独立财务顾问 二〇二四年五月 交易各方声明 一、上市公司声明 证券代码：688225.SH 证券简称：亚信安全 上市地点：上海证券交易所 亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 支付现金购买资产 | SKIPPER INVESTMENT LIMITED | 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确和完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律 责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重组因 涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，其将暂停转让在上市 公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的 书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向上交所和登记结 算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直 接向上交所和登记结算公司报送其信息和股票账户信息并申请锁定；上市公司董事会 ...

亚信安全科技股份有限公司董事会 关于重组履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件有效性的说明 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金购买资产 及表决权委托的方式取得 AsiaInfo Technologies Limited 的控股权（以下简称"本 次交易"）。本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重 组管理办法》"）规定的重大资产重组标准，构成重大资产重组。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组（2023 年修订）》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提 交法律文件的有效性说明如下： 一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1 ...

关于亚信安全科技股份有限公司 本次重大资产重组前发生"业绩变脸" 或本次重组存在拟置出资产情形中有关 财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于亚信安全科技股份有限公司 本次重大资产重组前发生"业绩变脸" 或本次重组存在拟置出资产情形中有关 财务会计问题的专项说明 上海证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"或"会计师"）作为 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）重大资产购买暨关联交易 项目（以下简称"本次交易"或"本项目"）的会计师，按照中国证券监督管理 委员会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的要求对上市公司相关事项进行 了专项核查。 核查事项：最近三年的业绩真实性和会计处理合规性，是否存在虚假交易、虚构 利润，是否存在关联方利益输送，是否存在调节会计利润以符合或规避监管要求 的情形，相关会计处理是否符合企业会计准则规定，是否存在滥用会计政策、会 计差错更正或会计估计变更等对上市公司进行"大洗澡"的情形，尤其关注应收账 款、存货、商誉大幅计提减值准备的情形等。 核查情况： (一) 关于"是否存在虚假交易、虚构利润，是否存在调节会计利润以符合或规 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-045 亚信安全科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年4月26日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2024年4月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。按照《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以及相关内部制度的规定，公司对2024年限制性 股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本 次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披 露》等规范性文 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-044 一、公示情况 1、公示内容：拟激励对象的姓名及职务 2、公示时间：2024年4月28日至2024年5月14日 3、公示方式：公司内部张贴 亚信安全科技股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年4月26日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"））等有关法律、法规及规范性 文件的相关规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 首次授予拟激励对象名单进行了内部公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对 象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等方 ...

编号：2024-001 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

| | | | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 11 | | 听取： 2023 年度独立董事述职报告 14 | | 议案三：关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 15 | | 议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 16 | | 议案五：关于公司《2023 年度利润分配方案》的议案 18 | | 议案六：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 20 | | 议案七：关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度及担保的议案 29 | | 议案八：关于续聘 2024 年度审计机构的议案 33 | | 议案九：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 34 | | 议案十：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 35 | | 议案十一：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案 | | 36 | | 议题十 ...

北京市汉坤律师事务所 关于 亚信安全科技股份有限公司 实际控制人间接增持公司股份的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 20138-7-O-3 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 目录 | 释 义. … | | --- | | 正 文 | | 一、增持人的主体资格……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 二、本次增持情况 … | | 三、本次增持符合《管理办法》规定的免于发出要约的情形…………………………………3 | | 四、结论… | 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 20138-7-O-3 号 致：亚信安全科技股份有限公司 北京 ...

本次变更前，田溯宁先生直接持有公司股权比例为0.15%，间接持有公司股 权比例为51.06%。上述变更完成后，田溯宁先生通过直接及间接方式合计持有公 司股权比例为51.31%（注：上述合计数与分项数值相加之和在尾数上存在差异， 为四舍五入所致），公司的控制权未发生变化。 关于实际控制人间接增持公司股份的提示性公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、间接增持情况的说明 近日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际控制人田 溯宁先生及公司员工持股平台天津亚信恒信咨询服务合伙企业（有限合伙）（以 下简称"亚信恒信"）、天津亚信信者咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称 "亚信信者"）、南京亚信信智企业管理中心（有限合伙）（以下简称"亚信信智"）、 南京亚信乐信企业管理中心（有限合伙）（以下简称"亚信乐信"）、南京亚信信 宁企业管理中心（有限合伙）（以下简称"亚信信宁"）、南京亚信信宇企业管理 中心（有限合伙）（以下简称"亚信信宇"）的通知，田溯宁先生控制的北京亚信 信行者咨询有限责任公司与亚信恒信 ...

公司快报/通用计算机设备Ⅲ 买入—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 15%以上； 增持—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%至 15%； 中性—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%； 减持—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%至 15%； 卖出—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 15%以上； 风险评级： 分析师声明 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明 本报告仅供华金证券股份有限公司（以下简称"本公司"）的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本 公司的当然客户。 华金证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。 华金证券股份有限公司 数据来源：聚源、华金证券研究所 我们预测公司 2024-2026 年收入 19.50/23.46/27.99 亿元，毛利率 50.7%/50.6%/50.6%。 在网络安全产品领域，随着新一代 5G-A 通信技术的持续渗透及 AI 大模型等新型市场应用的推 出，数字信任及身份安全产品、端点安全产品、云网边安全产品等市场需求有望回暖，公司预计 ...