薛军福，1967 年 11 月出生，北京大学硕士研究生学历，法学硕士，执业律 师，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 7 月至 1990 年 9 月任山西杏花村汾 酒厂法律事务处干事，1993 年 7 月至 2000 年 7 月任北京经济管理干部学院教师 （讲师、副教授），1996 年 6 月至 1998 年 12 月任北京市隆安律师事务所兼职 律师，1998 年 12 月至今任北京市金德律师事务所律师、创始合伙人。2022 年 6 月至今，任成都先导独立董事职务。 （二）独立性情况说明 本人不存在违反《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求的独立性 情形。 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人薛军福作为成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"成都先导"或 "公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定 和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥了独立董事及 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-012 （一）投资目的 成都先导药物开发股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 17 日出具的《关于同意成都先 导药物开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]429 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,680,000 股，每股发行价格为人 民币 20.52 元，募集资金总额为人民币 834,753,600.00 元；扣除发行费用人民币 1 现金管理金额：不超过人民币 53,000.00 万元（包含本数）。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销 售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单等）。 现金管理期限：自第二届董事会第二十次会议审议通过起 12 个月内，在不 超过上述额度及决议有效期内，资 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-009 成都先导药物开发股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的财务及内部控制审计机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"德勤华永"） 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务及 内部控制审计机构的议案》，拟续聘德勤华永作为公司 2025 年度财务及内部控制 审计机构，聘期一年。该事项需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的基本情况 （一）机构信息 近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易 所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券 监管机构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行 政处罚各一 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事郭云沛先生、薛军福先生、余海宗先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 成都先导药物开发股份有限公司董事会 成都先导药物开发股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事郭云沛先生、薛军福先生、余海宗先生的任职经历以及出具 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会、 独立董事专门会议成员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-016 成都先导药物开发股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）至 5 月 16 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过投资者 关系邮箱（investors@hitgen.com）进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况和 2024 年度利润分配情况等事项，公司计划于 2025 年 5 月 ...

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对德勤华永在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，德勤华永在 资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立 性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公允表达意见。具体情况如下： 一、 2024 年年审会计师事务所的情况 （一）机构信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办 ...

成都先导药物开发股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 现将董事会审计委员会对公司财务及内部控制审计机构——德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）2024 年履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关 ...

成都先导药物开发股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《审计委员会工作细 则》等相关规定，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会认真履行审计监督职责，积极开展审计委员会工作，现对 2024 年度履 职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由余海宗先生、薛军福先生、李建国先生三名 成员组成，其中余海宗先生、薛军福先生为公司独立董事。余海宗先生具有会计 专业资格，担任审计委员会主任委员，专业结构合理，符合相关法律法规要求。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司共召开审计委员会 6 次，具体召开情况如下： | 召开日期 | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 2024 4 | 月 | 日 23 | 议案 1-关于审议公司 年年度报告及其摘要 2023 | 审议通过以上议案 | | | | | 的议案 | 并 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：688222 公司简称：成都先导 成都先导药物开发股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 成都先导药物开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-010 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本公司就 2024 年年度募 集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]429 号文《关于同意成都先导药 物开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，成都先导药物开发股 份有限公司（以下简称"公司"或"成都先导"）于 2020 年 4 月 16 日在上海证 券交易所以每股人民币20.52元的价格公开发行40,680,000股人民币普通股(A 股) 股票，募集资金总额人民币 834,753,600.00 元，扣除发行费人民币 88,742,433.8 ...