第一章 总则 第一条 为规范思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《思特威（上海） 电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合本公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金监管。 第三条 公司董事会负责建立健全本制度，对募集资金的存储、使用、变更、 监督和责任追究等内容进行明确规定，并确保本制度的有效实施。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目")通过公司的子公司或者 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守本 制度。 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 公司 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其控股子公司与公司关联方之间的关联交易决策程序，保证关联交易的公平合 理，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等有关法律、法规和 规范性文件及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公 司关联人之间发生的交易，包括《科创板上市规则》规定的交易和日常经营范围 内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第四条 公 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响或 者对投资决策有较大影响的事项（以下简称"重大信息"或者"重大事项"）以 及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指公司或者相关信息披 露义务人在规定时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的 信息，并按规定报送证券监管部门。本制度所称"信息披露义务人"是指公司及 其董事、高级管理人员、股东、实际控制人、收购人，重大 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东（含代理人）出席股东会，依法享有知情权、发言权、质询权 和表决权等各项权利。 第五条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 思特威（上海）电子科技股份有限公司 (五) 审计委员会提议召开时； (六) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求之日计算。 第六条 股东会 ...

股东大会召开日期：2025年12月26日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每 一普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-048 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：上海市闵行区田林路 889 号科技绿洲四期 8 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 根据《公司章程》的规定，持有 A 类股份及 B 类股份的股东对提交股东大 会表决的议案进行表决时，持有 A 类股份的 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-044 思特威（上海）电子科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第九次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席胡文阁 先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本次会议合法有效。 （二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>等制度的 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-043 思特威（上海）电子科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定部分内 部治理制度的公告》（公告编号：2025-045）。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式发出。本次会议由董事长徐辰先生召 集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-047 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明 如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行 的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 9 月 22 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 同日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制 ...

相关事项的 法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整相关事项的 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 37094-4-O-9 号 致：思特威（上海）电子科技股份有限公司 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 硅谷 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所上海分所 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 37094-4-O-9 号 北京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受思特威（上海）电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思特威"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 第一条 为进一步完善思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束 机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理 效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关法律、法规及《思特威（上海）电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一） 董事（包括独立董事）； （二） 高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外 部薪酬水平相符； （二） 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务 大小相符； （三） 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四） 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 董事、高级管理人 ...