独立董事管理办法》的规 定聘请的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 津贴范围：公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人平均每月 8,000 元。 第七条 独立董事不再担任职务、自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停 止向其发放相关独立董事津贴。 第八条 独立董事在履行职责过程中，受到证券监管部门处分或处罚以及其 他行政或司法部门的处分或处罚的，董事会可根据情 ...

Group 1 - The core point of the article is that Sitwei (SH 688213) announced the convening of its 10th meeting of the second board of directors on December 5, 2025, to discuss the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association [1] - For the year 2024, Sitwei's revenue composition is entirely from integrated circuits, accounting for 100.0% [1] - As of the time of reporting, Sitwei's market capitalization stands at 37 billion yuan [1]

思特威（上海）电子科技股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。 公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关 信息披露义务。 对外担保管理制度 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，公司应按照本制度执行。 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范思特威（上海）电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促 进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《思特威（上海） 电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押等担保，包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）的有关规定，制定本制度。 思特威（上海）电子科技股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事应当 ...