证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务 报告审计机构和内部控制审计机构。具体情况如下： 一、 机构信息 (一） 基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等 有关要求转制为特殊普通合伙制。 关于续聘会计师事务所的公告 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18楼 前沿生物药业（南京）股份有限公司 （1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3 年 ...

前沿生物药业（南京）股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为规范前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平公正，保护公司投资者及相 关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《前沿 生物药业（南京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《前沿生物药 业（南京）股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定，并结合本公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信 息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘 书应当对内幕信息 ...

国浩律师（南京）事务所 关于前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：前沿生物药业（南京）股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受前沿生物药业（南京）股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《 ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-006 前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 7 日 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （二） 股东大会召开的地点：公司会议室（地址：南京市江宁区东山街道绿地 之窗 E-2 栋 11 层前沿生物） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 31 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 172,191,122 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 172,191,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45 ...

2024 年 2 月 1 证券代码：688221 证券简称：前沿生物 前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：《关于补选非独立董事的议案》 7 | 2 前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障前沿生物药业（南京）股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《前沿生物药业（南 京）股份有限公司章程》（下称《公司章程》）以及《前沿生物药业（南京）股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、 会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法 权益，不得扰乱股 ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-005 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室（地址：南京市江宁区东山街道绿地之窗 E-2 栋 11 层 前沿生物） 股东大会召开日期：2024年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 关于董事辞职的情况说明 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事温洪海先生的辞职报告。温洪海先生因个人工作变动原因，辞去公司第三届 董事会非独立董事职务，同时一并辞去第三届董事会审计委员会委员职务。辞职后，温 洪海先生不再担任公司任何职务。 证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-003 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于补选董事暨原董事辞职的公告 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作。根据《公司法》和《公司章程》 等有关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，董 事会同意提名陈远帆女士（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交 公司股东大会采用累积投票制的方式进行选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至 第三届董事会任期届满之日止。陈远帆女士简历见附件。 ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-004 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于第三届监事会第十一次会议决议的公告 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用 不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流 动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月，到期前归还 募集资金专用账户；如果募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部 分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施；本次 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等 与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申 购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在改变或变相改 变募集资金使用用途的情形。 综上，公司监事会同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。 1 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-002 前沿生物药业（南京）股份有限公司 一、 募集资金基本情况 关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金 并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"前沿 生物"或"公司"）已将用于暂时补充流动资金的 2 亿元闲置首次公开发行股票 募集资金归还至募集资金账户，并已将募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐 代表人。 2024 年 1 月 19 日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第 十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用 期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月。现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意前沿 ...

1. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不 影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提 高募集资金使用效率、降低财务费用。该议案的内容及审议程序符合《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。 综上所述，公司独立董事一致同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》。 2. 《关于补选非独立董事的议案》的独立意见 前沿生物药业（南京）股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 规范制度以及《前沿生物药业（南京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《独立董事工作细则》的要求，作为前沿生物药业（南京）股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公 司第三届董事会第十二次会议相关事项进行了认真的了解和查验并发表如下独 立意见： （以下无 ...