证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-028 亚信安全科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了第 二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度 日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交 易预计金额合计为人民币13,600万元。关联董事陆光明、吴强、黄海波、刘东红 回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规 的规定。本次日常关联交易额度的确认及预计事项尚需提交公司2023年年度股东 大会审议，关联股东将进行回避表决。 监事会认为：公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行， 对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响，没有损害公司及其他 中小股东的利益，上述关联交易对公司独立性没有 ...

亚信安全科技股份有限公司 独立董事关于公司2023年度对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《亚信安全科技股份有限公司 章程》的有关规定，作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们对公司 2023 年度对外担保情况进行了审慎的核查，作出专项说明 和独立意见如下： 二、独立意见 我们认为，2023 年度公司严格执行有关法律法规及《公司章程》关于对外 担保的有关规定，报告期内的担保事项，符合公司发展需要，审议程序符合有关 法律、法规的规定，不存在损害公司和公司股东权益的情况。 独立董事：黄澄清、杨义先、郭海兰 2024年4月27日 一、专项说明 经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，并根据公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《关于 2023 年度公司及其子公司申请授信额度及担保的公告》，公司及 全资子公司亚信科技（成都）有限公司（以下简称"亚信成都"）拟向银行申请 不超过 5 亿元（人民币，下同）的综合授信额度，公司及亚信成都根据生产经营 筹划需要向金融机构进行贷款业 ...

亚信安全科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚信安全"）聘请了致 同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司2023年度财 务和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《亚信安 全科技股份有限公司章程》等规定，公司对致同所2023年度审计工作进行了评估， 经评估，公司认为，致同所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 签字注册会计师：何姗姗，2022年成为注册会计师，2009年开始从事上市公 1、机构信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师 1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所2022年度业务收 ...

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董 事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在履职过程中 能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 亚信安全科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告——杨义先 本人作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《亚信安全科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度公司本人的 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-032 公司向不在公司领取薪酬的监事支付10万元人民币（含税）/人/年津贴，发 放方式为由公司代缴个人所得税后，于每季度末分四次发放，除此之外不再另行 发放薪酬。职工监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩 效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。 三、高级管理人员薪酬 公司结合2024年公司高级管理人员的主要岗位职责、工作胜任和相关行业制 定薪酬方案。 亚信安全科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等法律法 规及《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司经营状况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。本方案已于2024年4月 ...

亚信安全科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告——黄澄清 本人作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《亚信安全科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度公司本人的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄澄清先生，1957年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，北京航空航天 大学管理科学与工程专业博士，教授级高级工程师，中国互联网协会副理事长。 曾在北京无线通信局微波载波站、邮电部电信总局无线处、邮电部办公厅秘书处、 中国工程院办公厅文秘处、信息产业部电信管理局服务质量监督处等工业和信息 化部下属单位担任职务；曾任中国网络空间安全协会副理 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"亚信安全"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规 则的要求，对亚信安全预计 2024 年度日常关联交易事项进行了认真、审慎的核 查，具体核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会 第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币 13,600.00 万元。关联董事陆光明、黄海波、刘东红、吴强回避表决，出席会议的非关联董 事一致同意该预案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度 的确认及预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东将进行回 避表决。 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会独立董事 2024 年第四次专门 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-029 亚信安全科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 规定，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）对2023年度募集资金存 放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意亚信安全科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕7号），公司 首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，每股发行价格为 30.51元（人民币，下同），募集资金总额为1,220,705,100.00元。扣除发行费用 98,199,233.77元（不含增值税，下同）后，实际募集资金净额为1,122,505,866.23 元。 上述募集资金已全部到位，并 ...

关于亚信安全科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 t 1000 目 录 关于亚信安全科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 亚信安全科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 收同会计师事务所(结强普通合伙 #国土京 朝阳区康园 |外大街 22 R # 86 10 B566 5583 @ @ + 86 10 8568 5120 关于亚信安全科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A010075号 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2、 附表 委托单位：亚信安全科技股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-57550972 关于亚信安全科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 亚信安全科技股份有限公司全体股东: 我们接受亟信安全科技股份有限公司(以下简称"亚信安全公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了亚信 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-027 一、2023年度利润分配方案内容及情况说明 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润-291,075,848.53元（人民币，下同），母公司实现的净利润为 -66,206,854.53 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 54,650,192.32元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《亚信安全科技股份有限公司章 程》等的相关规定，鉴于公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实 现盈利，综合考虑公司经营发展战略和业务发展规划，为更好地维护全体股东的 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分配方案 为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润 分配。 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2023年度不进行现金分红原因的简要说明：2023年3月至2024年2月，公 司实施了股份回购，回购公司股份13,490,585股 ...