| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 晶科能源股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为晶科能源股份有限公 司（以下简称"晶科能源"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晶科能源 2026 年度 授信及担保额度预计事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）情况概述 根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足子公司日常经营和业 务发展资金需要，保证其业务顺利开展，2026 年度，公司及子公司拟向银行、 融资租赁等金融机构申请不超过 926.60 亿元人民币的综合授信额度；同时，2026 年度，公司拟为下属控股或全资子公司、子公司之间预计提供合计不超 699.60 亿元人民币的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保 以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押 担保、质押担保等。实际担保金额以最终签署并执行的担 ...

中信建投证券股份有限公司关于晶科能源股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为晶科能源股份有限公 司（以下简称"晶科能源"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晶科能源 2026 年度日常关 联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行审议程序 1、独立董事专门会议表决情况 2025 年 12 月 12 日，公司召开第二届董事会独立董事 2025 年第三次专门会 议，以 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，同意公司将该议案提交第二届董事会第二十四次会 议审议。 2、董事会表决情况及关联董事的回避表决情况 2025 年 12 月 12 日，公司召开第二届董 ...

关于晶科能源股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 2026 年度开展外汇衍生品交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为晶科能源股份有限公 司（以下简称"晶科能源"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晶科能源 2026 年度开展外 汇衍生品交易进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、交易背景和目的 鉴于公司出口业务的外币交易金额款项通过外币结算，由于国际政治、经济 环境等多重因素的影响，美元、欧元等币种对人民币的市场汇率波动较大，为有 效防范并降低外汇市场波动风险，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，以 降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响。公司及子公司开展的外汇衍 生品交易业务与日常经营需求紧密相关，可有效防范外汇市场汇率波动风险，增 强公司财务稳健性。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、 ...

晶科能源股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人以及员工权 益的基础上，更好地履行公司社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《晶科能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以 下统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠与 合法的受赠人，用于与公司生产经营活动无直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经审批，公司下属 子公司不得开展对外捐赠事项。 第七条 权责清晰原则。公司经营者及董事、高级管理人员或其他员工不得 1 将公司拥有的财产以个人名义进行对外捐赠。捐赠财产的使用应当尊重捐赠人的 意愿，符合公益目的，不得将捐赠财产挪作他用。 第八条 量力而行原则。公司应当在力所能及的范围 ...

晶科能源股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护投资者 合法权益，依据根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律法规、规范性文件相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种独立监督的评价活动。 本制度适用于公司各部门、控股子公司及对公司有重要影响的参股公司的审 计监督工作。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会、高级 管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员全部由不在公 ...

晶科能源股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）与现有投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，促进公司 与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，实现公司诚信自 律、规范运作，提升公司的内在价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《晶科能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动，还包括公司在上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台（以下简称"上证 e 互 ...

第三条 总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员应当遵守法律、行 政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义 务。 第二章 总经理的任免 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 总经理由董事长提名，董事会聘任或者解聘。副总经理、财务负责人及其他高 级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司根据实际需要，聘任其他高级 管理人员，其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。 晶科能源股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 规范总经理的经营管理行为，保障公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 和《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 《晶科能源股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员具有 约束力。 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副 总经理或者其他高级 ...

晶科能源股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制 制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董事会 审计委员会（以下简称"本委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作的专门机构。 第四条 本委员会委员必须符合下列条件: （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级 1 管理人员的禁止性情形； （二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三） 最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （四） 具备良好的道德品行,具有企业管理、财务、法律等相关专业知识 或工作背景且具有公司董事会认可的财务知识； 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《晶科能源股份有限公司章程》（ ...

晶科能源股份有限公司 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应占成员总数的二分之一 以上。 第四条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，由公司董事会选举产生；召集人由董事长提名一名独立董事担任 并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，特设立 董事会提名委员会（以下简称"本委员会"），作为负责拟定董事和高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核 的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《晶科能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件: （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公 ...