索 引 号 bm56000001/2024-00014307 分 类 发布机构 发文日期 1731018720000 江苏证监局关于对亚信安全科技股份有限公司、汤虚谷采取出具警示 函措施的决定 亚信安全科技股份有限公司、汤虚谷: 2022年2月25日,亚信安全科技股份有限公司(以下简称公司)董事会审议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高不超过人民币10.10亿元(含本数)的暂时闲置募集资 金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年2月25日董事会决议期限届满, 公司未及时赎回5.65亿元闲置募集资金购买的理财产品,直到2023年4月7日才召开董事会审议未来12个月 的现金管理额度。对于2023年2月25日至2023年4月6日之间的现金管理情况,公司未履行审议程序和信息 披露义务。 公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款和《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)第八条 第二款的规定。在前述事项中,汤虚谷作为公司财务总监未能勤勉尽责,督促上市公司 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-083 亚信安全科技股份有限公司 关于追认使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月15日召开第 二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议、第二届董事会独立董事 2024年第十一次专门会议，分别审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意对2023年2月25日至2023年4月6日期间闲置募集资 金进行现金管理事项进行追认。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意亚信安全科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕7号），公司 首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，每股发行价格为 30.51元（人民币，下同），募集资金总额为1,220,705,100.00元。扣除发行费用 98,199,233.7 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-084 亚信安全科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年11月15日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第十三次会议以通讯方式召开，本次会议通知已于2024年11月12日传达至公 司全体监事，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。会议经审议表决通过以下事项： 审议通过《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司在闲置募集资金现金管理授权空窗期内无新增购买的理财， 未对募集资金投资项目造成不利影响，未损害上市公司及股东、特别是中小股东 的利益。本次追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在改变募集资 金用途的情况，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用；相关审议 程序符合法律、法规和《公司 ...

中国国际金融股份有限公司 关于亚信安全科技股份有限公司 追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为亚信 安全科技股份有限公司（以下简称"亚信安全"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，就亚信安全追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 5 日出具的《关于同意亚信安 全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕7 号）， 公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，每股发行价 格为 30.51 元（人民币，下同），募集资金总额为 1,220,705,100.00 元。扣除发行 费用 98,199,233.77 元（不含增值 ...

Group 1: Major Asset Restructuring - The major asset restructuring between AsiaInfo Security and AsiaInfo Technology was announced at the beginning of 2024 and is expected to be completed by the end of the year, enhancing the long-term stability of the shareholding structure [1] - AsiaInfo Security will become the largest shareholder of AsiaInfo Technology, with the share transfer from the previous major shareholder, CITIC Capital, completed on November 8, 2024 [3] - The restructuring aims to create an integrated capability system focused on "network, cloud, and security," facilitating the development of a comprehensive "cloud-network-security" solution [1][3] Group 2: Financial Performance - For the first nine months of 2024, the company's revenue increased by 11.8% year-on-year, with Q3 revenue reaching 447.67 million, a 4.4% increase [5] - The overall gross margin improved by 1.7 percentage points year-on-year, with Q3 gross margin increasing by 5.1 percentage points [5] - Net profit for Q3 saw a significant increase of 59% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items rose by 67% [5] Group 3: Strategic Collaboration and Market Expansion - The collaboration between AsiaInfo Security and China Mobile has led to significant sales growth and recognition, creating greater opportunities in the telecommunications sector [4] - The two companies will focus on complementary strengths in product development, technology research, and market expansion, particularly in the telecommunications operator market [3][4] - AsiaInfo Technology aims to solidify its core business while expanding into large enterprise clients and vertical industries, maintaining a double-digit growth rate [4][6] Group 4: Future Outlook and Industry Trends - The demand for cybersecurity is expected to rise as digital transformation and AI development continue, with a positive outlook for 2025 [6] - The company is focusing on the enterprise market, particularly in sectors like energy and healthcare, which are seeing increased investment in information technology [6] - The restructuring aligns with the trends in China's digital economy, positioning both companies for future growth opportunities [3][6]

Summary of the Conference Call Company and Industry Involved - **Company**: AsiaInfo Security (亚信安全) and AsiaInfo Technology (亚信科技) - **Industry**: Cybersecurity and Digital Transformation Key Points and Arguments Major Asset Restructuring - AsiaInfo Security has successfully completed the acquisition of AsiaInfo Technology, marking it as the first major asset restructuring transaction completed under the current encouraging national policies [1][2][3] - The acquisition process began in early 2020 and involved extensive preparation and communication, receiving support from local government and regulatory bodies [2][3] Financial and Operational Impact - The acquisition is expected to significantly enhance AsiaInfo Security's asset and revenue scale, improving its financial condition and competitive strength [3][4] - AsiaInfo Technology will maintain its independent listing status, allowing both companies to leverage their respective capital platforms for growth [3][4] Synergy and Collaboration - The integration aims to create a comprehensive cloud-network-security solution, capitalizing on the strengths of both companies in their respective fields [3][5] - There is a strong cultural alignment between the two companies, which is expected to facilitate smoother collaboration and reduce potential conflicts during integration [5][6] Market Opportunities - The companies plan to jointly explore new opportunities in the digital economy, particularly in sectors like telecommunications, energy, and finance [3][8] - AsiaInfo Technology has been focusing on digital transformation for telecom operators, while AsiaInfo Security specializes in cybersecurity, creating complementary strengths [8][9] Financial Performance - For the first three quarters of the year, AsiaInfo Security reported an 11.8% increase in revenue, with a notable 59% increase in net profit for the third quarter [31][32] - The company has seen a 12% growth in network security products, while non-operator sectors have experienced a 23% increase in revenue [31][32] Cost Management and Efficiency - The company has implemented cost control measures, resulting in a decrease in management and R&D expenses, while maintaining a stable growth in sales [32][39] - The gross profit margin has improved, with a focus on increasing the proportion of standardized products in revenue [32][39] Future Outlook - The management expressed confidence in the growth of the cybersecurity market, anticipating increased demand driven by digital transformation and the integration of security into core business processes [35][46] - The company aims to enhance its profitability and cash flow, with a target gross profit margin of 5% to 8% in the coming years [40][41] Strategic Partnerships - AsiaInfo Technology's second-largest shareholder is China Mobile, which is expected to strengthen collaboration and open new business opportunities [27][28] - The companies are exploring joint projects in AI and digital transformation, leveraging their combined expertise [28][30] Other Important but Overlooked Content - The management emphasized the importance of maintaining a stable team structure post-acquisition to ensure operational continuity and effectiveness [24][25] - There is a focus on enhancing employee incentives and governance structures to align interests between the parent and subsidiary companies [26][27] - The call included discussions on cash management strategies and the innovative financing structure used for the acquisition, which minimized short-term cash pressure [20][21] This summary encapsulates the key discussions and insights from the conference call, highlighting the strategic direction and financial performance of AsiaInfo Security and AsiaInfo Technology following their merger.

《科创板日报》11月12日讯（记者 吴旭光）亚信安全被江苏证监局出具警示函。 11月12日晚间，中国证监会江苏监管局发布《江苏证监局关于对亚信安全科技股份有限公司、汤虚谷采 取出具警示函措施的决定》（下称《决定》）。 《决定》中提到，亚信安全因未及时赎回5.65亿元闲置募集资金购买的理财产品，导致未履行审议程序 和信息披露义务，违反了相关信息披露管理办法。 公告显示，2022年2月25日，该公司董事会同意使用最高不超过10.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金 管理，但在2023年2月25日董事会决议期限届满后，公司直到2023年4月7日才召开董事会审议未来的现 金管理额度。该公司财务总监汤虚谷未能督促公司规范使用募集资金，因此受到警示。 亚信安全表示，将加强对证券法律法规的学习，提升合规意识，并在收到决定书后10个工作日内提交书 面报告。 公开资料显示，亚信安全是中国网络安全软件领域的头部企业，致力于护航产业互联网，成为在5G云 网时代，守护云网、边、端的安全智能平台企业。 亚信安全日前发布财报显示，2024年前三季度营收为11亿元，同比增长11.75%；净亏损2.08亿元；扣非 后净亏损2.14亿元。 值得一 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-082 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书〔2024〕214号——《江苏证监局关 于对亚信安全科技股份有限公司、汤虚谷采取出具警示函措施的决定》（以下简 称"《警示函》"），现将主要内容公告如下： 一、警示函的主要内容 "亚信安全科技股份有限公司、汤虚谷： 亚信安全科技股份有限公司 关于收到江苏证监局警示函的公告 2022年2月25日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高 不超过人民币10.10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期 限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年2月25日董事会决议期限届满， 公司未及时赎回5.65亿元闲置募集资金购买的理财产品，直到2023年4月7日才召 开董事会审议未来12个月的现金管理额度。对于202 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [1][3][10] Core Views - The completion of the acquisition of AsiaInfo Technology is expected to significantly enhance the company's performance, with projected revenue exceeding 10 billion in 2025 and a net profit contribution of approximately 20% from AsiaInfo Technology [1][7] - The company has maintained a relatively good revenue growth rate in the cybersecurity industry, driven by a focus on core strategic products and strengthening key industries and high-value clients [1][4] - The company has shown improvement in various operational metrics, including a 5.1 percentage point increase in gross margin year-on-year in Q3 and a 36.27% year-on-year improvement in operating cash flow [1][4] Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company reported revenue of 1.108 billion (up 11.75%) and a net profit attributable to the parent of -208 million (up 1.37%) [1][4] - In Q3 alone, the company achieved revenue of 448 million (up 4.44%) and a net profit attributable to the parent of -16 million (up 59.29%) [1][4] - The company expects revenue for 2024-2026 to be 1.931 billion, 2.353 billion, and 2.793 billion respectively, with growth rates of 20%, 22%, and 19% [7][8]

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-080 会议召开时间：2024年11月26日(星期二)下午16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.s seinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 亚信安全科技股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年11月19日(星期二)至11月25日(星期一)16:00前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@asiainfo-sec.c om进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月31日发布 公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月26日下午16:00-17:00举行2024 年第三季度业绩说明会 ...