翱捷科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着为公司全 体股东负责的精神，严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《翱捷 科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事诚信勤勉 职责和义务，维护了公司整体利益、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人情况 胡瞻先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学法律 硕士专业，研究生学历，执业律师。2002 年 7 月至 2017 年 1 月，历任上海浩英律师 事务所律师、上海四维律师事务所律师、上海刘彦律师事务所律师、上海江三角律师 事务所律师、上海中夏旭波律师事务所合伙人、上海海华永泰律师事务所高级合伙人、 北京盈科（上海）律师事务所合伙人；2017 年 2 月至今任上海和华利盛律师事务所 合伙人、负责人。现兼任上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会及南京、广 州、西安等多地仲裁机构仲裁员。2023 年 ...

翱捷科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 二、2024 年度履职情况 （一） 独立董事出席董事会、专业委员会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会、1 次股东大会，本人均亲自出席了上述会 议。 2024 年度，战略委员会召开了 1 次会议，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议， 本人均亲自出席了上述会议；审计委员会召开了 7 次会议，本人出席了任职后的 5 次 会议。 报告期内，本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及 其他相关材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验的优 势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权。报告期内，本人未对董 事会及所任专门委员会审议的各项议案提出异议。 作为公司的独立董事，本人高度重视中小股东的合法权益，报告期内严格履行了 独立董事监督职责，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的 专业知识做出了独立、公正的判断，切实保护了中小股东的利益。 一、基本情况 （一）个人情况 张可先生，1962 年出生，美国国籍，毕业于伍斯特理工学院，博士学历。1996 年至 2002 年任职于 Synch ...

2024年度独立董事述职报告 翱捷科技股份有限公司 本人作为翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着为公司全 体股东负责的精神，严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《翱捷 科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事诚信勤勉 职责和义务，维护了公司整体利益、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人情况 李峰先生，1976 年出生，美国国籍，毕业于美国芝加哥大学，博士学历。2004 年至 2011 年任职于美国密歇根大学罗斯商学院，担任讲师、会计学助理教授；2011 年至 2015 年任职于美国密歇根大学罗斯商学院，担任 Harry Jones 会计学讲席教授、 会计学副教授并获得终身教授身份；2013 年至 2015 年，担任上海交通大学高级金融 学院访问会计学教授；2015 年至今，担任上海交通大学高级金融学院会计学教授、 副院长，中国金融研究院执行院长、上海高金金融研究院联席院长。2020 年 8 月至 今，担任公司 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2025-019 翱捷科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 翱捷科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 以及《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制 度》"）等相关规定，结合公司实际情况，就2024年年度募集资金存放与实际使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2021年12月14日《关于同意翱捷科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3936号文），公司获准向 境内投资者首次公开发行人民币普通股41,830,089股，每股发行价格为人民币 164.54元，募集资金总额为人民币6,882 ...

翱捷科技股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关要求，翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事李峰、张可、胡瞻的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查公司独立董事李峰、张可、胡瞻的兼职、任职情况以及其签署 的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公 司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董 事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 翱捷科技股份有限公司董事会 2024 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 04 月 07 日 ...

翱捷科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司 2024 年度财务报 告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对普华永道中天 在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 03 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经 批准于 2000 年 06 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 01 月 18 日转制为普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴 环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2024 年 12 月 31 日，普华永道 中天合伙人数为 229 人，注册会计师人数达 1,150 人， ...

翱捷科技股份有限公司董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照《翱捷 科技股份有限公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对审计委员会 2024 年度 的履职情况汇报如下： （3）2024 年 4 月 29 日，审计委员会召开会议，审议通过了《关于 <2024 年第一季度报告>的议案》。 （4）2024 年 8 月 29 日，审计委员会召开会议，审议通过了《关于 <2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 （5）2024 年 9 月 30 日，审计委员会召开专项沟通讨论会议，听取会 计师事务所、公司财务部、内审部的汇报说明，对会计师事务所及项目团队 的执业情况、继续履职能力进行审慎评估，明确后续关注重点，同时督促项 目组对会计师事务所在恒大事件中出现的审计问题进行对照自查，且详细审 阅了相关自查报告，要求会计师事务所加强后续风险控制。全力以赴做好公 司年度审计工作。 一、董事会审计委员会基本情况 截至报告 ...

翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为对公司 2024 年度财务 报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对普华永道中天在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 翱捷科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 普华永道中天前身为 1993 年 03 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经 批准于 2000 年 06 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 01 月 18 日转制为普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴 环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2024 年 12 月 31 日，普华永道 中天合伙人数为 229 人，注册会计 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：688220 公司简称：翱捷科技 翱捷科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 翱捷科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事 ...

关于翱捷科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 2019-01- 普华永道 关于翱捷科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第0242号 (第一页,共二页) 翱捷科技股份有限公司董事会: 我们审计了翱捷科技股份有限公司(下简称"翱捷科技")2024年12月31日 的合并及公司资产负债表、2024 年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益 变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2025 年 4 月 7 日出具了报告号为普华永道中天审字(2025)第 10006 号的无保留 意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是翱捷科技管理层的责任,我们的责 任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表 审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2024年 12月 31 日止年度翱捷科技控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 ...