北 京 市 汉 坤 律 师 事 务 所 关 于 2024 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案 ） 的 法 律 意 见 书 汉坤（证）字[2024]第 20138-10-O-1 号 亚 信 安 全 科 技 股 份 有 限 公 司 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于亚信安全科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 20138-10-O-1 号 致：亚信安全科技股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受亚信安全科技股份有限公司 （以下简称"亚信安全"或"公司"）委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"或"本次股权激励"）的特聘专项法律顾问，就公司 本激励计划的有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师 ...

亚信安全科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告——黄澄清 本人作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《亚信安全科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度公司本人的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄澄清先生，1957年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，北京航空航天 大学管理科学与工程专业博士，教授级高级工程师，中国互联网协会副理事长。 曾在北京无线通信局微波载波站、邮电部电信总局无线处、邮电部办公厅秘书处、 中国工程院办公厅文秘处、信息产业部电信管理局服务质量监督处等工业和信息 化部下属单位担任职务；曾任中国网络空间安全协会副理 ...

亚信安全科技股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《亚信安全科技股份有限公司章程》的有关规定，亚信安全科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄澄清先生、杨义先先生、 郭海兰女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄澄清先生、杨义先先生、郭海兰女士的任职经历以及其签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的其他任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订》中对独立董事独立性的相关要求。 亚信安全科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

北京市汉坤律师事务所 关于 亚信安全科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 20138-7-O-2 号 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于亚信安全科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 20138-7-O-2 号 致：亚信安全科技股份有限公司 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受亚信安全科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"亚信安全"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《亚信安全科技股份有限 公司章程》（以下简 ...

专项现场检查报告 根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的要求， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为亚信安全科技股 份有限公司（以下简称"亚信安全"或"公司"）亚信安全首次公开发行股票并持续督导的 保荐机构，对亚信安全2023年度公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润较2022年同期由盈转亏情况进行了专项现场检查，现将 本次检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于亚信安全科技股份有限公司 之 2023年度，公司归属于上市公司股东的净利润为-29,107.58万元，扣除非经常性损 益后归属于上市公司股东的净利润为-32,494.18万元，较2022年度由盈转亏。针对上述 情况，中金公司与公司相关人员进行了沟通，制定了现场检查计划，并于2024年4月22- 23日进行了现场检查。通过高管访谈、查阅相关公告文件和财务资料等方 ...

公司代码：688225 公司简称：亚信安全 亚信安全科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 亚信安全科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺 ...

关于亚信安全科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 t 1000 目 录 关于亚信安全科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 亚信安全科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 收同会计师事务所(结强普通合伙 #国土京 朝阳区康园 |外大街 22 R # 86 10 B566 5583 @ @ + 86 10 8568 5120 关于亚信安全科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A010075号 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2、 附表 委托单位：亚信安全科技股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-57550972 关于亚信安全科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 亚信安全科技股份有限公司全体股东: 我们接受亟信安全科技股份有限公司(以下简称"亚信安全公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了亚信 ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the state of the support of the 关于亚信安全科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 目 录 关于亚信安全科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是亚信安全 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计亚信安全公司 2023年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对亚信安全公司实施于 2023年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023年度亚信安全公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并 阅读。 - 1 - Grant Thornton 致同 亚信安全科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 t Thornton 转 目 关于亚信安全科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 ...

亚信安全科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《亚信安全科 技股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）的 有关规定，现将公司第二届董事会审计委员会2023年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会组成情况 公司第一届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事郭海兰女士、 独立董事杨义先先生、董事刘东红女士，其中，郭海兰女士经2021年1月7日召开 的第一届董事会第四次会议选举担任董事会审计委员会召集人。 因第一届董事会任期届满，公司于2023年9月22日完成董事会换届选举工作， 并于同日召开第二届董事会第一次会议，选举产生公司第二届董事会审计委员会 委员，分别为独立董事郭海兰女士、独立董事杨义先先生、董事吴强先生。其中 郭海兰女士继续担任董事会审计委员会召集人。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共计召开7次会议，全体成员均亲自出席会议，就公 司的财务报告、审计工作、聘任会计师事务所、内部控制等重要事项进行了审议， 具体情况如下： | 时间 | 会议届次 | | 会议议题 | ...

一、概述 （一）担保基本情况 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-031 亚信安全科技股份有限公司 关于2024年度公司及子公司申请 授信额度及担保的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为了满足公司业务发展的需要，保证项目投资、流动资金周转及日常经营 活动的正常开展，支持公司战略发展规划，提高运行效率，降低资金成本，优 化负债结构，公司及全资子公司亚信成都、子公司亚信信宁拟根据生产经营及 业务发展的需要向金融机构进行贷款业务并以自身财产提供担保或互相提供担 2024年度亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司")及全资子公 司亚信科技（成都）有限公司（以下简称"亚信成都"）、子公司天津 亚信信宁科技有限公司（以下简称"亚信信宁"）拟根据生产经营及业 务发展的需要向金融机构进行贷款业务并以自身财产提供担保或互相 提供担保或保证，最高担保金额不超过人民币20亿元，担保方式包括 一般保证、连带责任保证、抵押、质押、支付保证金等；与之对应， 公司、亚信成都及亚信信宁可申 ...