| | | | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 11 | | 听取： 2023 年度独立董事述职报告 14 | | 议案三：关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 15 | | 议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 16 | | 议案五：关于公司《2023 年度利润分配方案》的议案 18 | | 议案六：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 20 | | 议案七：关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度及担保的议案 29 | | 议案八：关于续聘 2024 年度审计机构的议案 33 | | 议案九：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 34 | | 议案十：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 35 | | 议案十一：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案 | | 36 | | 议题十 ...

北京市汉坤律师事务所 关于 亚信安全科技股份有限公司 实际控制人间接增持公司股份的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 20138-7-O-3 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 目录 | 释 义. … | | --- | | 正 文 | | 一、增持人的主体资格……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 二、本次增持情况 … | | 三、本次增持符合《管理办法》规定的免于发出要约的情形…………………………………3 | | 四、结论… | 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 20138-7-O-3 号 致：亚信安全科技股份有限公司 北京 ...

本次变更前，田溯宁先生直接持有公司股权比例为0.15%，间接持有公司股 权比例为51.06%。上述变更完成后，田溯宁先生通过直接及间接方式合计持有公 司股权比例为51.31%（注：上述合计数与分项数值相加之和在尾数上存在差异， 为四舍五入所致），公司的控制权未发生变化。 关于实际控制人间接增持公司股份的提示性公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、间接增持情况的说明 近日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际控制人田 溯宁先生及公司员工持股平台天津亚信恒信咨询服务合伙企业（有限合伙）（以 下简称"亚信恒信"）、天津亚信信者咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称 "亚信信者"）、南京亚信信智企业管理中心（有限合伙）（以下简称"亚信信智"）、 南京亚信乐信企业管理中心（有限合伙）（以下简称"亚信乐信"）、南京亚信信 宁企业管理中心（有限合伙）（以下简称"亚信信宁"）、南京亚信信宇企业管理 中心（有限合伙）（以下简称"亚信信宇"）的通知，田溯宁先生控制的北京亚信 信行者咨询有限责任公司与亚信恒信 ...

公司快报/通用计算机设备Ⅲ 买入—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 15%以上； 增持—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%至 15%； 中性—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%； 减持—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%至 15%； 卖出—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 15%以上； 风险评级： 分析师声明 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明 本报告仅供华金证券股份有限公司（以下简称"本公司"）的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本 公司的当然客户。 华金证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。 华金证券股份有限公司 数据来源：聚源、华金证券研究所 我们预测公司 2024-2026 年收入 19.50/23.46/27.99 亿元，毛利率 50.7%/50.6%/50.6%。 在网络安全产品领域，随着新一代 5G-A 通信技术的持续渗透及 AI 大模型等新型市场应用的推 出，数字信任及身份安全产品、端点安全产品、云网边安全产品等市场需求有望回暖，公司预计 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-040 投资者可于2024年5月13日（星期一）16:00前通过电话、邮件将需要了解和关 注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行 回答。 亚信安全科技股份有限公司 关于参加 2023 年度软件专场集体业绩说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2024年5月14日（星期二）下午15:00-17:00 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日发布2023 年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况，公司参加上海证券交易所举办的 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对2023年度和2024年 第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并受亚信安全科 技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事郭海兰女 士作为征集人，就公司拟于2024年5月21日召开的2023年年度股东大会所审议的 股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-042 亚信安全科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、征集人声明 本人郭海兰为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托， 就公司2023年年度股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委托投票 权而制作并签署本公告。 本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条 规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持 续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-041 亚信安全科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼 12 层-1201&1202 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2][4][28] Core Insights - The company experienced a significant decline in 2023, with total revenue of 1.608 billion yuan, down 6.56% year-on-year, and a net loss of 291 million yuan, a decrease of 395.56% [2][8] - In Q1 2024, the company reported a revenue increase of 22.05% to 288 million yuan, although it still faced a net loss of 146 million yuan [2][8] - The company is progressing with a standardization strategy, with non-operator industry revenue increasing by 6.13% and accounting for 57.55% of total revenue [2][25] - The company plans to acquire a stake in AsiaInfo Technology, which is expected to enhance business synergy and performance [2][11] Financial Performance Summary - The company’s revenue for 2023 was 1.608 billion yuan, with a net profit of -291 million yuan [3][21] - The projected revenues for 2024-2026 are 1.931 billion yuan, 2.353 billion yuan, and 2.793 billion yuan, respectively, with year-on-year growth rates of 20.1%, 21.8%, and 18.7% [21][28] - The net profit forecast for 2024-2026 is 14 million yuan, 123 million yuan, and 216 million yuan, respectively [21][28] Business Segment Analysis - Revenue from security products was 1.433 billion yuan in 2023, a slight decline of 1.96%, while revenue from security services increased by 20.46% to 89 million yuan [2][25] - The standardized products, primarily endpoint security, saw a revenue growth of 2.87%, contributing to 46.82% of total revenue [2][25] - The cloud network virtualization software segment experienced a significant decline of 53.67%, with revenue of 86 million yuan [2][25] Management and Incentives - The company has introduced a stock incentive plan for 216 employees, with a total of 12.2 million shares to be granted, reflecting management's confidence in future growth [2][11] - The performance targets set for the management team are ambitious, aiming for a compound annual growth rate of 15% to 20% from 2024 to 2026 [2][11]

亚信安全科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） ant Thornton 载 |三| 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A015742 号 亚信安全科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了亚信安全科技股份有限公司（以下简称亚信安全公司）2023年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,亚信安全公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是亚信安全公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 ...

2023 年年度报告 公司代码：688225 公司简称：亚信安全 亚信安全科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 305 2023 年年度报告 董事长致辞 尊敬的股东和所有关心亚信安全的朋友们： 我谨代表公司董事会，向各位股东、客户、员工、合作伙伴及社会各界人士长期 以来对亚信安全的关爱与支持致以最诚挚的谢意！ 2023年，公司经营面临着多重机遇与挑战，行业需求有所复苏，但增长速度逐渐 放缓。在此背景下，公司扎实推进全国营销体系建设与核心战略产品能力的提升，着 力提高经营韧性与高质量发展能力。基于对公司未来发展的信心和价值认可，在市场 弱周期环境下，我们先后完成股份回购2.7亿元、收购服云信息75.96%的股权，充分利 用资本储备战略布局，以期为投资者带来长远回报。 AI浪潮涌起，我们正在经历一场深刻的、长期的变革。展望2024年，面对充满挑 战与不确定性的经济环境，亚信安全将通过建立全面感知体系，保障组织、管理与业 务三个健康，我们的核心策略将聚焦于高质量增长和全效能提升，通过全方位推进营 销提速、产研升级、生态赋能和效率进阶，迈向智能化、感知化和数字化的全新时代， 成为数据驱动、AI原生的组织，引 ...