浙江瑞晟智能科技股份有限公司 股东会议事规则 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，议事程序和决议 内容合法有效，能够充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》和其他有关法律、法规规定，结合《浙江 瑞晟智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构，是股东依法行使权利 的主要途径，股东会依照《公司法》和《公司章程》规定行使职权。出席股东会 的股东依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等权利。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-027 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开第四届董事会第十次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》等议案,同日召开第四 届监事会第八次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事， 监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时根据相关法律法规、规范性文件的 规定并结合上述变更情况，对《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）进行 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-026 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 公司拟使用额度不超过人民币 1.9 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用 期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内， 资金可循环滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司及控股子 公司）在确保不影响公司主营业务正常开展，保证资金流动性和安全性的基础上， 使用额度不超过人民币 1.9 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）， 使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-029 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 15 日 10 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 15 日 至2025 年 8 月 15 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修订《公司章程》并办理 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 （688215） 2025 年 8 月 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料 目 录 | 2025 年第一次临时股东会会议须知 1 | | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议议程 3 | | 2025 年第一次临时股东会会议议案 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 5 | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 31 | 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 五、在会议召开过程中股东（或股东代理人）临时要求发言的，应经会议 主持人的许可后，方可发言。 六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则 上不超过五分钟。 七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在会议签到时向 公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。 八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-028 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议通知于 2025 年 7 月 24 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认，会 议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议由孙建国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 在不影响公司正常经营活动，以及确保运营资金需求和资金安全的前提下， 公司使用最高不超过人民币 1.9 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好的投资产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果， 进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。上述事项内容及审议程序合法、 有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会 同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告。 浙江瑞晟智能科技 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-025 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2024/9/14，由控股股东、实际控制人、董事长兼 总经理袁峰先生提议 回购方案实施期限 2024 年 10 月 8 日~2025 年 10 月 8 日 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 回购用途 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 实际回购股数 361,065股 实际回购股数占总股本比例 0.58% 实际回购金额 10,113,405.75元 实际回购价格区间 19.55元/股~36.77元/股 一、 回购审批情况和回购方案内容 开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》。2024 年 10 月 11 日，公司披露回购报告书。本次回购股份方 案的主要内容如下：公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购 资金总额不低 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-025 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/14，由控股股东、实际控制人、董事长兼 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 总经理袁峰先生提议 | | | | | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 8 日~2025 10 | 10 | 年 | 月 | 日 8 | | 预计回购金额 | 1,000万元~2,000万元 | | | | | | 回购价格上限 | 38.32元/股 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 实际回购股数 | 361,065股 | | | | | | 实际回购股数 ...

Investment Rating - The report suggests a focus on leading domestic generative large model companies such as iFLYTEK, and highlights potential in AI hardware applications with recommendations for companies like Yingshi Network, Hongsoft Technology, and Hesai [2] Core Insights - The report emphasizes that the AI industry is currently in a relatively chaotic fundamental period, with some high-frequency data showing resilience, while investor expectations remain low. The willingness to use AI products is increasing, but payment capabilities are still limited, necessitating further breakthroughs in large models [11][12] - It identifies high-growth sectors for 2025, including AI computing power and lidar, while noting that AI applications are accelerating upward. Stable growth is expected in software outsourcing, financial IT, quantum computing, data elements, EDA, and overseas expansion [11][12] Summary by Sections Industry Perspective - The report discusses the launch of Tencent's 3D generative model Hunyuan3D-PolyGen, which can generate complex geometric models with thousands of faces, and highlights the advancements of Musk's Grok 4 model, which has shown significant improvements in training efficiency [11] - It notes that the computer industry is expected to perform better in the second half of the year due to base effects, new technology/product launches, and policy implementations [11] Subsector Insights - The report categorizes the computer industry into various subsectors with their respective growth outlooks: - High growth maintained: AI computing power, lidar - Accelerating growth: AI applications - Stable growth: Software outsourcing, financial IT, quantum computing, data elements, EDA, overseas expansion, and domestic innovation [10][12] - Turning points: Education IT, cybersecurity, enterprise services - Stabilizing: Smart transportation, government IT, security, construction real estate IT - Slightly pressured: Industrial software, medical IT [10][12] Market Performance Review - From July 7 to July 11, 2025, the computer industry index (Shenwan) rose by 3.22%, outperforming the CSI 300 index by 2.40 percentage points, ranking 6th among 31 Shenwan first-level industry indices [13] Upcoming Key Events - The report highlights upcoming events such as the second AI glasses industry innovation application summit and the 2025 World Artificial Intelligence Conference, suggesting that investors pay attention to related industry chain opportunities [25][26]

Group 1 - The stock price of DR Ruisheng Intelligent (688215) closed at 37.9 yuan on July 11, 2025, down 9.35% from 41.81 yuan the previous week [1] - The stock reached a nearly one-year high of 46.85 yuan on July 10, 2025, with a lowest price of 36.56 yuan on July 11, 2025 [1] - The current total market capitalization of DR Ruisheng Intelligent is 2.366 billion yuan, ranking 74th out of 78 in the automation equipment sector and 4799th out of 5149 in the A-share market [1] Group 2 - The company announced an adjustment to the maximum repurchase price of its shares to no more than 38.32 yuan per share, down from the previous limit of 46.05 yuan per share [1] - The repurchase plan was approved at the second extraordinary general meeting of shareholders on October 8, 2024, with a total repurchase fund of no less than 10 million yuan and no more than 20 million yuan, to be executed within 12 months from the approval date [1] - The company will distribute a cash dividend of 1 yuan (including tax) for every 10 shares and will increase capital by 2 shares for every 10 shares held, with the record date for the distribution being July 10, 2025, and the ex-dividend date being July 11, 2025 [1]