证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-030 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 8 日 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公 司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 31,666,609 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 31,666,609 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.8364 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.8364 ...

关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-023）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司 2024 年第二次临时股东大会股权登记日（2024 年 9 月 26 日） 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公 告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 袁峰 | 20,573,536 | 39.52 | ...

（2024 年 9 月 25 日） 1 证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | 投资者关系活动 | | 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | | □现场参观 □电话会议 □其他 | | | 参与单位名称、 | 一、2024 年 9 月 25 日 10:00 | | | | 会议时间 | | om/）参与 2024 年半年度业绩说明会的投资者。 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-023）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 9 月 13 日）登 记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告 如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 袁峰 | 20,573,5 ...

证券代码： 688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-024 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体情况如下： 一、 修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，根据《中华人民 共和国公司法（2023 年 12 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟 对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护浙江瑞晟智能科技 | 第一条 为维护浙江瑞晟智能科 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、 | 技股份有限公司（以下简称"公 | | ...

公司章程 二〇二四年九月 | 1 œ | | --- | | 1 . | | 1 | | --- | | 2 | | 2 | | 第一节 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 | | 8 | | 10 | | 11 | | 12 | | 14 | | 14 | | 19 | | 22 | | 22 | | 28 | | 29 | | 29 | | 30 | | 31 | | 31 | | 35 | | 35 | | 35 | | 36 | | 36 | | 36 | | 36 | | 38 | | 39 | | 40 | 公司章程 第一条 为维护浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。 公司由原宁波高新区瑞晟科技有限公司整体变更发起设立，并在宁波市市场监督管理局注册 登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 913302006982086 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 7 | | 议案二：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ... 13 | （688215） 2024 年 10 月 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 为维护浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行,根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大 会规则》以及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本 次会议须知如下： 一、会议按照法 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-026 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 8 日 10 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 8 日 至 2024 年 10 月 8 日 股东大会召开日期：2024年10月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-023 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 1,000.00 万元（含），不超过人民币 2,000.00 万元（含）； ● 回购股份资金来源：公司自有资金； ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来用于员工持股计划或股权激励 计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购 股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购 方案按调整后的政策实行； ● 回购股份价格：不超过人民币 24.12 元/股（含），该价格不高于公司董 事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函问询，截至董事会审议通过本 次 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-027 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 18 日(星期三)至 09 月 24 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lvmeng@su nrise.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 25 日上午 10:00-11:30 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...