Core Viewpoint - The company aims to establish a scientific and effective compensation management system for its directors and senior management to enhance work motivation and improve operational efficiency [1] Group 1: Compensation Management Principles - Compensation for directors and senior management should be linked to the company's performance and market value, ensuring fairness and alignment with external compensation levels [1] - The principles guiding compensation determination include fairness, alignment of responsibilities and rights, long-term development, and a balance between incentives and constraints [1] Group 2: Compensation Management Structure - The board of directors is responsible for reviewing the compensation of senior management, while the shareholders' meeting reviews the compensation of directors [2] - The Compensation and Assessment Committee of the board is authorized to develop compensation plans for directors and senior management [2] Group 3: Compensation Standards and Adjustments - Independent directors receive a fixed allowance of 100,000 yuan per year, with no additional compensation or social security benefits [2] - Senior management's compensation consists of basic and performance-based pay, evaluated based on their specific roles and the company's annual performance [2][4] - Compensation adjustments are based on industry salary growth, inflation levels, and the company's profitability [2][4] Group 4: Compensation Distribution - The approval process for compensation involves calculating pay from the date of appointment and withholding personal income tax [5] - Performance-based pay may be reduced or withheld if significant losses occur due to poor decision-making or violations of company regulations [5] Group 5: Additional Provisions - Any matters not covered by the compensation management system will follow national laws and regulations, as well as the company's articles of association [5] - The board of directors is responsible for interpreting the compensation management system, which takes effect upon approval by the shareholders' meeting [5]

格隆汇8月21日丨亚信安全(688225.SH)公布2025年半年度报告，报告期实现营业收入31.24亿元，同比增 长372.81%；归属于上市公司股东的净利润-3.56亿元；基本每股收益-0.9214元。 ...

亚信安全科技股份有限公司 章 程 二〇二五年【】月 1 亚信安全科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护亚信安全科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《上 市公司章程指引》（以下称"《章程指引》"）和其他有关法律、法规、规章、规范 性文件的规定，并结合本公司实际，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规及规定成立的股份有 限公司。 公司系由亚信安全科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更，以发起方 式设立的股份有限公司，公司在南京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为913201003216357797。 公司于2022年1月5日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股4,001万股，于2022年2月9日在上 海证券交易所科创板上市。股票简称：亚信安全，股票代码：688225。 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 亚信安全科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年【】月 亚信安全科技股份有限公司 （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 议董事的薪酬。 第一章 总则 第一条 为进一步完善亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事 及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，依据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《亚信 安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。本制度所称"董事"是指 公司董事会的全部成员，包括非独立董事、独立董事。本制度所称"高级管理人 员"是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规 定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬应与公司经营业绩相结合，保障公 ...

亚信安全科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年【】月 亚信安全科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范亚信安全科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《亚信安全科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，并参照《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事 管理办法》以及其他法律、行政法规，制订本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，股东会应当在《公司法》和《公司章 程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案、利润分配政策调整和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议（除法律法规或《 ...

亚信安全科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年【】月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），参照《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《亚信安全科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规及规则的规定，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格 （一）董事为自然人； （二）符合国家法律、法规、规章和规范性文件中关于董事任职资格的规 定。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓 刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-050 亚信安全科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 制定和修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年8 月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 <公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于制定和修订公司部分管 理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，并结合 公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监 事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止，同时，《公司章程》《股东会议事 规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》等相关制度亦作出相应修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法 律 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-051 亚信安全科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，亚信安全科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"亚信安全"）对2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意亚信安全科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕7号），公 司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，每股发行价格 为30.51元（人民币，下同），募集资金总额为1,220,705,100.00元。扣除发行 费 用 98,199,233.77 元 （ 不 含 增 值 税 ， 下 同 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 1,122,505,866.23 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-055 亚信安全科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 10 日 （星期三） 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播结合网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 03 日 （星期三） 至 09 月 09 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@asiainfo-sec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 22 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、 财务状况 ...

亚信安全科技股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 为持续贯彻落实科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动，亚信安全科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚信安全"）在对2024年"提质增效重 回报"行动方案落实评估的基础上，于2025年4月29日发布了《"提质增效重回报" 2024年度评估报告暨2025年度行动方案》（以下简称"行动方案"）。2025年上半 年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，行动方案主要实施成果 及成效情况如下： 一、精耕主营业务，持续提质增效 2025年上半年，公司扎实推进年度经营目标，精益改善内部经营管理，合理 管控成本费用以实现提质增效。报告期内，公司主营业务由网络安全和数智业务 两大板块构成。2025年上半年，公司整体实现营业收入31.24亿元，归属于上市 公司股东的净利润为-3.56亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的 净利润-2.52亿元。具体业务分部经营进展如下： （一）网络安全：毛利率达同期最高水平，提质增效举措成效明显。 中国网络安全产业正经历重要的转变，即从"合规驱动"向"需求驱动"过 渡，在这一过程中，结构化需 ...