证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-045 江苏北人智能制造科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第三十次会议。本次会 议的通知已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由 公司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名， 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已经届满，经提名委员会审查并发表明确同意的 审查意见，公司董事会同意提名朱振友先生、林涛先生、黄志俊先生和汪志超先 生为公司第四届董事会非独立董事候选 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-044 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,605,464 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,605,464 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 28.8729 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.8729 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 2,126,387 股不享有股 东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏北人智能制造科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏北人智能制造科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 其他规范性文件以及《江苏北人智能制造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-043 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 第三届监事会任期于 2024 年 9 月 16 日届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换 届工作尚在积极筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的延续性和稳定性， 公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，同时董事会各专门委员会、高级 管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三 届监事会及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相 应的义务和职责。 公司将尽快推进董事会、监事会换届的工作进程，并及时履行相应的信息披 露义务。公司董事会和监事会延期换届不会对公司的正常运营产生影响。 特此公告。 江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 业绩说明会 | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □ | 现场参观 □其他(请文字说明 ) | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 线上参与公司 | 2024 年半年度业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2024 年 9 月 9 | 日 11:00-12:00 | | | 地点 | 动 | 上海证券交易所上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com/ | ）网络互 | | 上市公司接待人 | 董事长兼总经理：朱振 ...

| 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 年第三次临时股东大会议议案 | 6 | | 议案一：关于变更公司注册资本、增加公司经营范围及修订《公司章程》的议 | | | 案 | 6 | 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《江苏北人智能制造科技股份有限公司章 程》《江苏北人智能制造科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定本次股东大会会议须知： 一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出席 人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照 通知时间准时到场，参会股东或其代理人 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-040 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、增加公司经营范围及修订《公司 章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、 增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个归属期归 属工作已经完成，公司向激励对象新发行 326,080 股，因此需将公司注册资本由 11,819.1325 万元增加至 11,851.7405 万元，并相应修订《公司章程》。 二、增加公司经营范围 因公司业务发展需要，拟扩大公司的经营范围。同时对《公司章程》相应条 款进行修订。拟增加的经营范围：新兴能源技术研发；储能技术服务；储能系统 销售；储能设备销售；储能项目的承接；在线能源监测技术研发；合同能源管 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-038 江苏北人智能制造科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十九次会议。 本次会议的通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次 会议由公司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内 容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的 ...

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 2 日（星期一）至 9 月 6 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@beiren- tech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 9 日 上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-042 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[1]. - The company reported a revenue of CNY 287.41 million for the first half of 2024, a decrease of 27.74% compared to the same period last year[12]. - Operating revenue for the period was ¥287,413,988.12, a decrease of 27.74% compared to ¥397,772,842.66 in the same period last year[91]. - Total operating revenue for the first half of 2024 was ¥287,413,988.12, a decrease of 28.0% compared to ¥397,772,842.66 in the same period of 2023[155]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 17.67 million, down 43.41% year-on-year[12]. - Net profit for the first half of 2024 was ¥18,982,097.86, a decline of 40.3% compared to ¥31,714,520.51 in the first half of 2023[156]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for the first half of 2024 was ¥17,667,887.86, down from ¥31,218,306.16 in the first half of 2023[157]. - The company reported a total of 328.33 million RMB in financial investments, with a decrease of 3.96 million RMB in fair value changes during the period[99]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 20%, reaching 500,000 users by June 30, 2024[1]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales from this region by the end of 2024[1]. - The company is shifting its market strategy from focusing on domestic markets to expanding overseas, resulting in increased costs and a temporary decline in revenue[14]. - The company has completed the acquisition of a local competitor, which is expected to enhance its market share by 15%[1]. Research and Development - Investment in R&D increased by 25% year-on-year, focusing on automation technologies and smart manufacturing solutions[1]. - Research and development (R&D) expenses accounted for 6.50% of revenue, an increase of 1.51 percentage points year-on-year[13]. - The total R&D investment for the period was approximately ¥18.69 million, a decrease of 5.79% compared to the previous year, while the R&D investment as a percentage of operating income increased by 1.51 percentage points to 6.50%[50]. - The company has applied for 12 new intellectual property rights during the reporting period, including 3 invention patents and 8 utility model patents[49]. - The company has established a technology system composed of key technologies, patents, and software copyrights, which is crucial for the success of automated and intelligent industrial robot solutions[40]. Product Development and Innovation - A new product line in energy management systems is set to launch in Q3 2024, anticipated to contribute an additional 200 million RMB in revenue[1]. - The company focuses on providing "AI + manufacturing" intelligent manufacturing solutions, primarily in the automotive industry, including digital consulting and automation system integration[19]. - The company has developed competitive intelligent manufacturing production lines for the new energy vehicle sector, including battery tray production lines and flexible automation assembly lines[20]. - The company has made significant advancements in intelligent welding equipment, applying it in aerospace and heavy industries, with products like intelligent welding equipment for rocket fuel tanks[24]. Financial Position and Assets - The total assets of the company reached 5 billion RMB as of June 30, 2024, reflecting a 12% increase from the previous year[1]. - The company’s total assets decreased by 3.23% to CNY 1.81 billion compared to the end of the previous year[12]. - The company’s net assets attributable to shareholders decreased by 2.07% to CNY 920.05 million[12]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period were 119,703,002.90 RMB, compared to 88,251,402.63 RMB at the end of the previous year, showing an increase of 35.7%[163]. Challenges and Risks - The company is actively developing its energy storage business as a second growth curve, facing challenges in technology and business models[14]. - The energy storage sector is expected to face challenges in commercial model maturity, with ongoing validation needed for products and operational strategies in the market[38]. - The company is addressing the risk of intellectual property infringement by prioritizing IP management and implementing strict confidentiality measures[77]. - The company is actively expanding into the electrochemical energy storage sector, facing risks related to market development, technology iteration, and policy changes[89]. Corporate Governance and Investor Relations - The company is enhancing its governance and investor relations by improving information disclosure and maintaining transparent communication with investors[74]. - The company has implemented a three-year shareholder dividend return plan, emphasizing its commitment to investor returns[75]. - The company has established long-term partnerships with major clients in the automotive and new energy sectors, including Ningde Times and BMW, enhancing its market presence[63]. - The company has received multiple honors, including "National Specialized and New Small Giant Enterprise" and "Jiangsu Province Engineering Technology Research Center," reflecting its commitment to innovation and technology[72]. Environmental and Social Responsibility - The company is actively involved in environmental protection, having established mechanisms and invested in green initiatives[109]. - The company focuses on low-carbon operations and energy efficiency improvements to reduce carbon emissions[110]. - The company has made a cash donation of RMB 300,000 to the Harbin Institute of Technology Education Development Foundation to support education[114]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 7,839[139]. - The company issued 326,080 A-shares to incentive targets as part of its stock incentive plan[139]. - The largest shareholder, Shouning Investment Management (Shanghai) Co., Ltd., holds 4,083,642 shares, with 1,210,426 shares through a regular account and 2,873,216 shares through a margin account[140]. - The company has not reported any significant changes in share capital or major contracts during the reporting period[138].