翱捷科技股份有限公司董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照《翱捷 科技股份有限公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对审计委员会 2024 年度 的履职情况汇报如下： （3）2024 年 4 月 29 日，审计委员会召开会议，审议通过了《关于 <2024 年第一季度报告>的议案》。 （4）2024 年 8 月 29 日，审计委员会召开会议，审议通过了《关于 <2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 （5）2024 年 9 月 30 日，审计委员会召开专项沟通讨论会议，听取会 计师事务所、公司财务部、内审部的汇报说明，对会计师事务所及项目团队 的执业情况、继续履职能力进行审慎评估，明确后续关注重点，同时督促项 目组对会计师事务所在恒大事件中出现的审计问题进行对照自查，且详细审 阅了相关自查报告，要求会计师事务所加强后续风险控制。全力以赴做好公 司年度审计工作。 一、董事会审计委员会基本情况 截至报告 ...

翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为对公司 2024 年度财务 报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对普华永道中天在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 翱捷科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 普华永道中天前身为 1993 年 03 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经 批准于 2000 年 06 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 01 月 18 日转制为普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴 环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2024 年 12 月 31 日，普华永道 中天合伙人数为 229 人，注册会计 ...

关于翱捷科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 2019-01- 普华永道 关于翱捷科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第0242号 (第一页,共二页) 翱捷科技股份有限公司董事会: 我们审计了翱捷科技股份有限公司(下简称"翱捷科技")2024年12月31日 的合并及公司资产负债表、2024 年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益 变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2025 年 4 月 7 日出具了报告号为普华永道中天审字(2025)第 10006 号的无保留 意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是翱捷科技管理层的责任,我们的责 任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表 审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2024年 12月 31 日止年度翱捷科技控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：688220 公司简称：翱捷科技 翱捷科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 翱捷科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2025-021 翱捷科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，符合相关法律法 规 的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已 披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大 影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 (一)会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 20 ...

2024年 翱捷科技社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 翱捷科技股份有限公司 股票简称：翱捷科技 股票代码：688220 目录 2024 CONTENTS 翱捷科技 社会责任报告 | 前言 | 报告编制说明 | 01 | 致利益相关方的一封信 | 03 | 公司介绍 | 04 | 公司战略规划 | 06 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年大事记 | 07 | 2024 年奖项 | 08 | 议题重要性评估 | 09 | 利益相关方沟通 | 10 | | | 翱捷科技 ESG 治理安排 | 12 | | | | | | | 环境责任 | 强化能源管理 | 15 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 16 | | 落实环境管理 | 19 | | 水资源保护 | 21 | | 废弃物排放管理 | 22 | | 践行循环经济 | 23 | | 生物多样性保护 | 24 | 社会责任 | 创新研发篇 | 26 | 产品质量篇 | 34 | | --- | --- | ...

翱捷科技股份有限 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2025)第 0244号 (第一页,共二页) 翱捷科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,对翱捷科技股份有限公司(以下简称"翱捷科技")关于 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称 "募集资金存放与 实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 翱捷科技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订)》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12月修订)》编制募集资金存放与实际使用情况 专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项 报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、 准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专 项报告发表 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2025-018 1、基本信息 翱捷科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 4 月 7 日，翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"或"翱捷科 技"）召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司 2025 年度审计机构。 该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 （二）项目信息 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 03 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经 批准于 2000 年 06 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 ...

翱捷科技股份 2024 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道 翱捷科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第 0243 号 (第一页,共二页) 翱捷科技股份有限公司董事会: 我们审计了翱捷科技股份有限公司(以下简称"翱捷科技")的财务报表,包 括 2024年 12 月 31日的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称 "财务报表"),并于2025年4月7日出具了报告号为普华永道中天审字(2025) 第 10006 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是翱捷科技管理 层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上 对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的翱捷科技 2024 年度营 业收入扣除情况表(以下简称"收入扣除情况表"),执行了有限保证的鉴证业务。 普华永道 翱捷科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况专项报告(续) 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订》以及《上 海证 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2025-020 关于 2024 年计提资产减值准备及 确认公允价值变动损益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备和确认公允价值变动损益情况概述 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号— —资产减值》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关会计 政策的规定，结合公司的实际情况，为真实、准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日需计提减值的相关资产进行了减值测试并计提相应跌价及减值准备，对 交易性金融资产按照公允价值进行确认，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 年计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -1,751.34 | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -8,776.29 | | 公允价值变动损益（损失以"-"号填列 ...