证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-035 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：成都市双流区慧谷东一路 8 号 C2 栋成都先导药物 开发股份有限公司二楼大会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 97 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 97 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 169,426,141 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 169,426,141 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 4 ...

成都高新区交子大道 233 号 中海国际中心 C 座 28 层 邮编：610041 电话：（86-28）6739-8000 传真：（86-28）6739-8001 junhecd@junhe.com 北京君合（成都）律师事务所 关于成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：成都先导药物开发股份有限公司 北京君合（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受成都先导药物开发 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下 简称《股东大会规则》）等中国现行有效的有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件（以下合称"法律法规"，仅为本法律意见书法律适用之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区的法律法规）及《成都 先导药物开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就 贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出 具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法 规、《股东大会规则》和《 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-034 成都先导药物开发股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）英国全资子公司 Vernalis (R&D) Limited 于近日收到政府补助款项 1,049,906.09 英镑（折合人民币 9,492,305.95 元），均为与收益相关的政府补助。 成都先导药物开发股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 1 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》有关规定，公司获得的上述政 府补助款项，预计对公司 2024 年度经营活动产生的现金流量净额产生一定的积 极影响（该金额包含于 2023 年财务报表的其他应收款及其他流动资产科目中， 且已于 2023 年年度利润表中体现）。 上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 2024 年度损益的最终 影响以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-033 成都先导药物开发股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 11 日(星期三) 至 9 月 19 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过投资者 关系邮箱（investors@hitgen.com）进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 20 日(星期五)下 午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开， ...

整体业务稳步恢复，新业务平台不断开拓有望带来长期增长 成都先导（688222.SH）/医药生物 证券研究报告/公司点评 2024 年 09 月 04 日 [Table_Industry] [Table_Title] 评级：买入(维持) 市场价格：8.79 分析师：祝嘉琦 执业证书编号：S0740519040001 电话：021-20315150 Email：zhujq@zts.com.cn 分析师：崔少煜 执业证书编号：S0740522060001 Email：cuisy@zts.com.cn | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------| | [Table_Finance] 公司盈利预测及估值 \n指标 | \n2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 329.65 | 371.32 | 434.94 | 518.31 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 成都先导药物开发股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 8 月 29 日） | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | | £ 特定对象调研 | R 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 £业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 £路演活动 | | | 类别 | □ 现场参观 | | | | R 其他 （电话会议） | | | 参与单位名称及 | 2024 年 8 月 29 日 | 09:00-10:30 （分析师电话会议） : | | 人员姓名 | | 中泰证券，中金公司，国金证券，国盛证券，兴业证券， | | | | 国信证券，民生证券，海通证券，光大证券，东北证券， | | | | 财通证券，长江证券，开源证券，华西证券，太平洋证 | | | | 券、中信资管、中泰财富、泾溪资管、远信基金、道仁资 | | | ...

and - 3 业绩要点 2024年H1整体业绩 营业收入 1.95亿元 同比增长25.10% 归母净利润 1,019.77房元 | 同比增长75.19% 扣非净利润 205.95元元 | 同比增长876.80% 领域 先导化合物优化 POC确认 苗头化合物优化 遁应症 IND申报 癌症 炎症 其他 PHITCEN 一图读懂 新分子 找先导 股票代码：688222.SH 成都先导 2024年半年报 药物优化平台其他关键技术 及研发能力 可针对多种生物机制和靶点类别进行新分子发现和后续开发 从靶基因到新药临床试验申请阶段的"一站式"药物优化体系，覆盖范围 包括:重组蛋白表达纯化、结构生物学、计算化学与药物化学、生物化学 和生物物理学、细胞生物学、体内药理学、药代动力学、药学研究等 前沿科技研究： DEL+AI/ML在新药发 现与优化方面的项目研发及能力建设 自主设计、搭建的自动化高通量化学合成平台正式投产 结合 AI/ML 数据驱动的合成路线规划，完成 AI/ML 算法、建模，并完成首 轮"设计-合成-测试分析"（DMTA）循环迭代 自主研发新药管线 3个项目处于I期临床阶段:HG030,HG381,HG146 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-032 成都先导药物开发股份有限公司 与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"成都先导"或"公司"）拟与成 都技转创业投资有限公司（以下简称"技转创投"）、成都高新壹新投资管 理有限公司（以下简称"壹新投资"）、成都梧桐树创新创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"梧桐树母基金"）、成都高新策源启航股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"策源启航"）（技转创投、壹新投资、 梧桐树母基金及策源启航合称为"国有出资主体"）共同设立产业投资基 金——成都蓉创先导股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体 以登记机关核准的名册为准，以下简称"合伙企业"或"基金"）。基金目标 募集总规模不高于人民币 200,000 万元，公司拟作为有限合伙人以自有资 金出资人民币 80,000 万元，出资比例 40%。 本次参与投资设立该产业基金是结合成都先导发展现 ...

成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688222 证券简称：成都先导 成都先导药物开发股份有限公司 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一：关于续聘公司 | 年度财务及内部控制审计机构的议案 2024 | 7 | 2 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议资料 成都先导药物开发股份有限公司 二〇二四年九月 1 为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《成都先导药物开发股份有限公 司章程》及《成都先导药物开发股份有限公司股东大会议事规则》及相关规定，特 制定本须知。 一、为确认出席大会的 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-031 成都先导药物开发股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：成都市双流区慧谷东一路 8 号 C2 栋成都先导药物开发股份有限 公司二楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...