证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-009 成都先导药物开发股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的财务及内部控制审计机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"德勤华永"） 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务及 内部控制审计机构的议案》，拟续聘德勤华永作为公司 2025 年度财务及内部控制 审计机构，聘期一年。该事项需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的基本情况 （一）机构信息 近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易 所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券 监管机构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行 政处罚各一 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-012 （一）投资目的 成都先导药物开发股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 17 日出具的《关于同意成都先 导药物开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]429 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,680,000 股，每股发行价格为人 民币 20.52 元，募集资金总额为人民币 834,753,600.00 元；扣除发行费用人民币 1 现金管理金额：不超过人民币 53,000.00 万元（包含本数）。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销 售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单等）。 现金管理期限：自第二届董事会第二十次会议审议通过起 12 个月内，在不 超过上述额度及决议有效期内，资 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：688222 公司简称：成都先导 成都先导药物开发股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 成都先导药物开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评 ...

成都先导药物开发股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 现将董事会审计委员会对公司财务及内部控制审计机构——德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）2024 年履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关 ...

成都先导药物开发股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《审计委员会工作细 则》等相关规定，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会认真履行审计监督职责，积极开展审计委员会工作，现对 2024 年度履 职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由余海宗先生、薛军福先生、李建国先生三名 成员组成，其中余海宗先生、薛军福先生为公司独立董事。余海宗先生具有会计 专业资格，担任审计委员会主任委员，专业结构合理，符合相关法律法规要求。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司共召开审计委员会 6 次，具体召开情况如下： | 召开日期 | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 2024 4 | 月 | 日 23 | 议案 1-关于审议公司 年年度报告及其摘要 2023 | 审议通过以上议案 | | | | | 的议案 | 并 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-010 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本公司就 2024 年年度募 集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]429 号文《关于同意成都先导药 物开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，成都先导药物开发股 份有限公司（以下简称"公司"或"成都先导"）于 2020 年 4 月 16 日在上海证 券交易所以每股人民币20.52元的价格公开发行40,680,000股人民币普通股(A 股) 股票，募集资金总额人民币 834,753,600.00 元，扣除发行费人民币 88,742,433.8 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-015 成都先导药物开发股份有限公司 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：成都市双流区慧谷东一路 8 号天府国际生物城 C2 栋成都先导药 物开发股份有限公司二楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码： 688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-007 成都先导药物开发股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为：报告期内，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》等内部规章制度要求，遵守诚信原则，从切实维护 公司利益和全体股东权益出发，认真履行了监督职责。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 一、监事会会议召开情况 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书与证券事务代表列席会议，会议由监事会主席徐晨晖主持。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-006 成都先导药物开发股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 已于 2025 年 4 月 14 日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，公司监事、董事会秘书和部分高级管理人员列席本次会议，会 议由董事长 JIN LI（李进）先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： (一) 审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 (四) 审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》 公司在任独立董事郭云沛、薛军 ...

每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司 2024 年度利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"科创板股票上市规则"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 一、利润分配预案内容 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-008 重要内容提示： （一）利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 成都先导药物开发股份有限公司（以下 ...