证券代码： 688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-024 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体情况如下： 一、 修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，根据《中华人民 共和国公司法（2023 年 12 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟 对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护浙江瑞晟智能科技 | 第一条 为维护浙江瑞晟智能科 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、 | 技股份有限公司（以下简称"公 | | ...

公司章程 二〇二四年九月 | 1 œ | | --- | | 1 . | | 1 | | --- | | 2 | | 2 | | 第一节 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 | | 8 | | 10 | | 11 | | 12 | | 14 | | 14 | | 19 | | 22 | | 22 | | 28 | | 29 | | 29 | | 30 | | 31 | | 31 | | 35 | | 35 | | 35 | | 36 | | 36 | | 36 | | 36 | | 38 | | 39 | | 40 | 公司章程 第一条 为维护浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。 公司由原宁波高新区瑞晟科技有限公司整体变更发起设立，并在宁波市市场监督管理局注册 登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 913302006982086 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 7 | | 议案二：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ... 13 | （688215） 2024 年 10 月 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 为维护浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行,根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大 会规则》以及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本 次会议须知如下： 一、会议按照法 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-026 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 8 日 10 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 8 日 至 2024 年 10 月 8 日 股东大会召开日期：2024年10月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-023 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 1,000.00 万元（含），不超过人民币 2,000.00 万元（含）； ● 回购股份资金来源：公司自有资金； ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来用于员工持股计划或股权激励 计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购 股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购 方案按调整后的政策实行； ● 回购股份价格：不超过人民币 24.12 元/股（含），该价格不高于公司董 事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函问询，截至董事会审议通过本 次 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-027 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 18 日(星期三)至 09 月 24 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lvmeng@su nrise.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 25 日上午 10:00-11:30 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-025 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 经审议，董事会同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或股权激励，回购价格不超过 24.12 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）；同时，为高效、有序、 顺利地完成公司本次回购股份工作，提请股东大会授权公司管理层在法律法规的 规定范围内办理本次回购股份的相关事宜。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告》。 (二)审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》 经审议，董事会同意根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》 等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订；同时提 请股东大 ...

第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-022 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认，会 议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议由孙建国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会同意公司 2024 年半年度报告及其摘要，认为： （1）公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序规范合法，符合法 律法规及监管机构的规定。 （2）公司 2024 年半年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period last year[1]. - The company achieved operating revenue of CNY 183,191,799.19 in the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 6.40%[13]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 26.67% to CNY 5,138,454.27 compared to the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 78.10% to CNY 1,069,262.12[14]. - Basic earnings per share decreased by 27.78% to CNY 0.13[14]. - The gross margin for the first half of 2024 was 27.86%, a decline compared to the average gross margins of 31.36%, 29.74%, and 31.64% from 2021 to 2023[53]. - Operating costs increased by 14.72% year-on-year, amounting to CNY 132.16 million, driven by higher material and labor costs[55]. - The company reported a significant increase in cash flow from financing activities, totaling CNY 41.13 million, up 38.41% year-on-year[55]. Research and Development - Investment in R&D increased by 30% year-over-year, focusing on automation technologies and smart logistics systems[1]. - Research and development expenses accounted for 6.39% of operating revenue, a decrease of 0.59 percentage points year-on-year[14]. - Total R&D investment for the first half of 2024 was approximately ¥11.71 million, a decrease of 2.62% compared to ¥12.02 million in the same period last year[35]. - The company has 27 ongoing R&D projects, including a SaaS-based scheduling system and an intelligent automatic de-threading machine[33]. - The company has developed five new core technologies during the reporting period, including "process parallel production algorithm" and "automatic generation of processing scheme algorithm" to enhance technological development and sustainable growth[32]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[1]. - The company continues to expand its market presence in the intelligent factory equipment sector, contributing to sustained growth in its intelligent logistics system product revenue[14]. - The company aims to expand its product offerings and enhance its market presence in the intelligent logistics sector, focusing on automation and digitalization[17]. - The sales model is primarily direct sales, with an expanding market presence in Southeast Asia and South Asia[21]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks related to supply chain disruptions, which could impact future performance[1]. - The company faces risks related to reliance on specific industries, particularly the garment and home textile sectors, which could impact revenue stability[52]. - The company is exposed to macroeconomic risks that could impact demand for smart logistics equipment, particularly if fixed asset investments in downstream industries decline[54]. - The company faces risks from increased competition in the smart logistics equipment market, with key competitors including ETON and Knapp[53]. Technological Innovation - The company is committed to continuous technological innovation and integration of its products to meet the evolving demands of smart manufacturing[20]. - The company is focusing on the integration of intelligent logistics systems and intelligent fire smoke exhaust and ventilation systems to provide superior smart factory solutions[20]. - The company has developed a comprehensive intelligent logistics system that integrates various subsystems to streamline material handling and data analysis between warehouses and production[19]. - The intelligent hanging sorting system is designed for customized apparel and e-commerce, capable of sorting multiple product types simultaneously, enhancing efficiency and accuracy[19]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 79.3 million yuan in environmental protection during the reporting period[69]. - The company implemented measures to reduce carbon emissions, achieving a reduction of 186 tons of CO2 equivalent[72]. - The company generated approximately 340,000 kWh of green electricity from its rooftop photovoltaic power station in the first half of 2024[72]. - The company continues to prioritize the use of clean energy and energy-efficient production equipment[72]. Corporate Governance - The company has committed to fulfilling obligations related to stock price stabilization as per the approved plan, ensuring compliance with all responsibilities[74]. - The company guarantees that the public offering of shares and listing on the Sci-Tech Innovation Board does not involve any fraudulent activities[76]. - The company has established a long-term commitment to maintain compliance with all relevant regulations and internal governance[75]. - The company will ensure compliance with all regulatory commitments to avoid penalties or management measures from securities regulators[78]. Shareholder Relations - The company will ensure that any profit distribution plan is submitted to the board of directors for review and approval, considering industry characteristics and operational conditions[80]. - The company will actively communicate with shareholders, especially minority shareholders, to gather their opinions on profit distribution plans[80]. - The company has not reported any significant changes in its share capital structure during the reporting period[100]. - The company has a total of 474,224 shares held by shareholder Zhu Muqing, representing 1.18% of total shares[103].

二、坚持自主创新，引领行业发展 2024 年上半年，公司持续在智能工厂装备上进行研发投入，积极进行产品 创新。公司在研项目 27 项，包括"基于 SaaS 平台的计划排程系统研发项目"、 "基于 SaaS 平台的设备监控系统研发项目"、"高速运输智能调度装置研发"、 "智能全自动除线机研发"、"节能降噪型天窗采光板的研发"等。2024 年半 年度公司共申请知识产权 26 项，其中发明专利 7 项，实用新型专利 15 项，软件 著作权 4 项。2024 年半年度公司共获得授权知识产权 33 项，其中发明专利 15 项，实用新型专利 10 项，外观设计专利 3 项，软件著作权 4 项，其他 1 项。截 至 2024 年半年度公司拥有 75 项核心技术、585 项知识产权，其中发明专 61 项， 实用新型专利 368 项，外观设计专利 97 项，软件著作权 33 项。报告期内公司技 术创新取得积极成果，公司技术能力进一步增强。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 为贯彻落实关于上海证券交易所提出的科创板上市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议，落实以投资者为本的 ...