2024 年第一季度报告 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 亚信安全科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马红军、主管会计工作负责人汤虚谷及会计机构负责人（会计主管人员）蔡洪伟保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 288,288,068.83 | 22.05 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -145,908,760.07 | / | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -150,661,374.43 | / | | ...

北京市汉坤律师事务所 关于 亚信安全科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 20138-7-O-2 号 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于亚信安全科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 20138-7-O-2 号 致：亚信安全科技股份有限公司 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受亚信安全科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"亚信安全"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《亚信安全科技股份有限 公司章程》（以下简 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-025 亚信安全科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼 12 层-1201&1201 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 280,376,379 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 280,376,379 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 72.5387 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-039 亚信安全科技股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院《关于进一 步提高上市公司质量的意见》，响应上海证券交易所"关于开展沪市公司'提质增 效重回报'专项行动的倡议"，践行以投资者为本的理念，推动亚信安全科技股份有 限公司（以下简称"亚信安全"或"公司"）持续优化经营，提升公司质量，积极 回报投资者，树立良好的市场形象，公司特制定了"提质增效重回报"行动方案， 主要措施包括： 一、以"三个健康"为导向，实现公司高质量健康经营 2023年在外部宏观环境影响下，公司经营面临着多重挑战，在此背景下，公司 扎实推进全国营销体系建设和云安全、终端安全等核心战略产品能力提升，着力提 升公司经营韧性与高质量发展能力。展望2024年，挑战与机遇并存。一方面，经济 复苏仍在进行中；另一方面，数据要素市场蓬勃发展，AI大模型技术与应用飞速进 步，为公司带来 ...

一、概述 （一）担保基本情况 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-031 亚信安全科技股份有限公司 关于2024年度公司及子公司申请 授信额度及担保的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为了满足公司业务发展的需要，保证项目投资、流动资金周转及日常经营 活动的正常开展，支持公司战略发展规划，提高运行效率，降低资金成本，优 化负债结构，公司及全资子公司亚信成都、子公司亚信信宁拟根据生产经营及 业务发展的需要向金融机构进行贷款业务并以自身财产提供担保或互相提供担 2024年度亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司")及全资子公 司亚信科技（成都）有限公司（以下简称"亚信成都"）、子公司天津 亚信信宁科技有限公司（以下简称"亚信信宁"）拟根据生产经营及业 务发展的需要向金融机构进行贷款业务并以自身财产提供担保或互相 提供担保或保证，最高担保金额不超过人民币20亿元，担保方式包括 一般保证、连带责任保证、抵押、质押、支付保证金等；与之对应， 公司、亚信成都及亚信信宁可申 ...

亚信安全科技股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《亚信安全科技股份有限公司章程》的有关规定，亚信安全科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄澄清先生、杨义先先生、 郭海兰女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄澄清先生、杨义先先生、郭海兰女士的任职经历以及其签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的其他任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订》中对独立董事独立性的相关要求。 亚信安全科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-036 亚信安全科技股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 附件：亚信安全科技股份有限公司组织架构图 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地实现公司战略目 标，整合资源配置，明确职责划分，提高公司管理水平和资本运营效率，进一步 完善公司治理结构，根据有关法律法规及《亚信安全科技股份有限公司章程》的 有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行了 调整。 公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关 于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营 管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的 组织架构图详见附件。 特此公告。 附件：亚信安全科技股份有限公司组织架构图 亚信安全科技股份有限公司董事会 2024年4月27日 ...

亚信安全科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告——郭海兰 本人作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《亚信安全科技股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和 全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现 将 2023 年度公司本人的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭海兰女士，1973年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，高级会计师，中国注册会计师 协会资深执业会员、中国资产评估师、北京注册会计师协会惩戒委员会委员、中 国社科院大学商学院会计硕士（MPAcc）特聘导师。现任铜陵精达特种电磁线股 份有限公司独立董事。2020年12月起任公 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-026 亚信安全科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于2024年4月26日以现场方式召开，本次会议通知已于2024年4月15日以邮件方式 传达公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》等相关 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 2023年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 《亚信安全科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，依法认真履行职责， 列席公司现场董事会及股东大会，严格执行股东大会各项决议，并对公司日常经 营及董事会、经营管理层履行责任的合法合规性进行监督，有效发挥了监事会职 能。 表决结果：同意 ...

目 录 关于亚信安全科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 亚信安全科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 : 关于亚信安全科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于亚信安全科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A010076号 亚信安全科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的亚信安全科技股份有限公司(以下简称亚信安 全公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是亚信安全公司董事会的责 任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对亚信安全公司董事会编制的 2023年度专项报告提出鉴证结论。 ...