本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"成都先导"或"公司"）非职 工代表监事柳丹申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务。具体内容详见 公司于 2024 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成 都先导药物开发股份有限公司关于公司监事辞职的公告》。 为保障公司监事会各项工作顺利开展，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第二届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提 名汪婕斯女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 汪婕斯女士不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定的不得担任 上市公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规 定，具备履行监事职责的能力，个人简历见附件。上述非职工代表监事补选事项 尚需提交公司股东大会审议批准。 证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-023 成都 ...

成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688222 证券简称：成都先导 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年六月 1 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 成都先导药物开发股份有限公司 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 2024 | 6 | | 议案一：关于补选非职工代表监事的议案 | 7 | 2 为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《成 都先导药物开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《成都先导 药物开发股份有限公司股东大会议事规则》及相关规定，特制定本须知。 成都先导药物开发股份有限公司 一、为确认出席大会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于成都先导药物开发股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"组织券商"）受成都先导药 物开发股份有限公司（以下简称"上市公司"、"成都先导"）股东钧天创业投资有限公 司（以下简称"钧天创投"）及拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司（简称"华博 医疗"，上述 2 名股东以下合称"出让方"）委托，组织实施本次成都先导股东向特定机 构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转 让和配售方式减持股份实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关规定，中金公 司对本次询价转让的实施过程和出让方与受让方的合规性进行了审慎核查，并出具本 核查报告。 一、本次询价转让概述 （一）本次询价转让出让方 截至2024年5月17日，出让方所持公司股份的数量、比例情况如下： | 序号 | 出让方名称 | 截至2024年 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-021 成都先导药物开发股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东减持比例 达到 1%的权益变动提示性公告 钧天创业投资有限公司（以下简称"钧天创投"）、拉萨经济技术开发区华博医 疗器械有限公司（以下简称"华博医疗"）（以下合称"出让方"）保证向成都先导 药物开发股份有限公司（以下简称"公司"、"成都先导"）提供的信息内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 □适用 √不适用 重要内容提示: 一、 转让方情况 (一)转让方基本情况 本次询价转让的价格为 11.26 元/股，转让的股票数量为 8,200,000 股。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不参与本次询 价转让。 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动属于减持，不涉及要约收购。本次权益变动后，转让方华 博医疗持股比例由 12.70%减少至 11.67%，累计权益变动比例超过 1%。 出让方委托中国国际金融股份 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-020 成都先导药物开发股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区剑南大道南段 1166 号希尔顿 花园酒店 6 楼天府厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 191,731,493 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 191,731,493 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 47.9999 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 47. ...

成都高新区交子大道 233 号 中海国际中心 C 座 28 层 邮编：610041 电话：（86-28）6739-8000 传真：（86-28）6739-8001 junhecd@junhe.com 北京君合（成都）律师事务所 关于成都先导药物开发股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：成都先导药物开发股份有限公司 北京君合（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受成都先导药物开发 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下 简称《股东大会规则》）等中国现行有效的有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件（以下合称"法律法规"，仅为本法律意见书法律适用之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区的法律法规）及 《成都先导药物开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，就贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出 具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的 ...

根据 2024 年 5 月 17 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 11.26 元/股。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 11.26 元/股。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 26 家，涵盖了基金管理 公司、合格境外机构投资者、私募基金管理人等专业机构投资者。参与本次询价 转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为 15,880,000 股，对应的有效认购 倍数约为 1.94 倍。 （三）初步确定受让方为10家机构投资者，拟受让股份总数为8,200,000股。 二、风险提示 证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-019 成都先导药物开发股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 钧天创业投资有限公司（以下简称"钧天创投"）、拉萨经济技术开发区华博 医疗器械有限公司（以下简称"华博医疗"）（以下合称"出让方"）保证向成都 先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"、"成都先导"）提供的信息内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 公司及董事会全体成员保证公告 ...

中国国际金融股份有限公司 关于成都先导药物开发股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）受成都先导药物开发股份有 限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"成都先导"）股东钧天创业投资有限公 司（以下简称"钧天创投"）及拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司（以下简称 "华博医疗"）（以下合称"出让方"）委托，组织实施本次成都先导股东向特定机构 投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市 公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》 （以下简称"《实施细则》"）等相关规定，中金公司对参与本次询价出让方的相关资 本次询价转让的委托情况、出让方相关资格的核查情况及核查意见如下： 一、本次询价转让概述 中金公司已收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中金公司组织实施本次询价 转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 根据相关法规要求 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-018 成都先导药物开发股份有限公司 股东询价转让计划书 钧天创业投资有限公司（以下简称"钧天创投"）、拉萨经济技术开发区华 博医疗器械有限公司（以下简称"华博医疗"）（以下合称"出让方"）保证向 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"、"成都先导"）提供的信 息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 拟参与成都先导首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）的股 东为钧天创业投资有限公司、拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司； 公司控股股东、实际控制人直接或间接持有的股份不参与本次询价转让； 出让方拟转让股份的总数为 8,200,000 股，占成都先导总股本的比例为 2.05%； 本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方 通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让； 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资 者。 一、拟参与转让的股东情况 （ ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 成都先导药物开发股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024年5月16日） □特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 £路演活动 类别 □现场参观 £其他 （电话会议） 2024年5月16日（业绩说明会）: 参与单位名称及 通过“上证路演中心”网络平台参与公司 2023 年度暨 人员姓名 2024年第一季度业绩说明会的投资者 ...