浙江瑞晟智能科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 第一条 为适应浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称"公司") 战略发展需要,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量,增强公司核心竞争力，完善公司 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江瑞晟 智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,公 司董事会特设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会,并制定本工作制度。 第二条 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成 员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 独立董事应当占多数并担任召集人,审计委员会的召集人应当为会计专业 人士。 第二章 战略委员会工作细则 第三条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构,主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 人员组成: ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称"公 司"）对外提供财务资助行为,防范财务风险,提高公司信息披露质量,确保 公司经营稳健,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况, 特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助",是指公司及其控股子公司有 偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围 内且持股比例超过 50%的控股子公司除外。 公司及控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助, 参照本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益,对外提供财务资助应当遵循 平等、自愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第四条 公司发生"财务资助"交易事项,除应当经全体董事的过半数 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《浙江瑞晟智能科技 股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》等的相关规定,我们作为浙江瑞 晟智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,认真审阅了公司第 四届董事会第十五次会议相关的会议资料和文件,本着谨慎性的原则,基于独立 判断的立场,发表独立意见如下: 一、《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》的独立意见 经过对审议文件、关联人资格等的核查,公司 2026年度预计发生的关联交 易事项为公司开展日常生产经营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则, 根据市场价格确定交易价格,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影 响,符合公司及全体股东的利益,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成 依赖,不会影响公司的独立性,因此独立董事一致同意公司预计 2026年度日常 关联交易事项。 (以下无正文,为《浙江瑞晟智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第十五次会议相关议案的独立意见》之签 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 内部审计制度 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审 计工作,提高内部审计工作质量,实现内部审计经常化、制度化,发挥内部审计 工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益的作用,保护投资 者合法权益,依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《中国内部审计准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第１ 号一 一规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况, 制定本内部审计制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定,对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性 和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象,特指公司各内部机构、控股子公司及具有 重大影响的参股公司。 第四条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (四) 确保公司 ...

| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《董事会专门委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | 3 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 4 | 《对外提供财务资助管理制度》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司 股票的管理制度》(修订前原制度名称为 | 修订 | 否 | | | 《董事、监事和高级管理人员持有和买卖 | | | | | 本公司股票的管理制度》) | | | | 6 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 | 上述修订、制定的治理制度于同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 予以披露。 特此公告。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于修订及制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2026-002 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易属于公司从事生产 经营活动的正常业务范围，是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于 公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。本次关联交易是在公平 的基础上按市场规则进行，符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格 或公允价格为基础协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 本次关联交易遵循公平交易、互利互惠的原则，有利于公司正常业务的持续开展， 公司主营业务不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（本公告简称"公司"或"瑞晟智能"）于 2026 年 2 月 10 日召开第四届董事会独立董事第四次专门会议，以 3 票赞 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2026-004 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 3 月 2 日 10 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 2 日 至2026 年 3 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年3月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 （688215） 2026 年 3 月 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以 及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次会议须知 如下： 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料 目 录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议案 5 | | | 议案一：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 5 | 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程等规定进行，请参会人员自 觉维护会议秩序，防止不 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Ruisheng Intelligent Technology Co., Ltd. (Ruisheng Intelligent) expects a significant increase in net profit for 2025, projecting a range of 33.92 million to 38.40 million yuan, representing a year-on-year growth of 112% to 139.99% [1] Group 1: Financial Performance - The company anticipates a net profit increase of 17.92 million to 22.40 million yuan compared to the previous year [1] - The management emphasizes steady growth in the intelligent factory equipment business and expansion in the computing server sector, leading to overall rapid business growth [1] Group 2: Product Development and Innovation - Ruisheng Intelligent is focusing on R&D innovation to enhance its intelligent factory equipment product chain, launching new products like the L50 intelligent wheeled sorting system [2] - Ongoing projects include the development of an intelligent multi-dimensional dynamic track control system and a SaaS-based WeChat mini-program system [2] - The company is also advancing AI application software products such as the intelligent scheduling system and digital twin management platform [2] Group 3: Strategic Initiatives - The company is strategically entering the AI computing power sector, establishing a joint laboratory for domestic computing power applications in emergency response with partners [2] - Ruisheng Intelligent has secured orders for computing power centers in regions like Hunan and Shandong [2] Group 4: Industry Recognition and Growth Potential - Industry experts commend Ruisheng Intelligent's strategic entry into the high-value computing hardware sector, which is expected to mitigate risks from traditional business cycles and enhance growth potential [3] - The company is positioned to benefit from the increasing domestic GPU production rate, with expectations of sustained growth in its computing power business over the next five years [3] Group 5: Robotics Development - Ruisheng Intelligent is also expanding into the robotics sector through its subsidiary, focusing on developing specialized robots for key processes in various industries [3] - The company is currently testing and selling a specialized cleaning robot for the apparel industry, with other products like emergency rescue robots in development [3] Group 6: Future Outlook - The management plans to focus on intelligent manufacturing systems, expanding applications in smart factories, logistics, and firefighting, while developing computing servers, AI software, and robotics as new growth engines [4]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Ruisheng Intelligent expects a significant increase in net profit for the year 2025, projecting a range of 33.92 million to 38.40 million yuan, which represents a year-on-year increase of 17.92 million to 22.40 million yuan, equating to a growth of 112.00% to 139.99% [1]