证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-033 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 9 月 14 日，由控股股东、实际控制人、 | | --- | --- | | | 董事长兼总经理袁峰先生提议回购 | | 回购方案实施期限 | 自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 | | | 12 个月 | | 预计回购金额 | 1,000 万元（含）~2,000 万元（含） | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励计划 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 0 元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2024 was CNY 64,710,248.72, a decrease of 16.16% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 1,662,632.56, an increase of 190.00% year-on-year[2] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was CNY 1,261,938.36, an increase of 301.41% year-on-year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.03, an increase of 200.00% year-on-year[2] - Diluted earnings per share for Q3 2024 were also CNY 0.03, reflecting the same increase of 200.00% year-on-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 247,902,047.91, a decrease of 0.18% compared to CNY 249,352,225.58 in the same period of 2023[18] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 7,591,802.62, down 33.5% from CNY 11,390,283.43 in the same period of 2023[19] - The basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were CNY 0.13, down from CNY 0.19 in the same period of 2023[20] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 6,978,570.96, accounting for 10.78% of operating revenue, an increase of 2.01 percentage points[4] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 18,687,866.84, showing a minor decrease from CNY 18,796,679.89 in the same period of 2023[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 787,151,608.85, an increase of 5.94% compared to the end of the previous year[4] - The company's total liabilities increased to CNY 300,594,369.08 in Q3 2024, compared to CNY 260,029,066.35 in Q3 2023, reflecting a growth of 15.6%[17] - The total equity attributable to shareholders of the parent company reached CNY 455,839,839.34, slightly up from CNY 453,042,752.51 year-on-year[17] - As of September 30, 2023, total current assets amounted to 516,927,497.84 RMB, an increase from 466,461,098.31 RMB in the previous year[15] - Accounts receivable stood at 205,195,359.70 RMB, slightly up from 202,249,131.99 RMB year-on-year[13] - Inventory increased to 179,060,441.12 RMB from 154,362,460.28 RMB, indicating a growth of approximately 15.93%[15] - The total assets of the company reached 787,151,608.85 RMB, compared to 742,998,503.50 RMB in the previous year, reflecting a growth of about 5.93%[15] - Short-term borrowings rose to 116,148,257.62 RMB from 78,824,840.45 RMB, marking an increase of approximately 47.38%[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY -19,851,926.44, indicating a focus on improving accounts receivable collection[4] - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was not detailed, but the overall financial health appears to be under pressure due to declining profits[20] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was -19,851,926.44, compared to -20,851,623.08 in the same period of 2023, showing a slight improvement[22] - Total cash inflow from operating activities decreased to 246,392,185.08 in 2024 from 270,409,480.67 in 2023, representing a decline of approximately 8.9%[22] - Cash outflow from operating activities also decreased to 266,244,111.52 in 2024 from 291,261,103.75 in 2023, indicating a reduction of about 8.6%[22] - Cash inflow from financing activities increased significantly to 120,690,000.00 in 2024 from 73,638,161.21 in 2023, marking an increase of approximately 63.8%[23] - The net cash flow from financing activities improved to 44,987,162.04 in 2024 compared to 33,443,666.66 in 2023, reflecting an increase of around 34.5%[23] - The ending balance of cash and cash equivalents rose to 81,642,512.23 in 2024 from 61,862,309.65 in 2023, an increase of approximately 32.1%[23] - Cash received from other operating activities was 9,699,281.70 in 2024, slightly down from 9,876,930.51 in 2023[22] - The company reported a cash inflow from investment activities of 1,750.00 in 2024, compared to 10,146,319.44 in 2023, indicating a significant decrease[22] - The cash outflow for investment activities was 6,104,907.93 in 2024, down from 53,284,462.29 in 2023, showing a reduction of approximately 88.5%[22] Shareholder Information - The company reported a total of 3,403 common shareholders at the end of the reporting period[11] - The largest shareholder, Yuan Feng, holds 39.52% of the shares, amounting to 20,573,536 shares[11] - The company has not reported any significant changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[12] Other Information - The company reported a significant increase in net profit due to improved cost control and management of accounts receivable, despite increased financial expenses from exchange rate fluctuations[9] - The diluted earnings per share for the year-to-date period is -31.58 RMB, primarily due to a year-on-year decrease in net profit attributable to shareholders[10] - There are no other significant reminders regarding the company's operational performance during the reporting period[13] - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[24]

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-032 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议通知于 2024 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认， 会议于 2024 年 10 月 28 日召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议 由孙建国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （3）未发现公司参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规 定或损害公司利益的行为。 监事会全体成员保证公司 2024 年第三季度报告所披露的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、 完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告及文件。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-031 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购股份金额：不低于人民币 1,000.00 万元（含），不超过人民币 2,000.00 万元（含）； 回购股份资金来源：公司自有资金； 回购股份用途：本次回购的股份将在未来用于员工持股计划或股权激励 计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购 股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购 方案按调整后的政策实行； 回购股份价格：不超过人民币 24.12 元/股 （含），该价格不高于公司董 事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购股份方式：集中竞价交易方式； 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月 内； 相关股东是否存在减持计划：经公司发函问询，截至董事会审议通过本 次回购方案决议之日，公司 ...

上海兰迪律师事务所 传真(Fax): 021-66522252 电话(Tel): 021-66529952 上海兰迪律师事务所 法律意见书 上海兰迪律师事务所 关于浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的见证 法律意见书 上海兰迪律师事务所 Shanghai Landing Law Offices 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼 邮编: 200082 2024 年第二次临时股东大会的见证 法律意见书 (2024)-LANDING-SH-F-00962-1 致:浙江瑞晨智能科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所(下称"本所")接受浙江瑞晟智能科技股份有限公司(下称"公司") 的委托. 指派张楠律师、周澍律师出席了于 2024年 10月 8 日召开的 2024 年第二次临时股东 大会(下称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(下称"《股 东大会规则》".） 等有关法律、行政法规和规范性文件以及现行《浙江瑞晟智能科技股 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-030 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 8 日 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公 司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 31,666,609 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 31,666,609 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.8364 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.8364 ...

关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-023）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司 2024 年第二次临时股东大会股权登记日（2024 年 9 月 26 日） 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公 告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 袁峰 | 20,573,536 | 39.52 | ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-023）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 9 月 13 日）登 记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告 如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 袁峰 | 20,573,5 ...

证券代码： 688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-024 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体情况如下： 一、 修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，根据《中华人民 共和国公司法（2023 年 12 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟 对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护浙江瑞晟智能科技 | 第一条 为维护浙江瑞晟智能科 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、 | 技股份有限公司（以下简称"公 | | ...

公司章程 二〇二四年九月 | 1 œ | | --- | | 1 . | | 1 | | --- | | 2 | | 2 | | 第一节 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 | | 8 | | 10 | | 11 | | 12 | | 14 | | 14 | | 19 | | 22 | | 22 | | 28 | | 29 | | 29 | | 30 | | 31 | | 31 | | 35 | | 35 | | 35 | | 36 | | 36 | | 36 | | 36 | | 38 | | 39 | | 40 | 公司章程 第一条 为维护浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。 公司由原宁波高新区瑞晟科技有限公司整体变更发起设立，并在宁波市市场监督管理局注册 登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 913302006982086 ...