经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注 册，公司于 2022 年 12 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 8,300,000 张， 每张面值人民币 100 元，发行总额 830,000,000.00 元。本次发行的可转换公司债 券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 12 月 6 日起，至 2028 年 12 月 5 日止。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕359 号文同意，公司 830,000,000.00 元可转换公司债券于 2023 年 1 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 本季度转股情况：会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券"会通转债"自 2023 年 6 月 12 日起可转换为公司 股份，自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，"会通转债"共有 人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占"会通转债"转股前公 司已发行股份总额的 0.00%。 累计转股情况：截止 2023 ...

会通新材料股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 公司在规定期限内实际使用了人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充 流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正 常进行，资金运用情况良好。 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开 第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《会 通新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下， 使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司 于 2023 年 4 月 15 日 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于"会通转债"2023 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 6 日向不特 定对象发行的可转换公司债券（以下简称"会通转债"或"可转债"）将于 2023 年 12 月 6 日开始支付自 2022 年 12 月 6 日至 2023 年 12 月 5 日期间的利息。根 据《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意会通新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注册， 公司于 2022 年 12 月 ...

根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规 定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正在履 行会通新材料股份有限公司（以下简称"会通股份"、"上市公司"、"公司"）持 续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简 称"本持续督导期"）的运行情况进行了现场检查，报告如下： 关于会通新材料股份有限公司 2023年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司 （四）现场检查人员 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 王家骥、刘纯钦 （三）现场检查时间 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 3 日 刘纯钦 （五）现场检查手段 1、与上市公司董事、高级管理人员及有关人员访谈； 1 2、察看上市公司主要生产经营场所； 3、查看公司 2023 年的"三会"文件； 4、查阅上市公司募集资金账户对账单、募集资金使用台账等资料； 5、核査本持续督导期间公司及董监高承诺履行情况； 6、核査本持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保和对外投资情况； 7、査阅本 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 15 日（星期三）至 11 月 21 日（星期二）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公司邮箱 investor@orinko.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 22 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说 ...

中信证券股份有限公司 关于会通新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为会通 新材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券及后续持续督导保荐机构，根 据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对会 通股份首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 21 日出具的《关于同意会通新 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2306 号）， 同意会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"会通股份"）首次公开发 行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,928,364 股，并于 2020 年 11 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，发行完 成后总股本为 459,283,632 股，其中有限 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2023-054 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次上市流通的部分限售股数量为 140,571,428 股，占公司股本总数的 30.61%， 限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。 本次上市流通日期为 2023 年 11 月 20 日（因 2023 年 11 月 18 日为非交易日， 故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 21 日出具的《关于同意会通新 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2306 号）， 同意会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"会通股份"）首次公开发 行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,928,364 股，并于 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 reached 1,456,853,878.48 yuan, a year-on-year increase of 10.04% [3] - Net profit attributable to shareholders was 49,029,368.39 yuan, a year-on-year increase of 296.70% [3] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 40,231,691.63 yuan, a year-on-year increase of 449.93% [3] Profit Growth Drivers - Profit growth was driven by expansion in new energy vehicles and consumer electronics markets, product structure optimization, and cost control [3] - The overall gross profit margin of the main business increased compared to the same period last year, with significant contributions from new energy vehicles and consumer electronics [4] Order and Market Performance - Current order situation is good, with stable order growth rate [3] - Deep cooperation with domestic new energy vehicle manufacturers and brands, including BYD, NIO, XPeng, Li Auto, Seres, NETA, Leapmotor, GAC Aion, Geely Zeekr, and Dongfeng Voyah [4] - Coverage of fuel vehicle customers includes SAIC Volkswagen, FAW Volkswagen, SAIC General Motors, Geely, GAC Honda, GAC Toyota, and Great Wall [4] Strategic Development - Adherence to the three main business lines: "moving upward, moving outward, and walking on two legs" [3] - Focus on core major customers, enhancing product capabilities, and providing stable quality and excellent performance products [4] - Accelerating international layout with the construction of the Thailand base, starting from Thailand [4] - Deepening layout in the new energy sector, with the lithium battery wet separator project as an entry point, continuously seeking, demonstrating, and laying out new projects to strengthen the layout and create a second growth curve [4] Thailand Base Progress - The Thailand base project is progressing smoothly, with the company disclosing the announcement of foreign investment in the Thailand base in November 2022 [5]

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥1,456,853,878.48, representing a year-on-year increase of 10.04%[7] - The net profit attributable to shareholders reached ¥49,029,368.39, a significant year-on-year growth of 296.70%[7] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥40,231,691.63, reflecting a remarkable increase of 449.93% year-on-year[7] - Basic earnings per share were ¥0.10, an increase of 233.33% year-on-year[6] - Diluted earnings per share were ¥0.07, showing a growth of 133.33% year-on-year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥3,906,995,028.61, an increase from ¥3,770,117,430.27 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 3.4%[20] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥111,158,593.48, significantly up from ¥43,301,573.26 in the same quarter of 2022, marking an increase of about 156.5%[21] - Basic earnings per share for the third quarter of 2023 was ¥0.25, compared to ¥0.10 in the same quarter of 2022, indicating a 150% increase[22] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was ¥110,246,074.41, compared to ¥43,301,573.26 in the same quarter of 2022, indicating a substantial increase[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥99,821,282.69, up 116.59% compared to the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥214.71 million, an increase of 128.1% from ¥94.29 million in the same period of 2022[25] - The net cash flow from investing activities was negative at approximately -¥380.23 million, worsening from -¥197.65 million in the first three quarters of 2022[25] - The net cash flow from financing activities was negative at approximately -¥485.58 million, compared to a positive cash flow of ¥229.98 million in the same period of 2022[26] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 was approximately ¥533.92 million, a decrease from ¥534.01 million at the end of Q3 2022[26] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of approximately -¥650.84 million in Q3 2023, contrasting with an increase of ¥127.60 million in Q3 2022[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥6,314,589,674.29, a decrease of 1.99% from the end of the previous year[6] - The total assets as of the end of the third quarter of 2023 were ¥6,314,589,674.29, a decrease from ¥6,442,589,315.83 at the end of the previous quarter[18] - Total liabilities decreased to ¥4,436,809,623.35 from ¥4,658,871,241.66 in the previous quarter, reflecting a reduction of approximately 4.8%[18] - The company’s long-term borrowings decreased to ¥311,028,100.57 from ¥567,811,887.88 in the previous quarter, reflecting a reduction of approximately 45.0%[18] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥67,895,763.36, which is 4.66% of operating revenue, up from 4.32% year-on-year[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥168,655,380.88, up from ¥149,613,601.77 in the same period of 2022, showing an increase of about 12.7%[20] Shareholder Information - The company has a total of 8,254 common shares outstanding[13] - The top shareholder, He Qianchang, holds 30.61% of the shares, totaling 140,571,428 shares[13] - The second-largest shareholder, Hefei Langrun Asset Management Co., Ltd., holds 18.91% with 86,849,734 shares[13] - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or agreements among the top ten shareholders[14] - The company has a repurchase account holding 10,740,000 shares, representing 2.34% of total shares[14] Audit and Compliance - The company has not received any audit opinion type applicable for the reporting period[15] Future Plans - The company plans to continue expanding in the new energy vehicle and consumer electronics markets, optimizing product structure and enhancing cost control[11]

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2023-053 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券发行上市概况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕359 号文同意，公司 830,000,000.00 元可转换公司债券于 2023 年 1 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 累计转股情况：会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券"会通转债"自 2023 年 6 月 12 日起可转换为公司股份， 截止 2023 年 9 月 30 日，"会通转债"累计有人民币 10,000 元已转换为公司股 票，转股数量为 1,071 股，占"会通转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。 未转股可转债情况：截止 2023 年 9 月 30 日，"会通转债"尚未转股的可转债 ...