证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-043 思特威（上海）电子科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定部分内 部治理制度的公告》（公告编号：2025-045）。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式发出。本次会议由董事长徐辰先生召 集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-047 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明 如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行 的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 9 月 22 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 同日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制 ...

相关事项的 法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整相关事项的 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 37094-4-O-9 号 致：思特威（上海）电子科技股份有限公司 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 硅谷 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所上海分所 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 37094-4-O-9 号 北京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受思特威（上海）电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思特威"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 第一条 为进一步完善思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束 机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理 效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关法律、法规及《思特威（上海）电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一） 董事（包括独立董事）； （二） 高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外 部薪酬水平相符； （二） 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务 大小相符； （三） 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四） 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 董事、高级管理人 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员、核心技术人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份 及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件和《思特威 （上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事、高级管理人员和核心技术人员所持公 司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员和核心技术人员在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事和高级管 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会 独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或 注册会计师资格的人士）。独立董事出现不符合《上市公司独立董事管理办法》 的独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达 不到本款要求时，公司应按规定补足独立董事人数。 第四条 董事会下设董事会办公室，董事会秘书负责处理董事会日常事务， 保管董事会印章。 第六条 董事长行使下列职权： 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 （三） 投资规模与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不影响公司 主营业务发展； （四） 坚持科学发展观，科学论证与决策。 第一条 为了加强思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《思特 威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他相关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在其本身经营的主要业务以外， 以现金、实物资产和无形资产等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、 参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及 国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第三条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资 产、递延资产以及其他资产等构成的各 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 第二条 本制度所称"内部审计"，是指对公司经济活动实施的内部监督，即 对公司、各控股子公司、具有重大影响的参股公司、公司各职能部门、附属机构 及相关人员所进行的一种独立、客观的监督、评价和建议活动，并通过审查、评 价公司的经营管理活动与内部控制的真实性、合法性、有效性等手段，促进公司 完善治理、实现经营管理目标。 第三条 公司应当设立内部审计机构，对公司业务活动、风险管理、内部控 制、财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计机构 在监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现公司重 大问题或线索，应当立即向审计委员会直接报告。 内部审计机构应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。 第四条 公司董事会审计委员会在指导和监督内部审计机构工作时，应当履 行下列主要职责： 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和全体股东的合法权 益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为完善思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，确保公 司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《思特威（上海）电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定公司信息披露暂缓与豁 免管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）其 他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司章程 思特威（上海）电子科技股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司章程指引》（以下 简称"《章程指引》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由思特威（上海）电子科技有限公司以整体变更的方式发起设立的股 份有限公司，在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为91310115MA1K3P3P5Q。 第三条 公司于2022年3月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准注册，首次向社会公众发行人民币普通股 A 股，于2022年5月20 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通 过 ...