证券代码：688225.SH 证券简称：亚信安全 上市地点：上海证券交易所 亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 实施情况报告书 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 支付现金购买资产 | SKIPPER INVESTMENT LIMITED | 独立财务顾问 二〇二四年十一月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确和完整， 对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重组因 涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，其将暂停转让在上市 公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的 书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向上交所和登记结 算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直 接向上交所和登记结算公司报送其信息和股票账户信息并申请锁定；上市公司董事会 未向上交所和登记结算公司报送其 ...

重要内容提示： 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚信安全"）拟通过全 资子公司天津亚信津安科技有限公司（以下简称"亚信津安"）、亚信科技（成 都）有限公司（以下简称"亚信成都"）与天津科海投资发展有限公司（以下简 称"科海投资"）及天津津南海河智能制造绿色产业基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"智能基金"）共同出资设立天津亚信津信咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"亚信津信"）（亚信津安作为亚信津信的普通合伙人并实际控制亚 信津信，亚信成都、科海投资及智能基金作为亚信津信的有限合伙人），通过亚 信津信与亚信津安共同出资设立天津亚信信宁科技有限公司（以下简称"亚信信 宁"），并由亚信信宁出资设立境外全资子公司 AsiaInfo Investment Limited 作为 收购主体以支付现金的方式购买 SKIPPER INVESTMENT LIMITED（以下简称 "交易对方"）持有的亚信科技控股有限公司（以下简称"亚信科技"或"标的 公司"）17 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十一月 独立财务顾问声明和承诺 中国国际金融股份有限公司接受亚信安全科技股份有限公司委托，担任亚信安全 科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问，并出具本核查意见。本 核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》等法律、法规的有关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料 和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 （一）本核查意见所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所提供文件 及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易相关 协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承 ...

北京市汉坤律师事务所 关于 亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之 实施情况的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 20138-9-O-6 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之 实施情况的法律意见书 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其 原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实、有效的，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；提交的各项文件资料的签署人均具有完 全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所 向政府有关主管部门、本次重组相关方或者其他有关机构进行了询问。该等政 府有关主管部门、本次重组相关方或 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-078 表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见与本次公司董事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。 二、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 公司拟将回购股份1,320,585股的用途进行调整，由"用于员工持股计划或 股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本"，并将该部分回购股份进行 注销，同时拟提请股东大会授权董事会按照相关规定办理注销手续。本次注销 完成后，公司总股本将由400,010,000股减少为398,689,415股，注册资本将由 400,010,000元减少为398,689,415元。 亚信安全科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年10月30日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚 信安全"）第二届董事会第十四次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥447,674,651.15, representing a year-on-year increase of 4.44%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥16,231,477.60, with a year-to-date net profit of -¥208,341,246.53[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥1,108,381,328.14, an increase of 11.7% compared to ¥991,856,235.62 in the same period of 2023[16] - Net profit for the third quarter of 2024 was reported at -¥207,873,590.09, slightly improved from -¥215,270,386.87 in the same quarter of 2023[17] - The company reported a net loss attributable to the parent company of -¥208,261,714.52 for the third quarter, slightly better than the loss of -¥211,056,430.20 in the same quarter last year[18] - The total comprehensive income for the third quarter was -¥207,794,058.08, compared to -¥215,101,248.83 in the same quarter last year[18] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥96,266,819.16 in Q3 2024, accounting for 21.50% of operating revenue, a decrease of 3.84 percentage points year-on-year[3] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to ¥319,182,092.90, compared to ¥317,871,390.30 in the previous year, indicating a stable investment in innovation[16] - The company has implemented measures to optimize R&D, sales, and management processes, resulting in significant cost control and efficiency improvements[7] Assets and Liabilities - The total assets as of the end of Q3 2024 were ¥3,855,636,086.25, an increase of 13.37% compared to the end of the previous year[3] - The company's total current assets as of September 30, 2024, amount to ¥3,032,946,393.73, an increase from ¥2,642,263,729.07 at the end of 2023[13] - The total liabilities increased to ¥1,900,911,201.65 in Q3 2024 from ¥1,271,285,333.45 in Q3 2023, showing a significant rise of 49.2%[15] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,943,679,922.43 in Q3 2024 from ¥2,117,938,483.39 in Q3 2023, a decline of 8.2%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was -¥88,040,972.74, with a year-to-date total of -¥388,257,082.86[2] - The net cash flow from operating activities for the third quarter was -¥388,257,082.86, an improvement compared to -¥609,182,415.35 in the previous year[20] - The net cash flow from investing activities was -¥79,345,657.34, an improvement from -¥583,170,089.90 in the previous year[20] - The net cash flow from financing activities was ¥743,943,258.22, a significant recovery from -¥332,204,489.29 in the same period last year[20] - The company reported a decrease in cash outflows from operating activities, totaling ¥1,490,597,668.29, down from ¥1,637,186,118.02 in the previous year[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,298[8] - The largest shareholder, Axin Xinyuan (Nanjing) Enterprise Management Co., Ltd., holds 80,948,488 shares, accounting for 20.24% of the total shares[8] - The company has no significant changes in the shareholding structure of the top 10 shareholders due to margin trading[10] Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new technology development to enhance future performance[17] - The company’s strategy of focusing on core strategic products and high-value clients has led to a year-to-date revenue growth of 11.75%[7] - The company has not disclosed any new strategies or product developments in the current reporting period[10]

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-079 亚信安全科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年10月30日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第十二次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年10月25日 传达至公司全体监事，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。会议经审议表决通过以下事项： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 和《公司章程》等规章、制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司2024年第三季度的财务 状况和经营成果等事项。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-077 亚信安全科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年10月30日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚 信安全"）召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议 通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟将回购股份 1,320,585股的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用 于注销并相应减少注册资本"，并将该部分回购股份进行注销，同时拟提请股东 大会授权董事会按照相关规定办理注销手续。本事项尚需提交公司股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 一、回购股份的具体情况 2024年5月22日，公司根据2023年年度股东大会授权，召开第二届董事会第 十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，激励计划首次授予激励对 象人数216人调 ...

Investment Rating - The report assigns an initial investment rating of "Buy" for the company [1]. Core Insights - The company focuses on integrated cloud and network security, leveraging its core business in identity security while exploring new growth areas in emerging fields [1][6]. - The company has shown a significant recovery in revenue and gross margin, with expectations for continued improvement in profitability as market conditions stabilize [1][18]. Summary by Sections Company Overview - The company, established in 2015, has become a leader in China's cybersecurity software market, emphasizing its understanding of networks, clouds, and security [6]. - It has maintained a strong position in the identity and digital trust market for seven consecutive years and ranks second in endpoint security [6]. Business Structure - The core business is built around identity security, with a focus on cloud network security and endpoint security [13]. - The company has a concentrated shareholding structure, with significant control by the founder and related entities [8]. Financial Analysis - Revenue has shown a recovery trend, with a notable increase of 17.31% in the first half of 2024, following a decline of 6.56% in 2023 [18]. - The gross margin has improved to 54.86% in the first half of 2024, reflecting effective cost control and business adjustments [20]. Industry Context - The domestic cybersecurity software market is rapidly growing, supported by regulatory frameworks that promote industry standardization and technological upgrades [6][18]. - The company is well-positioned in various segments of the cybersecurity market, including cloud security, identity security, and advanced threat detection [1][6]. Mergers and Acquisitions - The company has made strategic acquisitions, including a significant stake in Xiamen Fuyun Information, enhancing its cloud security capabilities [6]. - A planned acquisition of a stake in AsiaInfo Technology aims to integrate digital solutions with cybersecurity products, potentially boosting revenue and profitability [1][6]. Future Growth Prospects - The company is actively exploring growth opportunities in the digital economy, particularly through the development of a comprehensive security network that includes satellite internet and AI computing capabilities [1][6]. - The focus on standardized products and enhanced marketing efficiency is expected to further strengthen profitability in the future [1][6].

北京市汉坤律师事务所 关于 亚信安全科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 20138-7-O-6 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于亚信安全科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 20138-7-O-6 号 致：亚信安全科技股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受亚信安全科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"亚信安全"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《亚信安全科技股份有限 公司章程》（以下简 ...