证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 翱捷科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简 称"《募集资金管理制度》"）等相关规定，结合公司实际情况，就2024年年度募集资金存放与实际使用 情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2021年12月14日《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]3936号文），公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 41,830,089股，每股发行价格为人民币164.54元，募集资金总额为人民币6,882,722,844.06元，上述资金 于2022年1月10日到位，已经普华永道中 ...

Financial Performance - The company has not achieved profitability since its listing due to high R&D costs and low gross margins in the wireless communication chip design industry[3]. - The board approved a profit distribution plan for 2024, stating no distribution of profits or reserves due to negative retained earnings[6]. - The company reported a significant increase in revenue, reaching 1.5 billion yuan, representing a 25% year-over-year growth[14]. - The company achieved operating revenue of CNY 3,385,742,818.95 in 2024, representing a year-on-year increase of 30.23%[25]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 693,013,679.18, worsening from a loss of CNY 505,821,343.77 in the previous year[25]. - Basic and diluted earnings per share were both -CNY 1.70, reflecting an increase in loss of CNY 0.48 per share compared to the previous year[27]. - The company's total assets decreased by 10.44% year-on-year, amounting to CNY 6,536,868,670.00 at the end of 2024[26]. - The company reported a net profit margin of 10%, an increase from 8% in the previous year, showcasing improved profitability[18]. - The comprehensive gross margin for the reporting period was 23.19%, a decrease of 0.86 percentage points year-on-year[154]. Research and Development - The company is focused on continuous R&D investment despite the current lack of profitability, indicating a long-term growth strategy[3]. - The company is investing in R&D for AI technology, with a budget allocation of 200 million yuan for the upcoming fiscal year[14]. - Research and development expenses for the year totaled CNY 124,180,660.00, an increase of 11.30% compared to the previous year[28]. - The total R&D investment accounted for 36.68% of the operating revenue, a decrease of 6.24 percentage points from the previous year[117]. - The company has a strong R&D team, with 1,138 personnel, accounting for 89.75% of the total workforce, and an average salary of approximately $68,710[125]. - The company applied for 39 invention patents and obtained 11 authorized invention patents in 2024, bringing the total number of effective authorized invention patents to 158[115]. - The company is currently advancing 12 R&D projects, including 5G smartphone SOC chips and 4G smartphone chips[45]. Market Competition and Strategy - The company faces significant competition from large domestic and international enterprises, impacting its sales scale and profitability[3]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings, with a budget of 500 million yuan earmarked for potential deals[14]. - The company has established partnerships with over 350 operators and successfully completed rigorous technical testing in 132 countries, enhancing its global market presence[50]. - The company has diversified its product line to cover various cellular and non-cellular network standards, enhancing its risk resilience through a multi-layered product strategy[131]. - The company is exposed to risks from international trade tensions, which may affect its ability to procure necessary technologies and components[150]. Operational Efficiency - The gross margin improved to 40%, up from 35% in the previous quarter, indicating better cost management[14]. - The company aims to reduce production costs by 15% through process optimization in the next fiscal year[14]. - The company has detailed various operational risks and corresponding mitigation measures in the report[4]. - The company has established a structured management system, utilizing a matrix management approach to enhance project efficiency and collaboration[77]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 20%[14]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million yuan in revenue over the next year[14]. - ASR Microelectronics plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[18]. - The company is actively expanding its market presence in the cellular IoT segment, leading to a significant increase in chip sales[38]. Investor Relations and Transparency - The management has emphasized the importance of investor awareness regarding the risks associated with forward-looking statements[8]. - The company is committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports as stated by its management[6]. - The company received an A-class rating for information disclosure from the Shanghai Stock Exchange for two consecutive years, reflecting its commitment to transparency and investor relations[56]. Product Development and Innovation - The company has developed a 5G multi-mode wireless communication chip that supports various network standards including 2G, 3G, 4G, and 5G[85]. - The company has launched a new low-power IoT chip, expected to capture significant market interest in the upcoming year[18]. - The company is developing a high-integration baseband RF integrated chip solution for 5G Redcap, which complies with the 3GPP R17 standard, with a total investment of approximately $240 million[121]. Risks and Challenges - The company faces risks of significant performance decline or losses due to ongoing market price pressures and potential underperformance in chip sales if the downstream market does not recover as expected[134]. - The company has a high reliance on a limited number of suppliers for production, which poses risks if any major disruptions occur at these suppliers[137]. - The company is currently in a loss-making position and is not expected to distribute cash dividends in the short term due to ongoing investments in R&D and product development[133].

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2025-012 翱捷科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 翱捷科技股份有限公司（以下简称"翱捷科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过 了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如 下： 披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的 委托，独立董事李峰先生作为征集人，就公司 2023 年第一次临时股东大会审议 的2023年限制性股票激励计划和2023年股票增值权激励计划相关议案向公司全 体股东征集委托投票权。 （三）2023 年 10 月 31 日至 2023 年 11 月 9 日，公司对 2023 年限制性股票 激励计划中确定的首次授予激励对象名单、2023 年股票增值权激励计划中确定 的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何 组织或个人对 ...

证券代码：翱捷科技 证券简称：688220 公告编号：2025-014 翱捷科技股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划 第一个行权期符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 行权期 | | 行权安排 | 行权比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 自股票增值权授予日起 | 12 个月后的首个交易日起至 | | | 第一个行权期 | 24 股票增值权授予日起 | 个月内的最后一个交易日当 | 40% | | | 日止 | | | （3）行权价格：36.50 元/份 （4）授予人数：5 人 | 第二个行权期 | 自股票增值权授予日起 | 24 个月后的首个交易日起至 | 30% | | --- | --- | --- | --- | | | 股票增值权授予日起 | 36 个月内的最后一个交易日当 | | | | 日止 | | | | 第三个行权期 | 自股票增值权授予日起 | 36 个月后的首个交易日起至 | 30% | | | 股票增值权授予日 ...

证券代码：翱捷科技 证券简称：688220 公告编号：2025-013 翱捷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）批准 及实施情况 （一）本次激励计划方案及履行的程序 1、本次激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：950.00 万股，其中首次授予 807.50 万股，预留授予 142.50 万股 （3）授予价格：21.50 元/股 （4）激励人数：首次授予 1,017 人，预留授予 731 人 （5）具体的归属安排如下： 首次授予的限制性股票归属安排如下表所示： | 归属期 | 归属安排 | | 归属比例 | | --- | --- | --- | --- | | 第一个归属期 | 自首次授予部分限制性股票授予日起 | 12 个月后的首 | 40% | 限制性股票拟归属数量：3,082,146 股 归属股 ...

海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为翱捷科技 股份有限公司（以下简称"翱捷科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对翱捷科技 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 1、募集资金实际到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 14 日《关于同意翱捷科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3936 号文），翱捷 科技股份有限公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 41,830,089 股， 每股发行价格为人民币 164.54 元，募集资金总额为人民币 6,8 ...

翱捷科技股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2025)第 10006 号 (第一页,共六页) 翱捷科技股份有限公司全体股东: í 审计意见 翱捷科技股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 – 6 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 – 4 | | 合并及公司利润表 | 5 – 6 | | 合并及公司现金流量表 | 7-8 | | 合并股东权益变动表 | ರಿ | | 公司股东权益变动表 | 10 | | 财务报表附注 | 11 - 120 | | 财务报表补充资料 | 1 | (一) 我们审计的内容 我们审计了翱捷科技股份有限公司(以下简称"翱捷科技")的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为 ...

上海市锦天城律师事务所关于 翱捷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符 合归属条件、 2023 年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件及 部分限制性股票作废相关事项 之 法律意见书 锦天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话:021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 目 录 | | 本次归属、行权与作废的批准与授权 | | --- | --- | | | 本次归属及本次行权的相关情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | | (一) | | | (二) 归属条件及行权条件 | | | (三) 归属人数/行权人数及归属数量/行权数量 | | li ( | 本次作废的相关情况 | | 四、 | 结论意见 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所关于 翱捷科技股份有限 ...

上海市锦天城律师事务所关于 翱捷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符 合归属条件、 2023 年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件及 部分限制性股票作废相关事项 之 法律意见书 锦天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话:021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 目 录 | | 本次归属、行权与作废的批准与授权 | | --- | --- | | | 本次归属及本次行权的相关情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | | (一) | | | (二) 归属条件及行权条件 | | | (三) 归属人数/行权人数及归属数量/行权数量 | | li ( | 本次作废的相关情况 | | 四、 | 结论意见 | 2 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所关于 翱捷科技股份 ...

翱捷科技股 2024 年度 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2025)第 0117 号 (第一页,共二页) 翱捷科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了翱捷科技股份有限公司(以下简称"翱捷科技")2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 企业对内部控制的责任 í 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是翱捷科技董事 会的责任。 注册会计师的责任 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 f华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永 ...