证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-034 成都先导药物开发股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 8 月 28 日 1 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日在公司会议 室现场召开了公司 2025 年第一次职工代表大会，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定。 二、 职工代表大会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-030 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]429 号文《关于同意成都先导药 物开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，成都先导药物开发股 份有限公司（以下简称"公司"或"成都先导"）于 2020 年 4 月 16 日在上海证 券交易所以每股人民币20.52元的价格公开发行40,680,000股人民币普通股(A 股) 股票，募集资金总额人民币 834,753,600.00 元，扣除发行费人民币 88,742,433.84 元后，实际募集资金净额为人民币 746,011,166.16 元。上述募集资金于 2020 年 4 月 8 日全部到账，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具天健验 [2020]11-8 号验资报告。 截至 2025 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金人民币 357,781,430.64 元， 其 中 以 前 年 度 累 计 使 用 人 民 币 304,218,654.74 元 ， 2025 年 使 用 人 民 币 53,562,775.90 元。尚未使用的募集资金余额为人民币 480,233 ...

成都先导药物开发股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"成都先导"或 "公司"）董事会，现提名薛军福为成都先导药物开发股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任成都先导第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有三十七年以上会计等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 成都先导药物开发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人唐国琼，已充分了解并同意由提名人成都先导药物开发股份 有限公司（以下简称"成都先导"或"公司"）董事会提名为成都先导第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任成都先导药物开发股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-037 成都先导药物开发股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：成都市双流区慧谷东一路 8 号天府国际生物城 C2 栋成都先导药 物开发股份有限公司二楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 ...

证券代码： 688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-031 成都先导药物开发股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 16 日以书面方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书与证券事务代表列席会议，会议由监事会主席徐晨晖主持。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一） 审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年 ...

成都先导药物开发股份有限公司监事会 关于 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简 称"《自律监管指引第1号》")等相关法律、法规及规范性文件和《成都先导 药物开发股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对公司 2025 年员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划")相关事项进行了核查,发表 核查意见如下: 成都先导药物开发股份有限公司监事会 2025 年 8 月 26 日 (本页无正文，为《成都先导药物开发股份有限公司监事会关于 2025 年员工持 股计划相关事项的核查意见》之签字页 ) 监事: 二、本次员工持股计划内容符合《公司法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司和 全体股东利益的情形。 三、本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相 ...

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一） 审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-038 成都先导药物开发股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通 知已于 2025 年 8 月 16 日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司监事、董事会秘书和部分高级管理人员列席本次会议， 会议由董事长 JIN LI（李进）先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案经第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过后提交董事会。具 体内容详 ...

成都先导药物开发股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年员工持股计划 相关事项的核查意见 成都先导药物开发股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》")、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第１号》"）等相关法律、法规及规范 性文件和《成都先导药物开发股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,对公司 2025年员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划")相关 事项进行了核查,发表核查意见如下: 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律法规、规范性 文件所禁止实施员工持股计划的情形。 二、本次员工持股计划内容符合《公司法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司和 全体股东利益的情形。 三、本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规 范性文件规定的持有人条件,符合本次员工 ...

成都先导药物开发股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 二、本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： 相关事项的核查意见 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号－－股权激励信息披露》等 相关法律、法规及规范性文件和《成都先导药物开发股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划 的情形，包括： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 ...