证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2025-010 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务 报告审计机构和内部控制审计机构。具体情况如下： 一、 机构信息 (一） 基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数 ...

前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《审计委员会议事 规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 现就 2024 年度审计委员会工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，鉴于公司补选第三届董事会非独立董事，以及第三届董事会任期届 满换届选举产生第四届董事会成员，经公司董事会审议通过后，对第三届董事会审 计委员会委员及第四届董事会审计委员会委员做相应的调整，公司审计委员会成员 情况如下表： | | | | | 日期 | | | | | | 董事会届次 | | | 审计委员会委员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 | 月 1 | 日-2024 | 年 | 2 | 月 | 6 | 日 | 第三届 | CHI | KIT | NG（ ...

前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 情况的自查报告》，前沿生物药业（南京）股份有限公司(以下简称"公司")董 事会对公司现任独立董事尤启冬、王素梅、耿强以及因任期届满离任的独立董事 CHI KIT NG（吴智杰）、KAI CHEN（陈凯）、王广基的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任 职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。 前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

公司代码：688221 公司简称：前沿生物 前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 前沿生物药业（南京）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2025-013 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于签署《补充协议》暨关联方借款被动展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年10月，前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称公司、前沿生物）、 上海前沿建瓴生物科技有限公司（以下简称上海建瓴）、四川前沿生物药业有限公司（现 已更名为四川多瑞药业有限公司，以下简称四川多瑞）、昌都市瑞乐康企业管理有限公 司（以下简称瑞乐康）、西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称多瑞医药）共同签署了 《股权转让协议》（以下简称协议），公司向瑞乐康出售上海建瓴70%股权；2024年10月， 瑞乐康按照协议约定向公司支付了5,000万元股权转让款；2024年11月，公司向瑞乐康完 成上海建瓴70%股权的交割，上海建瓴完成工商登记手续。基于交易各方持续深化合作的 共同意愿，为保障股权转让交易继续顺利推进与实施，经多轮深入沟通与友好协商，公 司与瑞乐康、多瑞医药、上海建瓴、四川多瑞共同签署《补充协议》 ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2025-009 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计2025年度日常关联交易遵循 公允合理的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会 对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性。 一、 日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 2025年4月27日，前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》，并形成以下意见：公司预计2025年将要发生的 关联交易为公司及关联方正常经营业务所需，属正常商业行为，定价公平合理， 所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。公 司独立董事专门会议同意将《关于预计2025年度日常关联交易的议案 ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2025-011 前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律 法规的规定及要求，前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"、"前沿 生物"）董事会将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、实际募集资金基本情况 1． 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意前沿生物药业（南京）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2232号文），公司获准向社会公开发 行人民币普通股89,960,000 股，每股发行价格为人民币20.50元，共募集资金 1,844,180,0 ...

前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）担任公司 2024 年度财务 报告审计机构和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度的审计工作情况履行监督职责的情况汇报如下： （一）审计委员会对中审众环所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为 公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 3 月 27 日，第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过《关于续聘 公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，并同意提交董 事会审议。 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环 ...

前沿生物药业（南京）股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 1. 积极拓展产品适应症，推动细分场景商业化进程 2024 年，基于艾可宁®广谱高效、起效快、安全性好、药物相互作用小等产 品优势，公司积极探索艾可宁®的更多适应症，以高质量的循证医学证据与真实 世界的临床获益成果推动艾可宁®在更多细分场景的商业化进程。截至目前，艾 可宁®用于维持治疗和免疫重建不全适应症的二期临床试验已获批准，未来，公 司将持续重视高质量循证证据的积累，在目标医患群体中深化艾可宁®安全性、 有效性及差异化竞争优势，为艾可宁®覆盖更多的治疗场景与目标群体提供数据 支持，促进艾可宁®在细分领域的商业化推广，提升整体商业化能力。 2. "学术推广+渠道建设"双轮驱动，助力科技成果转化闭环 1 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）践行"以投资者 为本"的发展理念，为维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对 公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于 2024 年 3 月 30 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"《行动方案》"），并及时发 布了 2024 年半年度评估报 ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2025-015 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席姜志忠先 生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司副总经理、董事会秘书高千雅 女士列席了会议。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/） ...