以募集资金置换预先投入募投项目 关于威腾电气集团股份有限公司 及已支付发行费用的自筹资金的 专项说明的鉴证报告 众环专字（2025）3300001号 目 录 起始页码 鉴证报告 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 1 用的自筹资金的专项说明的鉴证报告 关于威腾电气集团股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的 专项说明的鉴证报告 众环专字(2025) 3300001 号 威腾电气集团股份有限公司: 我们接受委托,对后附的威腾电气集团股份有限公司(以下简称"威腾电气")管 理层编制的截至 2025年1月22日《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的专项说明》（以下简称"专项说明"）执行了鉴证工作。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业 道德守则,计划和执行鉴证工作,以对以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实 施了解、询问、检查、重新计算以及我们 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-011 同时，公司已于 2025 年 1 月 21 日完成 2022 年限制性股票激励计划首次授 予部分第二个归属期、公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归 属期、公司"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期的归属登记工作，公司股份总数及注册资本相应增加；同时根据《上市公司章 程指引（2023 修订）》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定对《威腾 电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）作出相关修订，具 体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 156,506,480 元。 | 187,647,520 元。 | | | 第十九条 公司股份总数为 | 第十九条 公司股份总数为 | | 2 | 156,506,480 股，公司的股本结构为： | 187,647,520 股，公司的股本结构为： | | | 普通股 股。 156,506,480 | ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-007 威腾电气集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 20 日出具的《关于同意威腾电 气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639 号），同意威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的注册申 请。公司本次向特定对象发行人民币普通股 30,000,000 股，发行价格为每股人民 币 19.27 元，共募集资金人民币 578,100,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 8,235,862.25 元，实际募集资金净额为人民币 569,864,137.75 元。 主要财务数据： 上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了众环验字[2024]3 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-012 威腾电气集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 10 日 至 2025 年 2 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-004 威腾电气集团股份有限公司 关于限制性股票激励计划归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,141,040 股。 本次股票上市流通总数为 1,141,040 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 2 月 5 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司有关业务规则的规定，威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 1 月 21 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具 的《证券变更登记证明》，公司于 2025 年 1 月 21 日完成了 2022 年限制性股票激 励计划首次授予部分第二个归属期、2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第 一个归属期、"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-002 威腾电气集团股份有限公司 关于公司股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、蒋文功 本次权益变动为威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）股权激励 归属、2022 年度向特定对象发行 A 股股票导致公司控股股东、实际控制人 及其控制的企业、5%以上股东持有公司股份比例被动稀释，不触及要约收购。 本次权益变动后，公司总股本由 156,000,000 股增加至 186,506,480 股，导致 公司实际控制人蒋文功、蒋政达及其控制的江苏威腾投资管理有限公司（以 下简称"威腾投资"）及镇江博爱投资有限公司（以下简称"博爱投资"） 合计持有的公司股份比例从 45.9859%减少至 38.4658%，持股比例减少 7.5201%；公司持股 5%以上股东镇江国有投资控股集团有限公司（以下简称 "镇江国控"）持有的公司股份比例从 8.1448%减少至 6. ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年一月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司证券 发行承销实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（注册稿）中的含义相同。 1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人概况 3 | | 二、发行人本次发行情况 11 | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 13 | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联 ...

威腾电气集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：威腾电气集团股份有限公司 信息披露义务人（4）：镇江博爱投资有限公司 通讯地址：江苏省镇江市扬中市新坝科技园南自路 1 号 邮政编码：212212 联系电话：0511-88227266 股份变动性质：本次权益变动是由于股权激励归属、2022 年度向特定对象发 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：威腾电气 股票代码：688226 信息披露义务人（1）：蒋文功 信息披露义务人（2）：蒋政达 信息披露义务人（3）：江苏威腾投资管理有限公司 通讯地址：江苏省镇江市扬中市新坝科技园南自路 1 号 邮政编码：212212 联系电话：0511-88227266 通讯地址：江苏省镇江市扬中市新坝科技园南自路 1 号 邮政编码：212212 联系电话：0511-88227266 通讯地址：江苏省镇江市扬中市新坝科技园南自路 1 号 邮政编码：212212 联系电话：0511-88227266 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则 ...

威腾电气集团股份有限公司 验 资 报 告 众环验字（2024）3300013号 验资报告 众环验字(2024) 3300013 号 威腾电气集团股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至2024年12月19日止新增注册资本及股本情况。按 照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资 产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情 况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行 的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司本次变更前的注册资本为人民币156.506.480.00元,股本为人民币156.506.480.00 元。根据中国证券监督管理委员会证监许可(2024)639号文《关于同意威腾电气集团股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,同意贵公司向 2022年第三次临时股东大会通 过的决议所确定的特定投资者非公开发行普通股(A股)不超过 39,000,000 股。2024年 11 月 25 日,根据公司股东大会的授权,公司第四届董事会第二次会议和第 ...

威腾电气集团股份有限公司 验 证 报 告 众环验字（2024）3300012号 在高 Fav. 027_9CA2A20 验证报告 众环验字(2024) 3300012 号 威腾电气集团股份有限公司: 威腾电气集团股份有限公司(以下简称贵公司)委托中信证券股份有限公司作为保荐人 (主承销商)向特定对象发行不超过3000万股的普通股A股(以下简称本次发行)。我们接 受委托,审验了截至2024年12月18日16时止,由中信证券股份有限公司收取的贵公司发行的 特定对象认购资金实收情况。根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公 司证券发行注册管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、证券交易所的相关业务规则和 其他相关规定提供真实、合法、完整的验证资料,保护向特定对象发行股票认购资金的安全、 完整、合法,并对参与认购的特定投资者主体的资格和认购有效性进行核查是贵公司的责任。 我们的责任是对截至2024年12月18日16时止的贵公司向特定对象发行不超过3000万股的普 通股(A股)认购资金缴入中信证券股份有限公司指定的认购资金专用账户的情况发表审验 意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号 ...