2024 年年度侣东会䖆壃嫃 关于浙江瑞晟智俿䣓技侣份有敒公司 北京炜坣澭上海澮律师事务所 法律意壃书 䐷嫟(7HO)澿021-22257666 传䘡(FD[)澿021-22257667 㯗律意壃书 北京炜坣澭上海澮律师事务所 关于浙江瑞晟智俿䣓技侣份有敒公司 2024 年年度侣东会䖆壃嫃 法律意壃书 6+*202400548-1 北京炜坣澭上海澮律师事务所 :&H /A: F,50 / 6HA1GHA, 上海市淆浦区中山东二峱 600 号 61 幢 25、26 楼 徰丘澿200010 僶澿㱛㭡䍠晟智俿䣓技侣份有敒公司 北京㾞坣澭上㱹澮律师事务所澭下䣲"本所"澮接受㱛㭡䍠晟智俿䣓技侣份有敒公司澭下 䣲"公司"澮䖆委托澱指㱀周㺏律师、敊朵权律师出席了于 2025 年 5 月 23 日召开䖆 2024 年 年度侣东会澭下䣲"本次侣东会"澮澱并根据《中华人㬓共和国公司㯗》澭下䣲"《公司㯗》"澮、 《中华人㬓共和国嫃券㯗》澭下䣲"《嫃券㯗》"澮、《上市公司侣东会壆则》澭下䣲"《侣 东会壆则》"澮䩋有关㯗律、坎政㯗壆和壆刅性文件以及䊲坎《㱛㭡䍠晟智俿䣓技侣份有敒公 司䧢䤍》澭下䣲"䊲坎《公司䧢䤍》"澮䖆有关壆定澱就本次 ...

一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-018 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二）股东会召开的地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会 议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,699,365 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 32,699,365 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.8205 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.8205 | （四）表决方式是 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 05 月 29 日 （星期四） 09:30-11:30 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.s seinfo.com/） 证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号： 2025-017 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 三、 参加人员 董事长兼总经理：袁峰先生 ? 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 ? 投资者可于 2025 年 05 月 22 日 （星期四） 至 05 月 28 日 （星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lvmeng@ sunrise.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 2 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 29 日 （星期四） 09:30-11:30 证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号： 2025-017 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.s seinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 22 日 （星期四） 至 05 月 28 日 （星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lvmeng@ sunrise.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 2 6 日发布公司 2024 年度报告及摘要、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 9 14 日，由控股股东、实际控制人、 | 2024 年 | 月 | | --- | --- | --- | --- | | | 董事长兼总经理袁峰先生提议回购 | | | | 回购方案实施期限 | 年第二次临时股东大会审议通过之日起 | 自 2024 | | | | | 12 个月 | | | 预计回购金额 | 万元（含）~2,000 万元（含） | 1,000 | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | √用于员工持股计划或股权激励计划 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 股 | 195,000 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | | 0.37% | | | 累计已回购金额 | 4,152,511.67 元 | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~24.12 元/股 | 19.55 | | 一、回购股份的基本情况 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日 及 2024 年 10 月 8 日分别召开第四 ...

截至2024年12月末，瑞晟智能拥有85项核心技术、605项知识产权（其中发明专利73项）、33项软件著 作权，另有132项发明专利在申请中。2024年公司在研项目36项，具体包括"基于Miniprogram框架进行 线外扫码报工系统研发项目"，"服装后道机器人分拣装箱系统研发"，"智能悬挂开放式高速轨道输送机 构研发"，"智能悬挂线内柔性快速调度机构研发"，"'智网'智能搬运AD小车研发"等。 （文章来源：证券日报） 瑞晟智能相关人士表示，2024年，公司持续深耕智能工厂装备业务，聚焦技术创新，加大市场开拓力 度，在"一个平台两个产业"的战略思想指导下，不断推进公司核心竞争力的提升，公司智能物流系统产 品和智能消防排烟及通风系统产品市场业务稳步增长，整体经营保持持续稳步发展态势。据悉，2024年 公司消防排烟及通风系统装备业务收入同比增长22.02%。 同时，瑞晟智能始终坚持以创新驱动企业发展战略，不断研发、设计满足行业需求的智能装备，不断完 善、丰富产品链，具备较强的竞争优势。公司持续投入研发，积累沉淀技术，在新产品研发方面形成了 一系列科技成果，助力公司持续完善智能工厂装备产品链，为客户提供智能高效、安 ...

4月25日晚，瑞晟智能(688215.SH)同时发布2024年年度报告及2025年一季报，报告显示，2024年公司实 现收入38755.34万元，比上年同期增加4.14%，实现归属于上市公司股东的净利润1600.07万元，比上年 同期增加41.85%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1032.86万元，比上年同期增 加26.74%。公司一季度业绩继续保持大幅增长，实现营收7007.3万元，实现归属于上市公司股东的净利 润199.71万元，比上年同期增加29.18%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润67.2万 元，比上年同期增加34.76%。这一增长主要归因于本报告期内产品毛利率的提升。 资料显示，公司是一家专业的智能工厂解决方案供应商，专注于工业生产中的智能物料传送、仓储、分 拣系统、智能消防排烟及通风系统的研发、生产及销售。公司的智能物流系统产品下游客户主要集中于 服装、家纺、家居等缝制行业，公司可以为其提供自动化、数字化、智能化的工厂内部生产物流整体解 决方案。同时公司的产品也应用到汽车零部件、洗涤、快递输送分拣、安全座椅等行业中。 公司表示，公司是业内少数能够自主研发和生 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-008 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 首席合伙人：陆士敏 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机 构的议案》，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"） 为公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。该 议案尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 02 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 众华是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册 会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格， ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：688215 公司简称：瑞晟智能 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江瑞晟智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞晟智能"）为贯 彻落实关于上海证券交易所提出的科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议，积极落实以投资者为本的理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积 极回报投资者，提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展， 公司于 2024 年 4 月 27 日发布了《浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 28 日披露了行动方案的半年度评 估报告。2024 年度，公司积极落实行动方案各项举措，持续聚焦主营业务、提 升技术创新水平、加大投资者回报、强化"关键少数"责任，完善公司治理。为 延续 2024 年度行动方案的成果，进一步提高公司质量，提升公司经营质量和盈 利能力，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了《浙江瑞 晟智能科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，并对 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案进行年度评估，具体如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 公司是 ...