证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-041 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：苏州工业园区淞北路 18 号一楼 VIP1 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 章程 二〇二四年八月 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会秘书 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-039 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第二十一次会议。本次会议 的通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公 司监事会主席易斌先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： 江苏北人智能制造科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 监事会认为，公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年半年度报告的内容 和格式符合有关法律法规的规 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏北人智能制造科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 其他规范性文件以及《江苏北人智能制造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-037 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区淞北路 18 号一楼 VIP1 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,289,678 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 27,289,678 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 23.4465 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 23.4465 | 注 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：江苏北人 股票代码：688218 编号：BRS_IR_202406001 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他(请文字说明) 华安证券、中信证券、华福证券、国元证券、国盛证券、光大证券、 中邮证券、西南证券、甬兴证券、华龙证券、万和证券、东北证券、 参与单位名称 东玛基金、兆信资产、蜂投创投、华曦资管、余杭金控、居正资产、 及人员姓名 源来资本、微光投资、红塔投行、山伦咨询、华泰柏瑞、明远投资、 苏州优阳、潼骁投资、浙江贝塔、东方嘉富、北京龙鼎、汇鑫资产、 上海鸿凯、财联社 时间 2024年6月20日下午 ...

Environment,Social and Governance (ESG) Report Jiangsu Beiren Smart Manufacturing Technology Co., Ltd BR Tech Tél: 0512-62886165 E-mail: ir@beiren-tech.com Address: No. 18, Songbei Road, Suzhou Industrjal Park, Suzhou, Jiangsu, China CONTENTS | | | | About the Report | 3 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 5 | | ESG Highlights | | | About Jiangsu Beiren | ರ | | ESG Key Performance Metrics | 61 | | Standard Index | 65 | | 01 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | > Economic Responsibility: | ...

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 2021年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予 部分第三个归属期符合归属条件暨部分限制性股票作 废事项之 法律意见书 致: 江苏北人智能制造科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏北人智能制造科技股 份有限公司（以下简称"江苏北人"或"公司"）委托，就江苏北人 2021 年限制性 股票激励计划事宜(以下简称"激励计划"或"本次激励计划")担任专项法律顾问, 并就本次激励计划授予价格调整、首次授予部分第三个归属期符合归属条件暨部 分限制性股票作废事项(以下简称"本次调整及归属"、"本次调整"、"本次归属") 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了《2021 年限制性股票激励计划(草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"《激励计划》"）、《2021 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）、公司相关董 事会会议文件、独立董事独立意见、监事会会议文件、股东大会会议文件、公司 书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件,并通过查询公开信息对相关的 事实和资料进行了核查和验证,并已经得到江苏北人以下保 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 环境、社会及公司治理 （ESG）报告 联系电话： 0512-62886165 电子邮箱：ir@beiren-tech.com 联系地址：江苏省苏州市苏州工业园区淞北路18号 目录CONTENTS | 报告编制说明 | 3 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 5 | | 数说ESG | 7 | | 走进江苏北人 | 8 | | ESG关键绩效 | 61 | | 对标索引表 | 65 | | | | 02 产品责任 | "提质增效"，夯实高质量发展之堤 | | | --- | --- | | 项目精益化管理，降本增效 | 29 | | 创新驱动智能制造 | 30 | | 产品质量管理 | 34 | | 客户关系维护 | 35 | | 携手合作伙伴推动行业可持续 | 37 | 以人为本，做负责任的雇主与企业公民 | 人才吸引与留任 | 47 | | --- | --- | | 赋能员工发展 | 54 | | 健康与安全 | 58 | | 社区共荣 | 60 | 董事长致辞 数说ESG 走进江苏北人 经济责任 产品责任 环境责任 社会责任 ESG关键绩效 对标索引表 ...