证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-006 威腾电气集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整募 集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募 投项目的议案》，由于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"或"本次向特定对象发行"）实际募集资金净额低于相关项目预计使用 募集资金规模，本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）建设的资金需求。 | 序号 | 项目名称 | | 项目投资总额 | 调整前拟投入募 | 调整后拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 集资 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了众环验字[2024]3300013 号《验资报告》。公司及子公司依照规定对上述募集 资金进行专户储存管理，并与保荐人、募集资金专户的监管银行签署了《募集资 金专户存储三方/四方监管协议》。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为威腾电气集 团股份有限公司（以下简称"威腾电气"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐人，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对公司使用募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 20 日出具的《关于同意威腾电 气 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分 募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为威腾电 气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对威腾电气调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 20 日出具的《关于同意威腾电 气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639 号），同意公司公向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人 民币普 ...

司增资和提供借款以实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为威腾电气集 团股份有限公司（以下简称"威腾电气"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范 性文件的要求，对公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项 目事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司使用募集资金向全资子公 | 序号 | 项目名称 | | 项目投资 | 调整前拟投入 | 调整后拟投入 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 总额 | 募集资金金额 | 募集资金金额 | | | 1 | 年产 储 5GWh 能系统建设项 | | 65,294.25 | ...

鉴于公司本次发行募集资金净额低于《威腾电气集团股份有限公司 2022 年 度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募 中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为威腾电气集 团股份有限公司（以下简称"威腾电气"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 20 日出具的《关于同意威腾电 气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639 号）， 同意公司 2022 年度向特定对象发行 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-005 威腾电气集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件的方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由公司监事会主席贺正生先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取 消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案》 监事会认为：经审核，本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取 消通过使用募集资金投资建设部分募投项目系基于公司本次发行实际募集资金 净额低于拟投入募集资金金额的情况，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提 高 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-010 威腾电气集团股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 20 日出具的《关于同意威腾电气 集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639 号）， 同意威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的注 册申请。本次发行 A 股股票 30,000,000 股，发行价格为 19.27 元/股。本次发行募 集资金总额为人民币 578,100,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 8,235,862.25 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 569,864,137.75 元。上述资金到位情 况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的《验资报告》（众 环验字(2024)3300013 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与中信 证券股份有限公司（以下简称"保 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-008 集资金进行专户储存管理，并与中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、 募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。 二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况 威腾电气集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 20 日出具的《关于同意威腾电 气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639 号），同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或 "本次向特定对象发行"）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 30,000,000 股 ，发行价格为每股人民币 19.27 元，共募集资金人民币 578,100,000.00 元，扣 除不含税发行费用人民币 8,235,862.25 元，实 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-009 二、募集资金投资项目情况 鉴于公司本次发行募集资金净额低于《威腾电气集团股份有限公司 2022 年 度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募 投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对部分 募投项目拟投入募集资金金额进行调整，不足部分公司将通过自筹资金解决，并 决定取消通过使用募集资金投资建设"年产 2.5 万吨光伏焊带智能化生产项目"。 具体调整情况如下： 威腾电气集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"或"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开了公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）所需资金和保证募集资金安全的前 提下，公司及子公司 ...

威腾电气集团股份有限公司 章 程 二○二五年一月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 监事 35 | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 43 | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 通知和公告 44 | | 第一节 通知 44 | | 第二节 公告 45 | | 第十章 合并、分立、增资、减 ...