被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 国泰新点软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国泰新点软件股份有限公司董事会，现提名宋李兵为国泰新点软件股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任国泰新点软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与国泰新点软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 ...

国泰新点软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国泰新点软件股份有限公司董事会，现提名陈立平为国泰新点软件股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任国泰新点软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与国泰新点软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-062 国泰新点软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司于 2025 年 11 月 20 日召开第二届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董 事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格的审查，公司董事 会同意提名曹立斌先生、黄素龙先生、关恩超先生为公司第三届董事会非独立董 事候选人；同意提名宋李兵先生、陈立平先生、刘博女士为公司第三届董事会独 立董事候选人，其中宋李兵先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。 独立董事候选人宋李兵先生、陈立平先生已取得独立董事资格证书，刘博女 士尚未取得独立董事培训证明，已承诺在本次提名后尽快参加上海证券交易所举 办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明。 根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异 ...

国泰新点软件股份有限公司 （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲 属； 独立董事候选人声明与承诺 本人宋李兵，已充分了解并同意由提名人国泰新点软件股份有限公司董事会 提名为国泰新点软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任国泰新点软件股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指 ...

国泰新点软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国泰新点软件股份有限公司董事会，现提名刘博为国泰新点软件股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任国泰新点软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与国泰新点软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事培训证明，已承诺将在本次提名后尽快参加上海 证券交易所举办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-063 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议室 国泰新点软件股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日 至2025 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2025年12月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用 ...

国泰新点软件股份有限公司 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-061 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次 会议通知已于 2025 年 11 月 14 日以邮件及其他方式送达全体董事。本次会议由 公司董事长曹立斌先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会 议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规、规范性文件及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 经与会董事表决，通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 为进一步完善公司薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董 事及高级管理人员的工作积极性，提 ...

副省长、沈抚改革创新示范区党工委书记王利波出席活动并致辞。 本次活动由国务院国资委研究中心主办，中国交通建设集团有限公司、沈抚改革创新示范区、国泰 新点软件股份有限公司联合承办。在成果分享环节，国务院国资委研究中心介绍国有企业采购供应链领 域标准建设的最新进展；辽宁省国资委围绕地方国有企业系统阐述采购治理、平台建设与合规管理等方 面的实践；国网物资有限公司、华润集团、中国通用技术集团等3家中央企业分别分享课题研究成果及 采购供应链管理的先进经验。 活动中，招商局集团牵头11家企业联合发布《国有企业联合采购协同机制倡议书》，旨在构建一体 化、协同化、标准化的联合采购体系。 11月14日，国有企业采购供应链课题中期评审会暨课题成果交流会在沈阳举行，旨在共商国有企业 采购供应链创新路径，分享典型经验与实践案例，为系统谋划"十五五"高质量发展、加快建设现代化供 应链体系凝聚智慧、汇聚动能。 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-060 本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本 次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 国泰新点软件股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 1、公司在任董事7人，出席7人,其中黄素龙、孙卫权以通讯方式出席； 2、董事会秘书戴静蕾出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其中朱斌、何永龙、吴旭 东以通讯方式列席。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称： ...

国浩律师（上海）事务所 关于 国泰新点软件股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 之 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于国泰新点软件股份有限公司 2025 年第四次临时股东会之 法律意见书 致：国泰新点软件股份有限公司 法律意见书 二〇二五年十一月 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受国泰新点软件股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、季彦杉律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东 会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《国泰新点软件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司股东会的召集与召开、 出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律 问题出具《国浩律师（上海）事务所关于国泰新点软件股份有限公司 2025 年第 四次临时股东会之法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 为出具 ...