翱捷科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议（以下简 称"本次会议"）于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开，会议通知于 2025 年 3 月 28 日以邮件、电话等方式送达至公司全体董事。本次 会议由公司董事长戴保家召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议 的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 和《翱捷科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 根据《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规要求，公司总经理应当向 董事会负责。在本次会议中，公司总经理就过去一年的经营情况进行了回顾，就新一 年的经营计划进行了汇报，由此形成 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2025-017 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《上市后 未来三年股东分红回报规划》等相关规定，由于 2024 年 12 月 31 日母公司财务 报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和 未来发展需要，公司 2024 年度拟不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进 行利润分配。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 ●翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案为：不 提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。 ●公司 2024 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二 届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ●本年度不进行利润分配，主要原因为 2024 年 12 月 31 日母公司未分配利润 仍为负数，不符合利润分配的相关规定。 一、利润分配方案的主要内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年母 公司期末可供分配利润 ...

一、监事会会议召开情况 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议通知 已于 2025 年 3 月 21 日送达全体监事。会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯 方式召开。 证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2025-011 翱捷科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述议案经监事会表决，3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 （二）审议通过《关于使用自有资金委托理财的议案》 监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用自有资金委托理财，可 以提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，公司及控股子公司 可以使用自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品（包括但不限 于证券公司理财产品等）。 上述议案经监事会表决，3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司及其全资子公司拟使用额度 不超过40,000万元人民币（含 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2025-008 翱捷科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不 利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，翱捷科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"翱捷科技"）及全资控股子公司（以下简称"子公司"）拟开展外 汇衍生品交易业务。 公司及子公司拟开展合约价值总额度不超过 1 亿美元（或等值其他货币） （额度范围内资金可滚动使用）的外汇衍生品交易业务，包括外汇远期、外汇掉 期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换等。同 时授权公司管理层或相关人员具体实施相关事宜，有效期自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以 正常生产经营为基础，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不进行单纯以盈利 为目的的外汇交易。 特别风险提示：公司进行的外汇衍生品交易 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2025-007 翱捷科技股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"或"翱捷科技"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通 过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，在不影响公司主营业务正常开展， 保证运营资金需求的前提下，同意公司使用不超过人民币 25 亿元的自有资金进 行委托理财等投资业务，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。 在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司授权董事长在上述额度 及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部 负责组织实施和管理。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见。 一、委托理财的基本情况 （一）投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买 安全性高、流动性好的金融机构理财产品（包括但不限于证券公司理财产品等） ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2025-009 翱捷科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 翱捷科技股份有限公司（以下简称"翱捷科技"或"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子 公司在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）进展及募集资金使用 计划的情况下使用最高不超过人民币 40,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募 集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产 品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大 额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。 董事会授权公司董事长在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相 关合同文件，具体事项由公司财务部负责实施。保荐机构海通证券 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2025-010 翱捷科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长戴保家主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《翱捷 科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 本次公司及全资子公司申请不超过 15 亿元的综合授信额度是为满足经营发 展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司对于该议案的决 策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形。该议案自公司董事会审议通过之日起至 36 个月 内有效。 经表决，9 票同意，0 票反对，0 ...

海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为翱捷 科技股份有限公司（以下简称"翱捷科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关规定，对公司拟开展外汇衍生品交易业务的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司出口业务外汇结算比重较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大 幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费 用，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司的外汇衍生品交易 业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利 为目的的投机和套利交易。 （二）交易品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外 汇衍生产品或组合，主要是锁定汇率功能的品种，包括外汇远期、外汇掉期、外 汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换等。公司不会 ...