鉴于原独立董事王广基先生需执行中国工程院院士兼职管理要求、独立董事 KAI CHEN（陈凯）先生和CHI KIT NG（吴智杰）先生已经连任两届，本次换届选 举完成后以上人员将不再担任公司独立董事；公司董事会对王广基先生、KAI 证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-045 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 第三届监事会即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况 公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于2024年12月9日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》 ...

前沿生物药业（南京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王素梅，已充分了解并同意由提名人前沿生物药业（南京）股份有限公 司董事会提名为前沿生物药业（南京）股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 前沿生物药业（南京）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

前沿生物药业（南京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会，现提名耿强为前沿生物 药业（南京）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任前沿生物药业（南京）股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与前沿生物药业（南京）股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及 ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-047 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十八次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席姜志忠先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，公司副总经理、董事会秘书高千雅女士列席了会 议。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事的议案》 经审查非职工代表监事候选人曹元涛先生、朱玉婷女士的简历、任职资格等 基本情况，监事会认为其能够胜任监事的职责要求，不存在法律、法规规定的不 能担任上市公司监事的情况。同意其为非职工代表监事候选人并同意提交股 ...

提名人前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会，现提名尤启冬为前沿生 物药业（南京）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任前沿生物药业（南京）股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与前沿生物药业（南京）股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 前沿生物药业（南京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以 ...

前沿生物药业（南京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会，现提名王素梅为前沿生 物药业（南京）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任前沿生物药业（南京）股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与前沿生物药业（南京）股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以 ...

前沿生物药业（南京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 本人尤启冬，已充分了解并同意由提名人前沿生物药业（南京）股份有限公 司董事会提名为前沿生物药业（南京）股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 前沿生物药业（南京）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规 ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-044 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于公司产品艾可宁续约进入国家医保目录的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 11 月 28 日，根据国家医保局、人力资源社会保障部发布的《国家基本医疗保 险、 工伤保险和生育保险药品目录（2024 年）》的通知（医保发〔2024〕33 号），前沿生 物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）独家专利产品艾可宁®（通用名：艾博韦 泰）续谈成功，纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024 年）》（以 下简称《国家医保目录（2024 年）》）。具体情况如下： 一、产品纳入医保的情况说明 药品名称：艾可宁®（通用名：艾博韦泰） 艾可宁®是公司自主研发的国家 1.1 类新药，是全球首个获批的长效 HIV 融合抑制剂， 在全球主要市场具有自主知识产权。艾可宁®对主要流行的 HIV-1 病毒以及耐药病毒均有 效，每周给药一次，具有用药频率低、起效快、耐药屏障高、安全性高、副作用小 ...

前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9日召开 了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于出售全资子公司部分股权的议案》， 同意公司将上海前沿建瓴生物科技有限公司（以下简称上海建瓴）70%股权转让给西藏 多瑞医药股份有限公司控股子公司昌都市瑞乐康企业管理有限公司。具体内容详见公 司在上海证券交易所网站披露的《关于出售全资子公司部分股权暨被动形成对外借款 及担保的公告》（公告编号：2024-035）。 证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-043 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于出售全资子公司部分股权的进展暨子公司换发营业 执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告披露日，根据股权转让协议的约定，上海建瓴已经完成70%股权的交割 并完成工商登记手续，取得了上海市奉贤区市场监督管理局换发的营业执照，相关登 记信息如下： 7、成立日期：2018年11月27日 1 1、企业名称：上海前沿建瓴生物科技有限公司 2、统一社会信用代码：913 ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-042 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 25 日(星期一) 下午 14:00-15:00 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 18 日(星期一) 至 11 月 22 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 invest@frontierbiotech.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 202 ...