证券代码： 688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-015 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、 公司注册资本变更的相关情况 根据公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案，公司拟以截至 2025 年 4 月 24 日的总股本 52,052,000 股扣减公司回购专用证券账户中 195,000 股的 股份为基数向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 10,371,400 股。在实施权益 分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户股份数量发生变动 的，拟维持转增总额不变，相应调整每股转增比例。转增后公司总股本将增加至 62,423,400 股（转增后公司总股本数以中国证券登记 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》作出的，无需提交股东会审议。变更 后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在 损害公司及股东利益的情况。 证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-012 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量 的会计处理"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"相关 内容作出规定，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述文件的要求，公司对相关会计政策予以变更，并自相应规定之日起 开始执行。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-014 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 10 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年5月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东会召开当日的交易时间 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 （688215） 2025 年 5 月 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议材料 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议材料 目 录 | 议案一：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 5 | | --- | | 议案二：关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案 6 | | 议案三：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 7 | | 议案四：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 8 | | 议案五：关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 9 | | 议案六：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 11 | | 议案七：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 12 | | 议案八：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 13 | | 议案九：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 14 | | 议案十：关于公司申请综合授信额度及提供担保的议案 15 | | 议案十一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 | | 的议案 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-013 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会同意公司 2024 年度监事会工作报告。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年年 度股东会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 监事会同意公司 2024 年度财务决算报告的相关内容。 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认，会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议由孙建国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意；0 票反对 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-007 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），以资 本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证 券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分 派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数发生变动的， 拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告 具体调整情况。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3100 | 0.2200 | 40.91 | 0.2400 | | 每股净资产（元） | 8.92 | 11.31 | -21.13 | 11.02 | | 每股公积金(元) | 5.47 | 7.41 | -26.18 | 7.28 | | 每股未分配利润(元) | 2.31 | 2.73 | -15.38 | 2.58 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.88 | 3.72 | 4.3 | 3.06 | | 净利润(亿元) | 0.16 | 0.11 | 45.45 | 0.1 | | 净资产收益率(%) | 3.48 | 2.52 | 38.1 | 2.18 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.br.cn】"进行在线 "。" | | | | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | ર-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-123 | 审计报告 众会字(2025)第 05191 号 浙江瑞晟智能科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称"瑞最公司")的财务报表,包括 2024 年 12月 31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的瑞晨公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

⎏⊕⪔ᲕᲰ㜳〇ᢶ㛗Գᴿ䲆ޢਮ аǃԱъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱъ䜘᧗ࡦ䇴ԧᤷᕅNJ Ⲵ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴ԧަᴹ᭸ᙗᱟ⪎Ც㜭ޜਨ㪓һՊⲴ䍓ԫDŽ 2024 ᒪᓜ ᇗ䇗ᣛ䜞 ᇑ䇑ᣕࡦ䜘᧗ ՇՊᆇ(2025)ㅜ 05192 ਧ ⎉⊏⪎Ც㜭、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑Ҷ⎉ ⊏⪎Ც㜭、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ(ԕлㆰ〠Ā⪎Ც㜭ޜਨā) 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴ䍒࣑ᣕ Ⲵᴹ᭸ᙗDŽࡦ䜘᧗ ˄ᵜ亥ᰐ↓᮷ˈѪlj⎉⊏⪎Ც㜭、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2024 ᒤᓖ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᣕNJㆮᆇⴆ ㄐ亥˅ Ҽǃ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑㿱ˈ ᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧䘋㹼ᣛ䵢DŽ йǃ䜘᧗ࡦⲴപᴹተ䲀ᙗ 䜘᧗ࡦާᴹപᴹተ䲀ᙗˈᆈ൘н㜭䱢→઼ਁ⧠䭉ᣕⲴਟ㜭ᙗDŽ↔ཆˈ⭡ҾᛵߥⲴਈॆ ਟ㜭ሬ㠤䜘᧗ࡦਈᗇнᚠᖃˈᡆሩ᧗ࡦ᭯ㆆ઼〻ᒿ䚥ᗚⲴ〻ᓖ䱽վˈṩᦞ䜘᧗ࡦᇑ䇑㔃 ᷌᧘⍻ᵚᶕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗާᴹаᇊ仾䲙DŽ ഋǃ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦᇑ䇑㿱 ᡁԜ䇔Ѫˈ⪎Ც㜭ޜਨ ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 目 录 1、 专项说明 2、 附件 委托单位：浙江瑞晟智能科技股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行实验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行了 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2025)第 05193 号 浙江瑞晟智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了浙江瑞晟智能科技股份有限公 司(以下简称"瑞晟智能公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变 动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 ...